Recent case law on Dutch confiscation law

Voor het door de EU gefinancierde onderzoeksproject 'Improving Confiscation' is door Wouter de Zanger (Universiteit Utrecht) (in het Engels) een korte nieuwsbrief geschreven over recente rechtspraak van de Hoge Raad over de aanpak van met misdaad verkregen geld. Daarin besteedt hij aandacht aan de combinatie van een witwasveroordeling en een afroomboete, voordeelsontneming als onderdeel van een 'deal' met een (kroon)getuige en de onderbouwing van beslag onder een derde.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak notaris van het onjuist opmaken van authentieke akten, valsheid in geschrifte en witwassen

Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:606

De verdachte vond dat hij destijds een uitleg heeft gekregen van partijen die acceptabel was. Hij heeft steeds te goeder trouw gehandeld en wist niet dat de medeverdachte een schijnconstructie had opgezet met het doel belasting te ontduiken. Voor het overige heeft hij verklaard weinig of geen herinnering meer te hebben aan de beschreven gang van zaken. Hij denkt dat hij daarbij aantekeningen heeft gemaakt, maar dat hij daarvan niets heeft vastgelegd in een dossier.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven aangenomen. Dit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2016/681 over het gebruik van passagiersgegevens voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit in Nederlandse regelgeving.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Grapperhaus: 'Zelfonderzoek bedrijven is geen klassenjustitie'

Fraude- en corruptieonderzoek kan efficiënter als verdachte bedrijven van justitie daarvoor zelf advocaten mogen inschakelen. Van klassenjustitie is daarbij nochtans geen sprake. Dat heeft minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie dinsdag gezegd bij het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Het Financieele Dagblad meldt dat het Openbaar Ministerie bij fraudeonderzoek vaker gebruik wil maken van advocaten die door de verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. Waarom, vraagt Van Nispen. Hij is bang voor klassenjustitie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD-opsporing 2.0: 'In de ideale situatie is onderzoek van de Fiod niet eens meer nodig'

Justitie wil fraudeonderzoek als het even kan overlaten aan advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. Daarbij geldt voor de cliënt het adagium: hoe discreter, hoe beter. Zo'n samenwerking ligt vooral voor de hand wanneer het bedrijf al open kaart heeft gespeeld vóórdat justitie en Fiod zelf al lucht hebben gekregen van eventuele malversaties. 'In de ideale situatie is een onderzoek door de Fiod dan niet eens meer nodig'.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kamervragen over betere samenwerking tussen banken in de strijd tegen witwassen

Hoekstra, minister van Financiën, heeft op 28 mei Kamervragen beantwoord gesteld door de leden Nijboer en Kuiken (beiden PvdA) over betere samenwerking tussen banken in de strijd tegen witwassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Betrekken van media aandacht in strafmotivering

Parket bij de Hoge Raad 14 mei 2019, ECLI:NL:PHR:2019:504

Het derde middel klaagt dat het hof bij de strafoplegging ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de door de verdediging in hoger beroep aangevoerde omstandigheid dat verdachte veel media-aandacht in verband met de zaak heeft gekregen, althans dat de strafmotivering van het hof in dit opzicht onvoldoende met redenen is omkleed.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Voorwaardelijke gevangenisstraffen en vrijspraak voor notarissen na niet melden van ongebruikelijke transacties

Rechtbank Amsterdam 27 mei 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 & ECLI:NL:RBAMS:2019:3767 & ECLI:NL:RBAMS:2019:3768

In een omvangrijke fraudezaak met plof-BV’s zijn twee voormalig (kandidaat-)notarissen door de rechtbank Amsterdam ieder veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur wegens het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Zij zijn vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het nalaten van het doen van verscherpt clientenonderzoek. Een derde kandidaat-notaris die van betrokkenheid werd verdacht, is integraal vrijgesproken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

PwC: Organisaties sporen vaker fraude op

Nederlandse organisaties rapporteren meer financieel-economische criminaliteit dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit de Economic Crime Survey 2019 van PwC. In 2017 gaf 73 procent van de 875 ondervraagde experts aan dat hun organisatie in de afgelopen twee jaar in aanraking is gekomen met ‘enige vorm van financieel-economische criminaliteit’. Dit jaar geeft 83 procent van de respondenten aan dat dit het geval is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Invulling UBO-register in consultatie

De uiteindelijk belanghebbenden bij bedrijven krijgen de verplichting om zich te registeren in een centraal register, het zogenoemde UBO-register. De precieze invulling van het register wordt in lagere regelgeving vastgesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^