In het kader van de publiek private samenwerking is er door een aantal banken (ING, ABN Amro, Rabobank en de Volksbank) en overheidsinstellingen (OM, politie, FIOD en FIU-NL) een Convenant Pilot Serious Crime Taskforce afgesloten. Het doel van de pilot is samenwerking tussen Convenantpartners mogelijk te maken ten behoeve van het voorkomen en opsporen van Serious Crime. Dit in het belang van de bescherming van de integriteit van de financiële sector.

In 2018 was er opnieuw sprake van turbulentie in de bancaire sector, met als dieptepunt de schikking die ING met het Openbaar Ministerie trof. ING had jarenlang onvoldoende actief geprobeerd te voorkomen dat rekeningen bij de bank werden gebruikt voor witwassen. Hoogleraar Harald Benink kijkt terug op de gebeurtenissen en concludeert in lijn met de in 2010 opgestelde ambities van De Nederlandsche Bank als toezichthouder: de rol van strenge handhaving in het toezicht wordt vaak onderschat.

Op 16 december 2018 is de politie letterlijk 680.000 euro tegen het lijf gelopen. Vandaag heeft de officier van justitie zeven jaar gevangenisstraf geëist tegen een 33-jarige Rotterdammer die onder andere wordt verdacht van witwassen.