April 06, 2023

Artikel: De Wet op de politieke partijen

April 06, 2023/ joyce verhaert

Het conceptvoorstel voor de Wet op de politieke partijen adresseert een aantal gebreken in de bestaande regels omtrent politieke partijen. Decentrale politieke partijen moeten nu ook gesubsidieerd gaan worden, zij moeten transparantie gaan betrachten over ontvangen donaties en er komt een onafhankelijke toezichthouder. Bij de beoogde vormgeving van de regels op dit gebied zijn weliswaar enkele kanttekeningen te plaatsen, maar de aangekondigde stappen zijn in beginsel welkom. Datzelfde geldt voor de nieuwe regeling omtrent het partijverbod, die voorziet in een specifiekere verbodsgrondslag dan het onbepaalde openbare ordebegrip van artikel 2:20 BW. Minder voor de hand liggend zijn de overige regels die sterk leunen op het belang van transparantie. Blijkens het voorstel moet de kiezer zijn keuze niet langer ‘slechts’ kunnen baseren op de standpunten van partijen en hun financiële integriteit, zoals nu het geval is, maar moet hij daarbij ook de interne partijstructuur en de wijze van campagnevoering in ogenschouw kunnen nemen.

April 05, 2023

Artikel: Wet Vifo tegen de achtergrond van de Europese regelgeving

April 05, 2023/ joyce verhaert

Nederland is een van de aantrekkelijkste bestemmingen ter wereld voor buitenlandse directe investeringen (BDI). Buitenlandse investeerders werden en worden actief ondersteund door het Netherlands Foreign Investment Agency. Toch voert Nederland binnenkort een algemene voorafgaande toetsing van buitenlandse investeringen in met de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo). De Wet Vifo kan niet los gezien worden van de EU-verordening tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (FDI-verordening). Dit artikel bespreekt beide instrumenten. Aangezien de FDI-verordening sinds haar inwerkingtreding op 11 oktober 2020 het kader vormt voor investeringstoetsing in de Europese Unie (EU), wordt begonnen met dit instrument.

April 04, 2023

Money laundering as a service: Investigating business-like behavior in money laundering networks in the Netherlands

April 04, 2023/ joyce verhaert

In order to launder large amounts of money, (drug) criminals can seek help from financial facilitators. According to the FATF, these facilitators are operating increasingly business-like and even participate in professional money laundering networks. This study examines the extent to which financial facilitators in the Netherlands exhibit business-like characteristics and the extent to which they organize themselves in money laundering networks. We further examine the relationship between business-like behavior and individual money launderers’ position in the social network. Using police intelligence data, we were able to analyze the contacts of 198 financial facilitators who were active in the Netherlands in the period 2016–2020, all having worked for drug criminals. Based on social network analysis, this research shows that financial facilitators in the Netherlands can be linked in extensive money laundering networks. Based on the facilitators’ area of expertise, roughly two main types of professional money laundering networks can be discerned. Some subnetworks operate in the real estate sector, while others primarily engage in underground banking. Furthermore, the application of regression models to predict business-like behavior using individual network measures shows that facilitators with more central positions in the network and those who collaborate with financial facilitators from varying expertise groups tend to behave more business-like than other financial facilitators.

April 03, 2023

Artikel: The EPPO Faces its First Important Test: A Brief Analysis of the Request for a Preliminary Ruling in G. K. and Others

April 03, 2023/ joyce verhaert

The article analyses the first question referred to the Court of Justice of the European Union for a preliminary ruling in a case concerning the European Public Prosecutor’s Office (EPPO). It involves the interpretation of a key provision regarding the investigations of this new office, i.e. Art. 31 of Council Regulation EU 2017/1939. This provision governs investigative measures that need to be undertaken in a Member State other than the Member State of the handling European Delegated Prosecutor. In the case at issue, the Oberlandesgericht Wien, Austria is seeking clarification as to the extent of judicial review if it comes to cross-border investigations within this regime. The author argues that the case raises a number of key issues for the functioning of the EPPO regarding its structure and operation, not to mention the EPPO’s relevance in the creation of a common area of justice in the European Union.

March 31, 2023

Follow the Money: Analyzing Darknet Activity Using Cryptocurrency and the Bitcoin Blockchain

March 31, 2023/ joyce verhaert

Transactions on the darknet are notoriously difficult to examine. Prior criminological research has generally used web scraping and qualitative text analysis to examine illegal darknet markets. One disadvantage of this process is that individuals can lie. Fortunately for researchers, the currency used for transactions on the darknet, cryptocurrency, is designed to be tracked. In this article, we examine transactions from a former darknet marketplace, AlphaBay. Using the blockchain, we examine the interconnectedness of both legal and illegal cryptocurrencies. In addition, we provide a structured approach to quantitatively examine the Bitcoin blockchain ledger, offering both the tools and our own experiences for other researchers interested in such approaches. While cybersecurity, information technology, accounting, and other disciplines can examine the financial data itself, we believe that criminologists can provide additional benefits in pattern analysis and organizing the context and theory around the transactions. Our results show that cryptocurrency transactions are generally identifiable (90%) and involve likely illegal transactions, transactions that attempt to obfuscate other transactions, and legal transactions. We end with a discussion of newer cryptocurrencies and related technology and how they will likely shape future work.

