Hoge Raad 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1768
Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 3 november 2016 – onder vernietiging van het beroepen vonnis – het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op een bedrag van € 72.087,- en de betrokkene de verplichting opgelegd tot betaling van datzelfde bedrag aan de staat.
Read MoreBestrijden van witwassen is een wettelijke plicht van banken. De bestrijding daarvan heeft bij banken dan ook hoge prioriteit. Banken willen op geen enkele manier meewerken aan witwaspraktijken.
Read MoreHoge Raad 11 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1533
De klacht dat het Hof de bewezenverklaring, voor zover inhoudende dat de verdachte de in de bewezenverklaring genoemde schepen 'voorhanden heeft gehad', ontoereikend heeft gemotiveerd, faalt aangezien uit de bewijsvoering blijkt dat de verdachte door de aankoop feitelijke zeggenschap over deze schepen heeft verkregen.
Read MoreDe productie van en handel in drugs, mensenhandel, witwassen, financieel-economische criminaliteit. Vormen van zware, georganiseerde criminaliteit, die een ontwrichtende en ondermijnende werking hebben op de samenleving. De aanpak van ondermijning krijgt de komende jaren een stevige nieuwe impuls. Met een brede coalitie van partijen, binnen én buiten de overheid, gaat JenV deze vormen van criminaliteit in 2019 en volgende jaren intensief aanpakken, aan de hand van de Toekomstagenda Ondermijning.
Read MoreRechtbank Rotterdam 30 augustus 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7292
Gezien de substantiële bedragen die de verdachte van zijn moeder ontving en de financiële situatie waarin zijn moeder zich bevond, had de verdachte zich moeten realiseren dat deze vermoedelijk geen legale herkomst hadden. De verdachte heeft geen nader onderzoek gedaan naar de herkomst en daarmee aanmerkelijk onvoorzichtig gehandeld. Dit wordt niet anders door het feit dat de verdachte en zijn zus sinds jongs af aan werden verwend door hun moeder.
Read MoreHoge Raad 4 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1423
De werkwijze die het Hof in de onderhavige zaak heeft gevolgd ten aanzien van de bewijsmotivering, komt in wezen hierop neer dat de beslissing dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, steunt op een bewijsredenering waarin de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen zakelijk is samengevat, en waarin voor de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewijsbeslissing steunt, wordt verwezen naar de bewijsmiddelen waaraan deze feiten en omstandigheden zijn ontleend.
Read MoreING Bank N.V. in Amsterdam heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten: de bank heeft niet voorkomen dat bankrekeningen van klanten van ING in Nederland tussen 2010 en 2016 zijn gebruikt bij het witwassen van honderden miljoenen euro’s.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 10 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3166
Niet bewezen kan worden dat de bedragen die volgens het Openbaar Ministerie uit misdrijf afkomstig zijn, zijn witgewassen. De bedragen zijn vóór 1999 door verdachte op een Zwitserse nummerrekening ontvangen, maar uit het dossier volgt niet dat die na de strafbaarstelling van witwassen per 14 december 2001 nog op deze rekening voorhanden waren, ook niet door vermenging van illegaal met legaal vermogen. Geen besmetting van het geld op de rekening na 14 december 2001, zodat ook niet kan worden bewezen dat sprake is van witwassen doordat verdachte na 14 december 2001 gebruik heeft gemaakt van geldbedragen afkomstig uit een misdrijf.
Read MoreBegin van dit jaar verscheen in de pers dat een Nederlandse grootbank, naar aanleiding van een viertal witwas- en corruptieaffaires, door de autoriteiten verplicht wordt inzage te geven in toekomstige integriteitsrisico’s. Dit past in een tendens in de witwasbestrijding. Witwasbestrijding kent twee aanknopingspunten.
Read MoreHoge Raad 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1069
Het middel doet een beroep op rechtspraak van de Hoge Raad over in het bijzonder de kwalificeerbaarheid als witwassen van het "verwerven of voorhanden hebben" van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen (vgl. HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:702, NJ 2014/302 en HR 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842, NJ 2017/218). Met die rechtspraak wordt gedoeld op het "verwerven of voorhanden hebben" als bedoeld in het eerste lid onder b van art. 420bis Sr.
Read More