While earlier studies of investigative interviews with suspects have primarily been conducted within the context of police work, few have considered the interview practices with high-status suspects in the financial area. This article aims to provide insight into distinctive features of interviewing these suspects.
Read MoreAan het begin van het jaar krijgen advocaten geregeld het verzoek van een cliënt om aan diens accountant een lawyer’s letter te verstrekken. De accountant wil van de advocaat dan een overzicht van lopende of dreigende geschillen van de onderneming en een proceskansinschatting. Het geven van een dergelijke inschatting is niet aan te raden.
Lees verder:
Kansinschatting bij lawyer’s letter door Alexander van der Voort Maarschalk in Advocatenblad
Is the Belgian legislative position of retaining the leading role of the investigative judge in certain EPPO criminal investigations in accordance with the EPPO Regulation? In view of the wording of the Regulation and the preparations leading up to it at the European level, the answer can only be in the affirmative.
Read MoreNiet alleen de uitvoering in het sociaal domein is complex. Ook het toezicht is dat. Daarom zijn gemeenten en rijksinspecties een aantal jaar geleden samen het traject ‘Naar nieuwe vormen van integraal toezicht’ gestart binnen het Programma Sociaal Domein. In deze bijdrage houden de auteurs een pleidooi om de organisatie van het ‘stelsel van toezicht’ nog eens goed met elkaar onder de loep te nemen en het gesprek met elkaar aan te gaan of dit nog past bij het huidige sociaal domein.
Read MoreDe goudmijn die handhaving kan zijn, is binnen het sociaal domein nog redelijk onontgonnen. Het is opvallend hoe goed handhavers hun vak verstaan, maar het vakgebied als geheel heeft nog wel groeipotentie. Het accent ligt meestal op het terughalen van onterecht verstrekte uitkeringen of voorzieningen. Maar daar is niet de grote winst te halen. Wat kunnen handhavers binnen het sociaal domein van elkaar leren en hoe kan handhaving zich verder ontwikkelen tot een echte goudmijn? Goudmijn? Jazeker, en niet alleen in financiële zin. Er is meer te winnen met handhaving, onder meer een schat aan informatie die de organisatie naar een hoger niveau kan tillen.
Read MoreIn de negende editie van het ENISA Threat Landscape (ETL) rapport, dat is uitgebracht door het Europees Agentschap voor cyberbeveiliging (European Union Agency for Cybersecurity, ENISA), wordt gewezen op de sterke toename van cybercriminaliteit die wordt gestimuleerd door het financieel gewin van het gebruik van ransomware of cryptojacking.
Read MoreDe strafvorderlijke regulering van de verhoorbijstand in Nederland beperkt de advocaat in het op actieve wijze verlenen van bijstand tijdens het politieverhoor. Naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Discipline waarin een klacht over een actief optredende advocaat tijdens een politieverhoor ongegrond werd verklaard, wordt in dit artikel uiteengezet waarom de Nederlandse regeling niet (langer) verenigbaar is met de rechtspraak van het EHRM en Richtlijn 2013/48/EU.
Read MoreIn dit artikel bespreken de auteurs de totstandkoming en ontwikkeling van de reikwijdte van de inlichtingenplicht van de eerste bijstandswet tot heden. Naast de beschrijving van het onderzoek naar de bedoeling en de rol van de wetgever en de rol van de rechter bij de ontwikkeling van de inlichtingenplicht wordt ook kort stilgestaan bij de rol van het bestuur en in het bijzonder van toezichthouders en handhavers bij deze ontwikkeling. Aan het slot van deze bijdrage verwijzen zij nog beknopt naar de recente gebeurtenissen omtrent de toeslagenaffaire en de mogelijke gevolgen daarvan voor de reikwijdte van de inlichtingenplicht.
Read MoreOp 1 juli bestond het Huis voor Klokkenluiders vijf jaar. Waar staat het Huis nu en welke veranderingen komen eraan na de implementatie van de Richtlijn bescherming klokkenluiders? Wat brengt de evaluatie van de huidige wet? En tot slot: is er een overlap tussen klagen en de klok luiden? Waar moet je als klachthebber op alert zijn?
Read MoreDe AFM heeft de bevoegdheid de individuele accountants via de tuchtrechter aan te spreken, waarbij ten volle getoetst kan worden of door de betrokken accountant de beroepsnormen werden gerespecteerd. De AFM koos er echter voor op basis van de beperkte waarnemingen die zij deed verstrekkende conclusies te trekken over de betrokken accountantsorganisaties, waarbij de gehanteerde interpretatie van de beroepsnorm niet werkelijk getoetst wordt. Daarnaast zocht de AFM in haar toezicht de grenzen op van hetgeen waarop beoogd was toezicht te houden.
Read More