March 31, 2023

Artikel: Criminal and Administrative Procedures in Protecting the Financial Interests of the EU

March 31, 2023/ joyce verhaert

This article argues that, with the establishment of the EPPO, the European Union intended to pursue, through the integration of procedural powers vested within the EPPO and OLAF, the creation of an “end-to-end” prosecution cycle that is able to seek both criminal penalties and administrative/financial sanctions, such as asset forfeiture and the restoration of damages caused by violations and misuse of EU funds. The authors reach the conclusion that this newly established holistic approach for the prosecution of administrative violations and criminal activities increases the effectiveness of the work of all EU bodies in tackling crime, securing punishments for the criminal perpetrators, and increasing the possibility for the misappropriated funds to be recovered.

March 30, 2023

Artikel: Over de dubbeltjes in het recht

March 30, 2023/ joyce verhaert

In diverse landen worden procedures ontworpen waarbij een openbare strafzitting wordt vermeden. Dat dient de efficiëntie van het recht en zorgt ervoor dat zaken sneller kunnen worden afgedaan. Deze procedures hebben gevolgen voor de trias politica, de waarheidsvinding, de toetsing door een onafhankelijke rechter, de openbaarheid, en de rechten van de verdachte. In andere landen krijgt de onafhankelijke rechter meestal een rol als toetser van dit soort afdoeningen, maar in Nederland is dat niet of minder het geval. Dit artikel vergelijkt de Nederlandse met buitenlandse procedures en pleit voor het niet nog verder uitbreiden van procedures waarbij de rechter geen of een kleinere rol krijgt.

March 29, 2023

Artikel: De ontwikkeling van cyberveiligheid in Europa

March 29, 2023/ joyce verhaert

In dit artikel wordt het voorstel voor de Cyber Resilience Act (CRA) besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de inpassing van de CRA in het regelgevend kader dat ziet op productveiligheid, digitale beveiliging, veiligheid en aansprakelijkheid. Eerst wordt daartoe het voorstel zelf op hoofdlijnen besproken. Met het voorstel wordt beoogd dat producten met digitale elementen die in de EU op de markt worden gebracht veilig(er) zijn, dat fabrikanten verantwoordelijk blijven voor de cyberbeveiliging gedurende de hele levenscyclus van een product en dat consumenten de nodige bescherming genieten. Vervolgens wordt besproken hoe de CRA zich verhoudt tot productveiligheids- en productaansprakelijkheidswetgeving. Daarna wordt ingegaan op de vraag hoe de CRA zich verhoudt tot andere EU-wetgeving en voorstellen waarnaar de CRA verwijst, namelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en de voorstellen voor de AI-verordening en de herziene Netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn (NIS 2-richtlijn).

March 28, 2023

Artikel: Cybersecurity in Europa

March 28, 2023/ joyce verhaert

In juli 2016 heeft de Europese wetgever de Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIS 1) aangenomen. Deze beoogt overkoepelende doelen en waarden te creëren, die bedrijven en organisaties naar eigen inzicht, maar bezien vanuit de betreffende cyberrisico’s, dienen na te streven en te bewerkstelligen. Een nieuw voorstel (NIS 2) beoogt het gemeenschappelijk niveau van cybersecurity in de Europese Unie verder te verhogen, mede wegens aanzienlijke implementatieverschillen tussen de lidstaten. In deze bijdrage worden de verschillen in kaart gebracht tussen het huidige regelgevende kader (NIS 1 en de nationale implementatie daarvan) en het toekomstige kader gericht op vier onderwerpen: toepassingsbereik, beveiligingsplicht, meldplicht en toezicht en handhaving. NIS 2 draait op al deze fronten de duimschroeven aan en vormt een belangrijke stap in de digitale strategie van de EU. Daarbij verschuift NIS 2 de verantwoordelijkheid voor cybersecurity duidelijk omhoog richting de boardroom.

March 27, 2023

Artikel: 'Leg alle transacties vast in je eigen administratie'

March 27, 2023/ joyce verhaert

In de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking gaan EU-lidstaten meer fiscale gegevens automatisch uitwisselen. 'Compliance teams staan voor de uitdaging om medewerkers bewust te maken van de noodzaak alle relevante transacties bij de juiste personen te melden.'

Actualiteiten