Cross-Border Evidence Gathering in Criminal Crypto Investigations: A Case Study of the Netherlands

/

This article focuses on the practical and legal-normative challenges and opportunities for cross-border criminal crypto investigations. Cryptocurrencies are (mis)used in various criminal activities. Law enforcement agencies worldwide attempt to detect these crimes. A case study of the Netherlands shows that data from crypto exchanges is often crucial for locating a suspect. However, in many cases this information is located abroad or in multiple jurisdictions, or it is unknown where it is, or the involved public and private actors do not agree on what governs enforcement jurisdiction. In such cases, traditional ways of international cooperation – i.e. the MLA system – seem to be inadequate. As a result, alternative and informal evidence-gathering practices emerge, including unilateral actions.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

LLM’s in forensisch onderzoek: hints, herleidbaarheid en juridische toetsing

/

LLM’s ondersteunen forensisch onderzoek door patronen te herkennen in grote datasets, maar leveren zelf geen bewijs; hints mogen alleen worden gebruikt als de onderzoeker sporen onafhankelijk terugvindt en vastlegt. In de VS geldt de Daubert-standaard die transparantie en reproduceerbaarheid vereist, terwijl Nederland geen Daubert kent maar wel strikte eisen stelt aan traceerbaarheid en methodologische controle. De Robin-pilot van het NFI toont aan dat LLM’s praktisch waardevol kunnen zijn bij het analyseren en structureren van complexe dossiers. Gebruik van LLM’s moet voldoen aan de EU AI Act: AI is ondersteunend, gebruik moet worden gelogd en bevindingen moeten altijd verifieerbaar zijn.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De bestuurlijke verzegeling als onbekend instrument in de gereedschapskist van de toezichthouder

/

Het economisch bestuursrecht heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. Volgens Outhuijse kunnen onder dit rechtsgebied in ieder geval het energierecht, telecomrecht, mededingingsrecht, consumentenrecht en toezicht op de financiële sector worden gerekend. Ook geeft zij aan dat door de toenemende overheveling van deze rechtsgebieden van het strafrecht naar het bestuursrecht en de invloed en ontwikkeling van het Europees recht op deze gebieden, het economisch bestuursrecht in de laatste twintig jaar fors is gegroeid.[1] Dit betekent dat het economisch bestuursrecht kan worden gesitueerd tussen het strafrecht en het bestuursrecht, maar niettegenstaande ook de invloed van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie van belang is. In dit redactioneel staat de – in de praktijk weinig toegepaste – bestuurlijke verzegeling centraal. Jurisprudentie van het Hof van Justitie zet de bestuurlijke verzegeling echter in het middelpunt van de belangstelling.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Bewijsvergaring in het bestuursrecht

/

Bewijs van een overtreding en de bewijslast waaraan dient te worden voldaan speelt een centrale rol in het handhavend bestuursrecht. Om te voldoen aan de bewijslast, die vaak op het bestuursorgaan rust, wordt gebruikgemaakt van verschillende vormen van bewijs. In deze bijdrage wordt aan de hand van recente rechtspraak ingegaan op de actuele ontwikkelingen op dit gebied, waaronder de waarborgen waarmee het horen van betrokken personen dient te worden omgeven en de sanctionering door de bestuursrechter indien bewijs op een onrechtmatige wijze is verkregen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Onregelmatigheden, fraude en sancties in het onderwijsrecht

/

Dit artikel belicht de rechtspraak in studentenzaken over onregelmatig­heden, fraude en sancties van de afgelopen jaren. Een kwalitatieve analyse van deze uitspraken laat onder meer zien dat het percentage gegronde uitspraken significant hoger is dan het percentage gegronde uitspraken in andere studentenzaken. Uit kwantitatief onderzoek blijkt dat naast een gedegen onderzoek om te bewijzen dat daadwerkelijk sprake is van een onregelmatigheid of fraude een adequate toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van cruciaal belang is om tot een rechtmatig besluit te komen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Proefschrift: Datadiefstal en de handel in gestolen data

/

Het proefschrift Stolen data: theft and trade van Renushka Madarie (VU Amsterdam) onderzoekt hoe cybercriminelen data stelen en verhandelen. Ze onderscheidt twee hoofdvormen: datadiefstal via inbraak in organisatiesystemen en de handel in gestolen gegevens op online platforms zoals darkwebmarkten. Uit interviews met experts blijkt dat daders cyclisch te werk gaan, waarbij ze doelwitten en strategieën aanpassen aan omstandigheden en beveiligingsniveaus. Op darkwebmarkten blijkt bovendien dat datasets minder aantrekkelijk worden naarmate ze vaker verkocht zijn. Madarie herijkt bestaande criminologische theorieën voor cybercriminaliteit en introduceert een methode om crimescripts te standaardiseren. Het onderzoek biedt praktische inzichten voor het voorkomen en bestrijden van datadiefstal.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Oratie: De illusie van culturele competentie in het strafrecht

/

Het oplossen van misdrijven gebeurt doorgaans mede op basis van verklaringen van ooggetuigen. Hoogleraar rechtspsychologie Annelies Vredeveldt stelt in haar oratie dat 'cultuur hierin een grote rol speelt. Cultuur beïnvloedt iedere stap in het traject van de ooggetuige: het waarnemen van een misdrijf, het verhoor door de politie en het verklaren in de rechtszaal.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Effectief ingrijpen bij bedrijfsschandalen, ook als het lastig is

/

De strafzaak tegen de voormalig topman van Jumbo roept fundamentele vragen op over de grens tussen privé en professioneel handelen. Wat als niet alleen de individu, maar ook de organisatie zelf eerder serieus was bevraagd?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel 6 EVRM voor de overheid?

/

Kan de overheid zich beroepen op bescherming van in het EVRM neergelegde mensenrechten? Voor velen is de vraag stellen haar beantwoorden. Neen, is de communis opinio. De Centrale Raad van Beroep beantwoordt de opgeworpen vraag echter bevestigend. ‘De Raad sluit zich aan bij het oordeel van de Hoge Raad dat artikel 6, eerste lid, van het EVRM het in die bepaling neergelegde recht toekent aan eenieder, derhalve ook aan publiekrechtelijke lichamen.’2 Dat is vanuit verschillende perspectieven een hoogst opmerkelijke overweging.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechtsbescherming tegen bestuurlijke gegevensverwerkingen: toegang, toetsing en schadevergoeding

/

Het proefschrift van Fatma Çapkurt onderzoekt hoe burgers rechtsbescherming kunnen krijgen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door bestuursorganen. Zij concludeert dat de doorwerking van de AVG in het bestuursrecht gebrekkig is, omdat de AVG en de Awb op verschillende uitgangspunten berusten. Veel gegevensverwerkingen vallen buiten het besluitbegrip van de Awb, waardoor burgers vaak naar de civiele rechter moeten. De bestaande jurisprudentie, zoals de 1 april-uitspraken en de zaak X/BFT, biedt slechts beperkte oplossingen. Çapkurt pleit daarom voor uitbreiding van bestuursrechtelijke rechtsbescherming bij feitelijke gegevensverwerkingen. Zo kan het bestuursrecht beter aansluiten bij de digitale bestuurspraktijk en het recht op privacy.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^