Naar aanleiding van de invasie van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Unie in hoog tempo de grootste sanctiepakketten uit de Europese geschiedenis aangenomen. Deze sancties tegen Rusland hebben gevolgen voor de juridische dienstverlening in Nederland. Door de complexiteit van de sanctieregelingen en de veelheid aan sancties die over de EU-lidstaten is uitgestort, is correcte naleving geen eenvoudige taak. Bovendien heeft naleving van de sancties voor de Nederlandse advocatuur een dubbele dimensie vanwege de rol van advocaten binnen de democratische rechtsstaat. Advocaten moeten enerzijds - in vrijheid - adequaat bijstand kunnen verlenen aan cliënten en de beroepsregels naleven, anderzijds moeten ook zij de sancties naleven. Daarnaast is de reikwijdte van beperkende maatregelen niet altijd even helder, ook omdat omzeilingsverboden aan de orde kunnen zijn en de strekking van maatregelen in acht moet worden genomen.

Op 9 november jl. zijn er een aantal Nederlandse personen en BV's op OFAC sanctielijst geplaatst m.b.t. Counter Narcotics Designations. OFAC heeft de natuurlijke personen en negen entiteiten aangewezen op grond van Executive Order 14059 voor het leveren van illegale fentanyl, synthetische stimulerende middelen, cannabinoïden en opioïden aan de Amerikaanse markt via internetverkoop en een groot aantal lege vennootschappen. De actie is het eerste gebruik van E.O. 14059 om degenen aan te pakken die betrokken zijn bij de verkoop van drugs die online en via darknet-marktplaatsen worden gekocht.

Op de website van het BFT is een aparte pagina ingericht met informatie over de naleving van de Sanctiewet. Wwft-instellingen (waaronder notarissen) en gerechtsdeurwaarders worden opgeroepen alert te zijn bij het uitvoeren van bestaande opdrachten of het aanvaarden van nieuwe opdrachten waarbij de Sanctiewet een rol kan spelen. Tevens is oplettendheid geboden bij pogingen van partijen tot het omzeilen van sanctiemaatregelen. De pagina bevat verwijzingen naar de Wwft-leidraden en de sanctielijsten. Ook worden ‘veelgestelde vragen’ (en antwoorden) over de sanctiewetgeving besproken. De informatie wordt de komende tijd verder aangevuld.

Op 6 oktober heeft de Europese Unie (EU) nieuwe sancties tegen Rusland aangenomen. Het sanctiepakket bestaat onder andere uit aanvullende import- en exportverboden. Ook wordt een prijsplafond voor het transport van Russische olie naar derde landen mogelijk, kan de EU maatregelen treffen tegen partijen die het ontwijken van sancties vergemakkelijken, en worden nieuwe personen en entiteiten op de sanctielijst geplaatst.