Op 4 februari heeft het OM in Amsterdam celstraffen en een werkstraf geëist tegen twee mannen (32 en 33) en een 33-jarige vrouw die ervan worden verdacht geld en goederen te hebben witgewassen uit de criminele erfenis van Jaïr Wessels, een beroepscrimineel die in juli 2017 in Breukelen is geliquideerd.
Read MoreEen 24-jarige man uit Utrecht wordt verdacht van whatsapp-fraude, gepleegd in mei 2017. Hij zou zich via WhatsApp hebben voorgedaan als een bekende van de slachtoffers en op die manier mensen via de app om geld hebben gevraagd. Bij deze oplichting zijn vele rekeningnummers van zogeheten katvangers gebruikt.
Read MoreDe verdenkingen tegen de 43-jarige Alphenaar zijn talrijk en divers. Hij zou zijn vrouw gedwongen hebben sambal te eten en haar ook hebben geslagen. Ook wordt hij verdacht van hawala-bankieren, terrorismefinanciering, mensensmokkel, witwassen, een poging een getuige te beïnvloeden en belediging. Het OM eiste 40 maanden cel tegen hem.
Read MoreThis collection presents an analysis of illicit networks and discusses implications for law enforcement and crime prevention. The contributors draw on a range of methodologies and apply them to diverse international criminological settings, from illegal fishing in the Indo-Pacific to ‘money mule’ networks in the Netherlands. Using a variety of examples, the book elucidates how and why criminals form networks of cooperation and how they can be disrupted.
Read MoreParket bij de Hoge Raad 14 januari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:2
De stellers van het middel menen dat voor elk voorwerp afzonderlijk moet worden vastgesteld of het uit misdrijf afkomstig is. Volgens hen is niet zonder nadere motivering begrijpelijk dat ook ter zake van relatief kleine geldbedragen (€300, €500 en $ 1.187) een witwasvermoeden is ontstaan. Die bedragen zijn respectievelijk gevonden op de vluchtroute van de verdachte in een fietsenhok, in de slaapkamer van verdachtes vriendin en in de keuken van de medeverdachte betrokkene 1. Ook indien deze bedragen uit de bewezenverklaring zouden worden geschrapt, kan mijns inziens niet worden gezegd dat daarmee aan de aard en ernst van het bewezen verklaarde wezenlijk afbreuk wordt gedaan.
Read MoreEen deel van de veroordelingen van een aantal verdachten dat betrokken was bij de fraudezaak rond SNS Property Finance kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Bleichrodt de Hoge Raad in zijn conclusies. De zaak gaat over een groep personen die waren ingehuurd door SNS PF, de vastgoedtak van SNS-bank. Zij spraken onderling af dat zij de uurvergoeding die ze van SNS PF ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF zonder dat te melden aan SNS. SNS was dus niet op de hoogte van de onderlinge betaalafspraken. Verschillende natuurlijke personen en rechtspersonen waren bij de zaak betrokken. SNS is zelf geen verdachte in deze zaak.
Read MoreHet afpakresultaat van de Politie, FIOD, Douane, Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het openbaar Ministerie (OM) en andere partners levert voor 2019 een netto incasso van 261.871.048 euro op. Het OM kondigt bij de bekendmaking aan, samen met alle andere betrokken diensten, een nieuwe koers te hebben ingezet om het verstoren en afpakken van criminele geldstromen te verbreden: het gaat om een totaaloffensief.
Read MoreAankomende donderdag zal een rondetafelgesprek plaatsvinden bij de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer met als thema Misdaadgeld: ‘Capaciteit, expertise, samenwerking en informatie-uitwisseling’.
Read MoreOndernemers hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om alert te zijn op ondermijning en bij vermoeden van criminele bedoelingen dit te melden. Om die reden worden nu duizenden ondernemers tot ‘poortwachter’ omgevormd. Deze strategie is niet zonder risico’s. Nieuwe en overdadige regelgeving om ondermijning tegen te gaan kan het onderlinge wantrouwen in het maatschappelijke verkeer bevorderen en erger zijn dan de kwaal.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 4 jaar en zes maanden geëist tegen een man die wordt verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het OM verwijt de verdachte meer dan 4,2 miljoen euro te hebben witgewassen via de bankrekeningen van een drietal BV’s. De man probeerde buiten schot te blijven door gebruik te maken van twee katvangers, die op papier de bestuurders van de ondernemingen leken. In werkelijkheid hadden zij niets over de bedrijven te zeggen en had de verdachte, op de achtergrond, wel degelijk de leiding.
Read More