Artikel: The future of data-driven investigations in light of the Sky ECC operation

The Sky elliptic-curve cryptography (Sky ECC) operation is a prime example of a data-driven investigation. The collection of approximately 1 billion messages from 70,000 phones paved the way for hundreds of criminal investigations, resulting in numerous convictions in the Netherlands and Belgium alone. This article addresses how the Sky ECC operation interferes with the right to privacy and the right to a fair trial. We examine whether or not, and on what terms, there is a future for data-driven criminal investigations. Our main research question is therefore how data-driven criminal investigations can be (better) regulated in order to be in line with case law of the European Court of Human Rights. To answer the research question, the main characteristics and legal criteria for data-driven investigation are identified. These criteria derived from the right to privacy and the right to a fair trial. Finally, we examine the impact of a violation of these criteria for the use of evidence in criminal proceedings. The research uncovers a disconnection between data protection regulations and criminal procedural law. It highlights that practitioners concentrate primarily on the collection phase, governed by criminal procedural law, whereas the most urgent questions relate to the respect of data protection law and the right to a fair trial. This finding suggests an ongoing discourse relating to the transparency of data-driven criminal operations like Sky ECC and the need to address concerns regarding the reliability of evidence.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het medisch beroepsgeheim bezien in het kader van strafrechtelijk onderzoek

In deze bijdrage wordt aan de hand van jurisprudentie van de Hoge Raad ingegaan op het medisch beroepsgeheim in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Hoe moet worden omgegaan met inzage of inbeslagname van medische gegevens door politie en justitie en onder welke omstandigheden dient het belang van waarheidsvinding te prevaleren boven het verschoningsrecht?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Judicial Control of the EPPO: the Role of the Court of Justice

This article examines the exercise by the Court of Justice of the European Union of its judicial review jurisdiction with respect to the European Public Prosecutor's Office. It describes the Court of Justice’s activities in the framework of the Area of Freedom, Security and Justice, of which the European Public Prosecutor’s Office is a key element, before examining the Court’s jurisdiction to review the legality of measures taken by the European Public Prosecutor's Office and a number of cases in that context.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Bancair tuchtrecht geëvalueerd: lessons learned?

Terwijl DSI dit jaar haar 25-jarige bestaan viert, mocht de Stichting Tuchtrecht Banken zich verheugen op een (door haar zelf verzochte) evaluatie door de Rijksuniversiteit Groningen van het wettelijke tuchtrecht, de wettelijk voorgeschreven bankierseed en het functioneren van de bancaire tuchtrechtspraak als zodanig. Centraal stond de onderzoeksvraag of dit wettelijke tuchtrecht overeenkomstig zijn doelstellingen functioneert en een aantoonbare bijdrage levert aan die doelstellingen alsmede het herstel van het vertrouwen in de financiële sector. Een lezenswaardig rapport.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Remarks on the CJEU’s Preliminary Ruling in C-281/22 G.K. and Others (Parquet européen)

On 21 December 2023, the CJEU delivered its first judgment in response to the preliminary reference concerning the extent of judicial review in the context of the EPPO’s cross-border investigations. The questions referred to the CJEU aimed to shed light on two crucial aspects of the respective legal framework. They address both the forum before which the suspect, or another person negatively affected by an investigative measure of the EPPO, may challenge the substantive reasons for adopting the measure and the scope of judicial scrutiny to be performed by the national court. This article first calls to mind the facts of the case and the legal framework on cross-border investigations laid down in Arts. 31 and 32 of the EPPO Regulation. Next, it analyses the Advocate General’s opinion and the findings of the Court and then provides an assessment of the judgment, taking into account the negotiation history of the EPPO Regulation. The author concludes that, even if the CJEU’s judgment offers much-needed clarity and legal certainty for carrying out cross-border investigations by the EPPO, the more adequate solution would be if the Commission were to propose an amendment of the EPPO Regulation.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: ESMA Guidelines on Fund Names: "What's in a name?"

Om het risico van greenwashing in fondsnamen tegen te gaan, heeft de European Securities and Markets Authority op 21 augustus 2024 richtsnoeren gepubliceerd in alle officiële talen van de EU-lidstaten met betrekking tot fondsnamen die ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen bevatten. In dit artikel worden de criteria van de richtsnoeren besproken, met aandacht voor de (internationale) achtergrond, juridische grondslag, toepassingsgebied en mogelijke uitdagingen bij de uitvoering in de praktijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Status of the EPPO: An EU Judicial Actor

This article analyses the institutional role of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in the context of the European Union’s legal framework and underlines the nature of its prosecutorial and judicial authority in the Member States. Against this background, the author reflects on whether the current legal and institutional framework provides sufficient institutional safeguards to protect its independence and the independence of its prosecutors, both at the central and domestic levels. According to the author, institutional safeguards exist to protect the independence of the office as a whole, but they are not sufficient to protect the prosecutors. A significant legal vacuum exists with regard to their career progression and to disciplinary procedures involving them, but it is especially the appointment procedure that is not in line with basic rule-of-law principles, which guarantee the independence of prosecutorial and judicial bodies. Institutional safeguards are in place, however, as regards the dismissal of the European Chief Prosecutor and of the European Prosecutors, which can be decided only by the Court of Justice of the European Union.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De nieuwe anti-witwasverordening op komst

Er staat een grote verandering op stapel in Nederland ten aanzien van anti-witwasregelgeving. In 2021 introduceerde de Commissie een omvangrijk AML-pakket met een viertal legislatieve voorstellen waaronder een nieuwe verordening. Deze nieuwe Europese anti-witwasverordening is vanaf 10 juli 2027 toepassing. In dit artikel staan de auteurs stil bij de belangrijkste wijzigingen in verband met de reikwijdte van de verordening en de aanvullende eisen die de verordening stelt aan de interne bedrijfsvoering van instellingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Compliance with the EPPO Regulation

The European Public Prosecutor’s Office, being the largest project in the history of European Criminal Law, is based on Council Regulation (EU) 2017/1939 (“the EPPO Regulation”) but has nevertheless required substantial adjustments to national criminal law in order to function. This article presents the results of a compliance study commissioned by the European Commission to assess whether the national legislation of the 22 Member States participating in the EPPO is in conformity with the EPPO Regulation.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Poortwachtersaansprakelijkheid

In deze bijdrage onderzoek ik hoe de bank in het geval van misbruik van een bij haar aangehouden bankrekening aansprakelijk kan worden gesteld door derden die door dit misbruik zijn gedupeerd. Dit soort aansprakelijkheid noem ik "poortwachtersaansprakelijkheid". Ik concludeer dat de bank ingevolge haar bijzondere zorgplicht jegens derden aansprakelijk is wanneer zij subjectieve kennis heeft van aanwijzingen van mogelijk misbruik en zij nalaat om hier onderzoek naar te doen. Deze subjectieve kennis kan ook voortkomen uit de wettelijke customer due diligence-verplichtingen van de bank. Mocht uit onderzoek van de bank blijken dat er daadwerkelijk sprake is van misbruik, is de bank bovendien gehouden om maatregelen te nemen om het financiële gevaar van dit misbruik voor derden af te wenden.

Read More
Print Friendly and PDF ^