De Commissie heeft op 13 februari haar nieuwe lijst vastgesteld van 23 derde landen met strategische tekortkomingen in hun regelgevingskader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Read MoreGerechtshof Den Haag 1 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:187
De raadsman heeft zich overeenkomstig zijn pleitaantekeningen op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van de verdachte wegens schending van beginselen van een behoorlijke procesorde. Hij heeft daartoe aangevoerd dat door de officier van justitie op geen enkel moment op de in de wetsgeschiedenis voorgeschreven wijze een (bewuste) afweging is gemaakt tussen een tuchtrechtelijke aanpak of een strafrechtelijke vervolging, dan wel de samenloop daarvan.
Read MoreHoge Raad 22 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:78
Het Hof heeft de verdachte vrijgesproken van het witwassen van de in de tenlastelegging genoemde geldbedragen en daartoe overwogen dat "niet kan worden uitgesloten dat deze bedragen afkomstig zijn uit enig door verdachte zelf begaan misdrijf". Aldus heeft het Hof kennelijk beoogd toepassing te geven aan de hiervoor weergegeven rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking tot de zogeheten kwalificatie-uitsluitingsgrond die de Hoge Raad heeft aanvaard indien, kort gezegd, het bewezenverklaarde witwassen bestaat uit het verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen die 'onmiddellijk' uit 'eigen' misdrijf afkomstig zijn.
Read MoreDe Tweede Kamerleden Ronnes en Van Dam (beiden CDA) hebben aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid vragen gesteld over het bericht «De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht op witwaswet». Op 16 januari 2019 heeft Minister Hoekstra (Financiën) hierop geantwoord.
Read MoreDe schikking van het Openbaar Ministerie met ING is aanleiding voor een debat met de ministers Hoekstra (Financiën), Grapperhaus (Justitie) en Dekker (Rechtsbescherming) over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken.
Read MoreDe nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen.
Read MoreDe ING-affaire staat niet op zichzelf. Ook in andere lidstaten gevestigde instellingen zijn onderwerp (geweest) van grootschalige witwasonderzoeken, zoals Danske Bank en ABLV. Eind november 2018 is in Duitsland een nieuw grootschalig onderzoek naar witwassen gestart bij een andere grootbank. Naar aanleiding van deze affaires bestaan twijfels over de effectiviteit van het huidige anti-witwastoezicht op banken. Op 12 september 2018 heeft de Europese Commissie (EC) een breed voorstel ter versterking van het Europese toezicht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT toezicht) gepubliceerd. In dit artikel beschrijft de auteur op hoofdlijnen wat dit voorstel inhoudt.
Read MoreHoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2352
Het middel komt op tegen het bewezenverklaarde witwassen van geldbedragen van in totaal € 90.000,- die de verdachte heeft voorhanden gehad en omgezet en klaagt onder meer dat de bewezenverklaring voor zover deze inhoudt dat de daarin vermelde geldbedragen van misdrijf afkomstig zijn, niet toereikend is gemotiveerd.
Read MoreHoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2344
Het middel klaagt in de kern over het oordeel van het hof dat het handelen van de verdachte ten aanzien van de geldbedragen kan worden gekwalificeerd als witwassen. Daarbij wordt een beroep gedaan op de jurisprudentie van de Hoge Raad (onder meer HR 20 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1164 en HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3687) waaruit – kort samengevat – kan worden afgeleid dat als het gaat om het ‘verwerven’ of ‘voorhanden’ hebben van voorwerpen die afkomstig zijn uit eigen misdrijf, uit de motivering van het hof moet blijken dat er sprake is van meer dan het enkele verwerven en voorhanden hebben van deze voorwerpen en de gedragingen van de verdachte ook (kennelijk) gericht moeten zijn op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst daarvan.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in het tweede en derde kwartaal van 2018 onderzocht of beleggingsondernemingen zich houden aan de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw). Niet alle vereisten worden even goed nageleefd. Deels wordt dit veroorzaakt door te weinig kennis.
Read More