De FIOD heeft gisteren doorzoekingen gedaan in een opslagbox in Almere in het kader van een witwasonderzoek. Het onderzoek is gestart na een melding van de Douane. Begin september controleert de Douane een 33-jarige man die de Europese Unie wil verlaten. Hij heeft meer dan 10.000 euro contant geld bij zich, dat hij niet heeft aangegeven. De man kon geen verifieerbare verklaring geven hoe hij aan het geld was gekomen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig eigenaar van een Haags wokrestaurant. Het OM verwijt hem het witwassen van 1.500.000 euro. Dat geld is niet uit legale inkomsten te verklaren en is overgeboekt naar China. Drie inmiddels ex-werknemers van het restaurant hoorden taakstraffen en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen. Zij zouden hun bankrekeningen hebben laten gebruiken voor het witwassen.
Read MoreDe Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft vandaag een plan gepresenteerd bestaande uit vijftien actiepunten voor een internationale publiek-private aanpak van financiële criminaliteit (zoals witwassen). Het plan bevat onder meer voorstellen voor een nieuwe, centrale EU-verordening, toegang tot het UBO-register, een Europese toezichthouder op het voorkomen van witwassen en een EU-brede Financial Intelligence Unit.
Read MoreWeer ophef over fout geld aan de Zuidas, weer onrust over vermeende zwaktes bij de controles die banken uitvoeren op hun klanten. Het Openbaar Ministerie onderzoekt in totaal zeven zaken bij ABN Amro, bleek uit onderzoek door NRC. De bank doet niet genoeg tegen witwassen.
Read MoreDe Nederlandsche Bank heeft ingegrepen bij Rabobank, omdat de grootbank de screening van nieuwe Nederlandse klanten heeft verwaarloosd, en witwasrisico’s daardoor niet goed in beeld heeft. De toezichthouder heeft Rabo daarom in 2018 een last onder dwangsom opgelegd, en de bank is sindsdien bezig om tienduizenden klantdossiers opnieuw door te lichten op mogelijke witwasrisico’s. Dat blijkt uit interne Rabo-stukken in handen van het FD.
Read MoreABN Amro heeft vanaf het samengaan met Fortis in 2010 nagelaten om al haar ruim 5 miljoen particuliere klanten individueel te screenen. In plaats daarvan werden de klanten zonder enig onderzoek als betrouwbaar bestempeld. Ze werden ingedeeld in de laagste risicocategorie. Dat is nog altijd het geval.
Read MoreDe Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). De FIOD heeft voor de werving van fte op dit moment 2 miljoen toegekend gekregen, zijnde 21 fte. Uiteindelijk zal dit naar verwachting overeenkomstig de gemaakte impact analyse gaan groeien tot 61 fte bij een totaal budgettoekenning van 6,1 miljoen.
Read MoreOp 12 november 2018, ongeveer vier maanden nadat de vijfde anti-witwasrichtlijn in werking is getreden, is de zesde anti-witwasrichtlijn ("AMLD6") gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. AMLD6 is bedoeld om de vierde anti-witwasrichtlijn aan te vullen en te versterken, door minimumregels vast te stellen voor de strafrechtelijke aansprakelijk voor witwassen. Uiterlijk 3 december 2020 moet AMLD6 door de lidstaten geïmplementeerd zijn in de nationale wetgeving.
Read MoreHet bestrijden van witwassen staat sinds jaar en dag hoog op de (internationale) politieke agenda. Logisch verklaarbaar want witwassen heeft een ondermijnend effect op de reguliere economie en het financiële stelsel. Financiële instellingen zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wettelijk verplicht om een bijdrage te leveren aan de aanpak van witwassen.
Read MoreRechtbank Overijssel 11 november 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4140
Verdachte heeft zich, door het beschikbaar stellen van zijn bankrekening en betaalpas, schuldig gemaakt aan het witwassen van geld dat van oplichting afkomstig is. Verdachte heeft daarmee meegewerkt aan het veiligstellen van uit misdrijf afkomstig geld. Bovendien heeft verdachte een vergoeding gekregen voor zijn diensten.
Read More