Om te voorkomen dat sprake zou zijn van een automatische verdubbeling van strafbaarheid voor één feitelijke handeling is door de Hoge Raad een kwalificatie uitsluitingsgrond ontwikkeld. Indien sprake is van voorwerpen die uit eigen misdrijf afkomstig zijn, moet er sprake zijn van een gedraging die op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat voorwerp gericht is; eerst dan is  witwassen strafbaar. De kwalificatie uitsluitingsgrond van de Hoge Raad wordt echter niet altijd juist toegepast zo blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. 

De FIOD heeft op 23 november, onder leiding van het Functioneel Parket, vijf doorzoekingen verricht in de wijk Hambaken in Den Bosch in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk witwassen. Er zijn twee verdachten, een man (27) en een vrouw (24), aangehouden. 

Witwassen, heling en uitkeringsfraude. Voor deze feiten stonden op 16 november een 44-jarige vrouw en een 47-jarige man uit Rotterdam terecht. Ze worden ervan verdacht in de jaren 2012 tot 2014 sieraden te hebben witgewassen, goederen afkomstig van diefstal te hebben geheeld en daarnaast een uitkering te hebben getrokken. Naast een gevangenisstraf eiste de officier van justitie dat er een geldbedrag van bijna zeven ton van ze wordt ontnomen.

Voor een bewezenverklaring van witwassen is een nauwkeurig aangeduid misdrijf namelijk niet nodig. Maar dat houdt volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet in dat geen onderzoek behoeft te worden gedaan door het Openbaar Ministerie.

De FIOD heeft doorzoekingen verricht in 2 woningen en een safeloket in het midden van Brabant. Het betreft een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, onder leiding van het Functioneel Parket. Tijdens de actie zijn bijna 30 duizend euro cash geld, ruim 2 ton vermoedelijk vals geld en vuurwapens in beslag genomen. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Bij de zoekingen werden drugs- en geldhonden van de Douane ingezet.