The Biden administration is considering whether to extend AML/CFT obligations to investment advisers such as hedge funds and private-equity firms. The idea was first mooted under the Obama administration but was not brought into practice by President Trump. The US Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network, (FinCEN), the national Financial Intelligence Unit (FIU), first published the proposed changes in September 2015. Under the preexisting (and still current) regulations, investment advisers are not defined as financial institutions for AML/CFT purposes, making them exempt from FinCEN’s jurisdiction.
Read MoreKamerbrief zoek-de-verschillenanalyse FATF-aanbevelingen naast de huidige implementatie van de anti-witwasrichtlijn
/Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste Kamer een brief gestuurd, waarin hij ingaat op de verschillen tussen de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) op het gebied van virtuele valuta en de implementatie van de herziene 4e anti-witwasrichtlijn (AMLD5) in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Read MoreVNO-NCW en MKB-Nederland: ‘Witwasaanpak schiet tekort door slechte samenwerking overheid ’
/Gebrekkige inhoudelijke samenwerking binnen de overheid is funest voor de aanpak van witwaspraktijken in de vastgoedsector. De overheid neemt poortwachters onvoldoende serieus in hun rol om witwassen te voorkomen. Dat is de conclusie van het rapport ‘Samen’, opgesteld in opdracht van VNO-NCW en MKB-Nederland. Hierin onderzoekt fraudespecialist en Nyenrode-hoogleraar Bob Hoogenboom de poortwachtersfunctie van notarissen, makelaars en taxateurs bij het voorkomen van witwassen en fraude bij vastgoedtransacties.
Read MoreFIU-Nederland treedt samen met de grootbanken op tegen witwassen en terrorismefinanciering
/Fintell Alliance is een publiek private samenwerking (PPS) tussen de FIU-Nederland en vier grootbanken: ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank. Dit samenwerkingsverband is gericht op het uitwisselen van kennis en het versterken van de effectiviteit van het melden van ongebruikelijke transacties, op basis van de bestaande wettelijke mogelijkheden. Daarmee vormt het samenwerkingsverband een nieuwe mogelijkheid tot het verbeteren van de aanpak van witwassen en andere vormen van ernstige criminaliteit en draagt bij aan het versterken van de integriteit van het financiële systeem.
Read MoreMag loopproces-verbaal, inhoudende interpretaties en conclusies van verbalisant, gebruikt worden voor het bewijs?
/Hoge Raad 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:192
Het hof heeft geoordeeld dat de verdachte wetenschap had dat de in de bewezenverklaring genoemde geldbedragen van misdrijf afkomstig waren, gelet op onder meer “de OVC-gesprekken die in de bewijsmiddelen worden genoemd”. Daarbij heeft het hof in de aanvulling met bewijsmiddelen de inhoud van een relaas van bevindingen van verbalisant 3 weergegeven met betrekking tot een aantal specifiek aangeduide afgeluisterde gesprekken, “OVC-gesprekken”, waaraan de verdachte heeft deelgenomen. Die weergave bevat een samenvatting van die gesprekken en conclusies van deze verbalisant over wat uit de inhoud van die gesprekken blijkt met betrekking tot de wetenschap van de verdachte over de handel in verdovende middelen door zijn zoon. Door op deze wijze het relaas van bevindingen van verbalisant 3 in de aanvulling met bewijsmiddelen op te nemen heeft het hof een verklaring gebruikt die voor het bewijs ontoelaatbare conclusies inhoudt
Read MoreOM eist jarenlange gevangenisstraffen wegens ‘schoolvoorbeeld van ondermijning’
/Het openbaar ministerie heeft onvoorwaardelijke celstraffen tot zes jaar en acht maanden geëist op verdenking van witwassen, mensensmokkel, arbeidsuitbuiting, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. Vier verdachten behoren tot een familie die diverse hotels in Amsterdam in eigendom heeft. Tegen drie rechtspersonen in Amsterdam werden boetes van 100.000 en 150.00 euro geëist.
Read MoreTussentijdse zitting in onderzoek Grass Company
/Op 10 en 11 februari wordt voor de rechtbank in Breda de stand van zaken in het onderzoek naar softdrugsketen The Grass Company besproken. Het Openbaar Ministerie heeft vier verdachten gedagvaard en opgeroepen in dit grootschalige witwasonderzoek. Voor de regiezitting zijn ook twee Nederlandse rechtspersonen en twee buitenlandse rechtspersonen uit Panama en Luxemburg opgeroepen voor de rechtbank.
Read MoreBeleidsreactie nader onderzoek naar risico's op witwassen en terrorismefinanciering bij aanbieders kansspelen
/Minister Hoekstra van Financiën heeft aan de Tweede Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de beleidsreactie gestuurd bij een nader onderzoek naar risico's op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector.
Read MoreKamerbrief met reactie op oproep deltaplan tegen witwassen
/Minister Grapperhaus heeft gereageerd op de oproep van de vertrekkende directeur de heer Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) in het Financieele Dagblad van 13 december 2020 om een deltaplan tegen witwassen. De heer Elderson betoogt dat het miljardenbedrag dat jaarlijks wordt witgewassen alleen naar beneden kan worden gebracht als nationaal en Europees alle onderdelen van het beleid op orde zijn. Daarbij noemt hij de opsporingscapaciteit, het fiscale stelsel, het drugsbeleid en logistieke doorvoerhavens.
Read MoreFIOD houdt drie verdachten aan in witwasonderzoek
/De FIOD heeft dinsdag 26 januari drie mannen van 41, 37 en 23 jaar aangehouden in een witwasonderzoek. Alle verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read More