Artikel: Corrupte politici

/

De strafrechtelijke vervolging van parlementariërs en andere politieke ambtsdragers brengt bijzondere vragen en problemen mee. Hoe kan worden voorkomen dat politieke ambtsdragers op grond van hun hoge positie een strafvervolging kunnen tegenhouden, bijvoorbeeld door druk uit te oefenen op het Openbaar Ministerie? En hoe kunnen politici worden beschermd tegen lichtvaardige en politiek gemotiveerde vervolgingsbeslissingen? Aan de hand van twee recente corruptiezaken, die speelden in verschillende landen binnen het koninkrijk, wordt in deze bijdrage ingegaan op deze problematiek.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Motieven voor naleving van de wettelijke anti-witwasmeldplicht

/

Om meer inzicht te verkrijgen in de motivaties van financiële instellingen om een melding te maken, wordt in dit artikel de vraag beantwoord welke factoren een rol spelen bij meldingsplichtige instellingen om ongebruikelijke transacties te melden en hoe deze factoren motieven vormen voor het naleven van de Wwft-meldplicht. Daartoe richt dit onderzoek zich op drie typen meldingsplichtige instellingen: banken, accountancykantoren en trustkantoren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe editie Kroniek ondernemingsstrafrecht | Tweede helft 2019

/

Ieder half jaar verzorgt de redactie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) de Kroniek ondernemingsstrafrecht. De kroniek bespreekt de ontwikkelingen van de eerdere zes maanden op de verschillende strafrechtsgebieden die het ondernemingsstrafrecht kleurt. De kroniek is ook te raadplegen voor niet-abonnees.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De Transactie Monitoring Utility: Private samenwerking in de strijd tegen witwassen

/

Vijf Nederlandse banken hebben op 13 september jl. publiekelijk de ambitie uitgesproken om samen te gaan werken bij het monitoren van transacties door middel van de Transactiemonitoring Utility. De minister van Financiën heeft aangekondigd dat dit najaar een wetsvoorstel zal worden gepubliceerd ter openbare consultatie waarmee de bestaande wettelijke belemmeringen voor de beoogde interbancaire gegevensdeling moeten worden weggenomen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het zwijgrecht van de rechtspersoon: effectief in te zetten?

/

Naast een natuurlijk persoon, kan ook een rechtspersoon als verdachte worden aangemerkt. Iedere verdachte, dus ook een rechtspersoon, kan gebruikmaken van het hem toekomende zwijgrecht. Voor de opsporingsfase is echter niet wettelijk geregeld welke natuurlijke persoon het zwijgrecht van de rechtspersoon feitelijk kan inroepen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^