Transacties voor onderneming én bestuurder na overtredingen Sanctiewet

/

Twee verdachten zijn in het kader van een buitengerechtelijke afdoening met het OM een transactie overeengekomen wegens een verdenking van het overtreden van de Sanctiewet. Het gaat om een onderneming die statutair is gevestigd in Amsterdam en haar bestuurder. Volgens het OM is er ten onrechte voor miljoenen aan dividend uitgekeerd aan een Russische onderneming waar iemand achter zat waar sancties voor golden. Verder is er volgens het OM een lening terugbetaald aan een andere Russische onderneming die op een sanctielijst van de EU staat.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM legt Gelders bedrijf boete op voor het niet voldoen aan de Europese houtverordening

/

Het OM heeft samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoek gedaan naar de herkomst van berken multiplexplaten die door een houtimporteur naar Nederland waren getransporteerd. Onderzoek wijst uit dat de houtimporteur niet heeft voldaan aan de verplichte zorgvuldigheidseisen van de Europese houtverordening. Het OM heeft het bedrijf een boete opgelegd van 10.000 euro. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken: celstraf en taakstraf wegens witwassen van 9 ton door zorgfraudeur

/

In de rechtbank van Rotterdam stond op 3 september een verdachte voor de rechter. Zij wordt ervan verdacht met haar thuiszorgbedrijf 890.000 euro te hebben witgewassen in de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 december 2021, door valse facturen in te dienen en fictieve dienstverbanden aan te gaan. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met de verdediging van de verdachte zogenoemde ‘procesafspraken’ gemaakt. In dit geval gaat het om een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, een werkstraf van 240 uur en een aantal aanvullende voorwaarden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor dodelijk arbeidsongeval met hoogwerker in Rotterdam

/

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking in de vorm van een geldboete van 30.000 euro opgelegd aan een producent van hoogwerkers uit Limburg, wegens een dodelijk arbeidsongeval. Tevens betaalt het bedrijf een schadevergoeding aan de nabestaanden van het slachtoffer.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking opgelegd aan arts

/

Het Openbaar Ministerie heeft aan een 53-jarige man uit Utrecht een strafbeschikking opgelegd, in de vorm van een taakstraf van 50 uur. De man, die in het dagelijks leven werkzaam is als arts, probeerde zo’n twee jaar geleden via een tussenpersoon een vals corona-vaccinatiebewijs te regelen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor dodelijk arbeidsongeval bij onkruidbestrijdingswerkzaamheden

/

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking in de vorm van een geldboete van 30.000 euro opgelegd aan een aannemersbedrijf in infrastructuur en groenvoorziening uit Alphen aan den Rijn, wegens een dodelijk arbeidsongeval. Tevens heeft het bedrijf aan de nabestaanden van het slachtoffer een schadevergoeding betaald.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking opgelegd aan bouwbedrijf na dodelijk arbeidsongeval in Amstelveen

/

Op 20 juni 2023 overleed een 63-jarige medewerker van een bouwbedrijf na een noodlottig arbeidsongeval. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat bouwbedrijf een strafbeschikking opgelegd in de vorm van een boete van 65.000 euro. Ook zal het bedrijf 7.500 euro doneren aan de voetbalvereniging waar het slachtoffer voor zijn overlijden een belangrijke rol vervulde.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Groothandel in parfums en cosmetica schikt met OM voor 199.000 euro vanwege witwassen

/

Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. Het gaat veelal om zogenaamde betalingen door derden, waarin orders betaald werden door een andere partij dan de partij met wie zaken wordt gedaan. De parfumgroothandel wist niet dat hier crimineel geld bij betrokken was en wil nu samen met het Openbaar Ministerie (OM) andere bedrijven waarschuwen voor deze constructie, een vorm van ‘trade based money laundering’.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Omkopingsonderzoek Glencore afgerond met strafbeschikking in Zwitserland; Nederlandse OM seponeert zaak

/

Onder leiding van het Openbaar Ministerie is het Anti Corruptie Centrum van de FIOD begin 2018 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar onder andere Glencore International AG gevestigd te Baar (Zwitserland). Dit onderzoek richtte zich op mogelijke omkoping van hoog geplaatste ambtenaren in de Democratische Republiek Congo om mijnlicenties in kobalt- en kopermijnen te verkrijgen. Het Zwitserse Openbaar Ministerie verrichtte tegelijkertijd ook een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke ambtelijke omkoping in de Democratische Republiek Congo rond het verkrijgen van deze mijnlicenties. Op 5 augustus heeft het Zwitserse Openbaar Ministerie hiervoor een strafbeschikking opgelegd aan Glencore International AG.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM transigeert met Dieseko Group B.V. voor overtreding van internationale handelssancties door bijdrage aan bouw Krimbrug

/

Dieseko Group B.V. heeft in het kader van een buitengerechtelijke afdoening in totaal een bedrag van € 1.780.000 aan de Staat betaald. Dit bedrag bestaat uit een geldboete van € 180.000 en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van € 1.600.000. Het OM verwijt het bedrijf overtreding van internationale handelssancties. Uit onderzoek is gebleken dat Dieseko in de periode 2015-2016 heimachines en bijbehorende onderdelen heeft verkocht voor de bouw van de Krimbrug. Ook is gebleken dat Dieseko technische bijstand heeft verleend ten behoeve van de geleverde producten. Zo zijn er door monteurs van Dieseko op locatie werkzaamheden verricht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^