Onderzoek door advocaten: het tuchtrechtelijk kader

/

Er is veel te doen omtrent eigen onderzoeken en de richtlijnen die gelden voor de partijen die het onderzoek in opdracht van een organisatie verrichten. Deze bijdrage geeft een algemeen overzicht van het normenkader waaraan een advocaat bij het verrichten van een dergelijk onderzoek moet voldoen. Dit normenkader vindt zijn basis in kernwaarden en de (beroeps- en gedrags)regels die gelden voor advocaten en heeft zich in de loop van de jaren door middel van het tuchtrecht ontwikkeld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De (geconflicteerde) bestuurder met een corporate opportunity

/

In deze bijdrage wordt onderzocht welke fases de bestuurder doorloopt op het moment dat hij een corporate opportunity voor zichzelf aanwendt. De drie fases van het corporate-opportunitiesleerstuk worden in chronologische volgorde besproken vanuit het perspectief van de bestuurder. Bij elke fase zal worden onderzocht aan welke gedragsregels de bestuurder wordt gehouden overeenkomstig de Flevo Berry- en Omines Services-beschikkingen. Bovendien zal per fase inhoudelijk worden ingegaan op de leerstukken in verband met ontoelaatbare belangenvermenging, zijnde (1) de wettelijke tegenstrijdigbelangregeling in de zin van artikel 2:129/239 lid 6 BW en/of (2) de enquêterechtelijke tegenstrijdigbelangregeling. Vervolgens wordt het verschil tussen de wettelijke tegenstrijdigbelangregeling en de enquêterechtelijke tegenstrijdigbelangregeling (voor zover in het kader van deze bijdrage relevant) kort uiteengezet. Tot slot volgt een conclusie.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Waarom zelfonderzoek naar fraude en corruptie iets anders is dan zelfonderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

/

Het bericht dat ITV Studios advocatenkantoor Van Doorne N.V. inschakelde om zelfonderzoek te doen naar de ernstige situatie rondom de voormalige deelnemers van The Voice lokte een zo mogelijk nog heftigere maatschappelijke discussie uit dan zelfonderzoek naar fraude en corruptie. In deze bijdrage wordt onderzocht wat het verschil is tussen deze vormen van zelfonderzoek.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Rechtsbijstand zonder vrees voor sancties

/

Volgens in juli 2022 gepubliceerde uitkomsten van een onderzoek onder strafrechtkantoren neemt een groot deel van de Nederlandse (straf)advocaten contant geld aan. Sommige commentatoren verbonden daaraan de conclusie dat deze advocaten daardoor mee zouden hebben gewerkt aan heling en witwassen. Dit artikel voert argumenten aan tegen die conclusie en betoogt dat een inhoudelijke discussie moet worden gevoerd over het aannemen van contant geld door de advocatuur. Daarbij moet de rechtsstatelijke rol die advocaten hebben een rol spelen. Zo lang we vinden dat iedereen toegang moet hebben tot het recht, zullen we in sommige gevallen ook moeten accepteren dat er contant wordt betaald.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vier redenen waarom het Wetsvoorstel confiscatie criminele goederen niet voldoet aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelbinding

/

Het wetsvoorstel ‘Wet confiscatie criminele goederen’, dat in december ter advies aan de Raad van State is voorgelegd, voldoet niet aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelbinding. Er bestaat geen noodzaak tot uitbreiding van de huidige confiscatiemaatregelen in Nederland. De reikwijdte van de voorgestelde regeling is te breed met het oog op de gevallen waarin non-conviction based confiscatie (NCBC) kan worden ingezet (doelbinding) en de inzet van NCBC als zelfstandige procedure (subsidiariteit). De voorgestelde regeling beoogt belangrijke rechtswaarborgen van de verdediging, zoals het recht op een eerlijk proces, toegang tot een effectief rechtsmiddel en de onschuldpresumptie, te omzeilen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: An Assessment of Cryptomixing Services in Online Illicit Markets

/

The internet has become a popular marketplace for the sale of illicit products, including stolen personal information, drugs, and firearms. Many of these products are acquired using cryptocurrencies, which are generally defined as forms of digital currency that is traceable through blockchain ledger technology. These currencies are thought to be more secure than other forms of digital payment, though law enforcement and financial service providers have found ways to investigate account holders and their transactions. Consequently, several service providers have begun to offer cryptomixing services, which effectively launders payments to circumvent detection and investigation tools. Few have explored the practices of cryptomixing services, or the ways in which they are marketed on the Open and Dark Web. This inductive qualitative analysis will examine a sample of 18 cryptomixing services advertised on both the Open and Dark Web to better understand cryptomixing and its role in facilitating illicit transactions across the internet.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Verantwoord ondernemen via voorgestelde Europese richtlijn?

/

In het voorjaar van 2022 heeft de Europese Commissie een richtlijn voorgesteld met als doel ondernemingen te stimuleren bij te dragen aan de eerbiediging van mensenrechten en milieu in hun eigen activiteiten en via hun waardeketens. Tijdens dit webinar spraken Manon Wolfkamp en Lucas Roorda over de inhoud en reikwijdte van de voorgestelde richtlijn, de due diligence-verplichting en de vragen over aansprakelijkheid. De moderator was Wybe Douma.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De hackbevoegdheid in de praktijk

/

Op 1 maart 2019 is de Wet computercriminaliteit III (hierna Wet CCIII) in werking getreden. Met deze wet heeft de hackbevoegdheid een grondslag gekregen in het Wetboek van Strafvordering (artt. 126nba, 126uba en 126zpa Sv). De nieuwe bevoegdheid maakt het mogelijk dat opsporingsambtenaren, ‘onder voorwaarden een geautomatiseerd werk, dat bij een verdachte in gebruik is, op afstand heimelijk [kunnen] binnendringen met het oog op bepaalde doelen op het gebied van de opsporing van ernstige strafbare feiten’.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Modernisering Wetboek van Strafvordering - De procesinleiding als nieuw scharnierpunt

/

Op 21 maart 2023 is het Ontwerp voor de Vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering ingediend bij de Tweede Kamer. Daarmee is een belangrijk tussenstation voor de totstandkoming van een nieuw wetboek bereikt. Het procesmodel van het nieuwe wetboek wijkt op een aantal punten fundamenteel af van het huidige model. Dat blijkt met name uit de nieuwe figuur van de proces­inleiding.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

EU Asset Recovery and Confiscation Regime – Quo Vadis?

/

This article aims to explore the key novelties of the proposal recently published by the Commission for a new Directive on asset recovery and confiscation and to offer critical reflection on certain issues. The proposed Directive intends to replace the previous Directive 2014/42/EU on freezing and confiscation and the Council Decision 2007/845/JHA on Asset Recovery Offices. The present article first clarifies the legal bases chosen for the adoption of this new EU legal instrument and shortly addresses some issues of compliance with the subsidiarity and proportionality principle. Then offers an overall analysis of the most important provisions (a) on the different asset recovery stages (asset tracing and identification, management, freezing and confiscation) (b) on the safeguards for the persons affected by such measures and (c) on the newly introduced obligation for the Member States to create a national asset recovery strategy. The article sheds also some light on the relationship between the proposed Directive and the violation of EU restrictive measures and finally concludes with some critical remarks, in order to contribute to the legal dialogue ahead of the final adoption of the new Directive.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^