Innovatie in het strafrecht: effectieve aanpak van cybercriminaliteit vergt brede bestrijding en verdient betere regulering

Dit artikel bespreekt voorwaarden voor de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden voor brede bestrijding van cybercriminaliteit, en hoe politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht zich daartoe verhouden. Brede bestrijding is meer dan opsporen en vervolgen. Het omvat ook tegenhouden van daders, beperken van schade en beschermen van slachtoffers. Het verkrijgen van de hiertoe benodigde gegevens is onduidelijk geregeld. Die onduidelijkheid wordt vergroot doordat de rol van de rechter-commissaris in ontwikkeling is. Praktijkvoorbeelden illustreren de problematiek. Er wordt een concrete wetswijziging voorgesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The Qatargate showed that corruption is everywhere

The EU is stepping up the fight against corruption and has proposed new legislation. We spoke with Jeroen Blomsma, Head of Sector Anti-Corruption at the European Commission, about the updated directive and its potential impact on companies.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het dubbele normenkader van forensische onderzoeken van financieel economische criminaliteit

In de `driver's seat' of op de achterbank? Compliance officers kunnen direct of indirect betrokken zijn bij het opstellen van beleid en procedures voor forensische onderzoeken (hierna: Onderzoeken) dan wel bij de uitvoering van zo’n onderzoek. Om in die rol op een professionele manier in de `driver's seat' sturing aan het Onderzoek te kunnen geven, is het met het oog op de belangen van de diverse betrokkenen, de bestaande wettelijke verplichtingen en de maatschappelijke ontwikkelingen noodzakelijk het `waarom', `wat' en `hoe' van deze Onderzoeken goed te begrijpen en te kunnen toepassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie en verdediging: balanceren tussen belangen

Voor het handboek Openbaar Ministerie schreef strafrechtadvocaat en wetenschapper Patrick van der Meij een bijdrage over de verhoudingen tussen het Openbaar Ministerie en de advocatuur die binnen en buiten de zittingszaal onder druk staan. De bijdrage beschrijft wat het gevaar is van een vergaande polarisering tussen deze procesdeelnemers en de belangen die zij nastreven voor de strafrechtspleging.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Big Tech onder financieel toezicht

Op 16 januari 2023 is de Digital Operational Resilience Act (hierna: DORA) in werking getreden. DORA harmoniseert vereisten ten aanzien van digitale operationele weerbaarheid binnen de financiële sector. Het uitgangspunt van DORA is dat het verhogen van digitale operationele weerbaarheid van financiële entiteiten bijdraagt aan het behoud van de stabiliteit en integriteit van de financiële markten. DORA bestaat uit vijf pijlers: ICT-risicobeheer, omgang met ICT-gerelateerde incidenten, testen van digitale operationele weerbaarheid, beheer van ICT-risico van derde aanbieders en het toezicht op kritieke derde aanbieders van ICT-diensten (hierna: oversight). Deze aanbieders zijn van kritiek belang voor de dienstverlening van financiële entiteiten en daarmee de financiële sector. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoe hackers vastlopen: Over uitvoeringsproblemen bij hackoperaties van de politie en van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Verschillende rapporten tonen aan dat er uitvoeringsproblemen zijn ontstaan bij hackoperaties van de politie en van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In deze bijdrage wordt gereflecteerd op die rapporten en op de achterliggende problematiek, die samen lijkt te hangen met de mate van gedetailleerdheid en de interpretatie van de toepassingsvoorwaarden. De parallellen tussen beide domeinen komen hier aan bod, maar de nadruk ligt op hackoperaties van de AIVD en de MIVD. Op dit moment vormen die operaties namelijk onderwerp van politieke discussie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Cybersecurity naar de boardroom

Dit jaar treedt er nieuwe wetgeving in werking over 'cybersecurity'. In deze wetgeving – gebaseerd op een Europese richtlijn – ligt de focus op het voorkomen van verstoringen of uitval van diensten in kritieke sectoren en het verbeteren van de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, inclusief data. Als gevolg van de nieuwe wetgeving moet het onderwerp cybersecurity nu ook echt op de agenda van bestuurders komen te staan. Bestuurders krijgen onder de nieuwe wetgeving specifieke verantwoordelijkheden toegedicht om ervoor te zorgen dat hun organisaties (kunnen) voldoen aan de eisen die de wet aan cybersecurity stelt. Voldoen zij niet aan die verantwoordelijkheden, dan kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Voorkoming van dubbele bestraffing van bestuurders en hun BV: de vereenzelvigingsleer revisited

'Dat kunnen alleen juristen bedenken.' Deze zin bekruipt ons als we nadenken over de problematiek die we in dit artikel zullen bespreken. Eenvoudig gezegd gaat het om de situatie waarin een ondernemer zowel als privépersoon (jasje uit) als via zijn rechtspersoon (jasje aan) wordt bestraft. Iets zuiverder geformuleerd: het gaat om de bestuurder, als directeur-grootaandeelhouder, van in het bijzonder de eenmans-BV die voor dezelfde onjuiste belastingaangiften als feitelijk leidinggever afzonderlijk persoonlijk wordt beboet dan wel vervolgd en bestraft, omdat dit civielrechtelijk een aparte 'entiteit' of 'persoon' betreft. De BV wordt als belastingplichtige bestraft voor het doen van een onjuiste belastingaangifte en de bestuurder als feitelijk leidinggever aan die verboden gedraging, gepleegd door de BV. Hiermee wordt de ondernemer feitelijk tweemaal bestraft. Dit is mogelijk nu de hoofdregel luidt dat 'vereenzelviging' zelfs bij een éénmans-BV niet wordt aanvaard. Maar is die hoofdregel wel gerechtvaardigd?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Verdediging van bestuurders en 'feitelijk leidinggevers'

Als het gaat om de verdenking van strafbare feiten die door een rechtspersoon zouden zijn gepleegd, is het mogelijk dat (ook) de bestuurder of leidinggevende van die rechtspersoon als feitelijk leidinggever aansprakelijk wordt gesteld in een strafrechtelijke procedure. De verdediging van de vermeende feitelijk leidinggever heeft tegen die verdenking een breed palet aan verweren tot haar beschikking. Zowel het strafrecht als het civiele bestuurdersaansprakelijkheidsrecht bieden daarvoor voldoende mogelijkheden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Toetsing bestuurders en commissarissen

Personen die het beleid van een financiële onderneming bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Voordat deze personen mogen aantreden worden zij door De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst. Voor benoemingen bij significante banken geldt dat de Europese Centrale Bank (ECB) het finale besluit neemt over de geschiktheid en betrouwbaarheid. Personentoetsingen zijn een belangrijk instrument in het toezicht op een solide en integere financiële sector. Bestuurders en commissarissen bepalen immers de tone at the top en zijn daarmee essentieel voor de strategie en bedrijfscultuur. In dit artikel wordt de praktijk van toetsingen uiteengezet alsmede hoe bestuurders en commissarissen in de financiële sector verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van de financiële onderneming.

Read More
Print Friendly and PDF ^