Publicatie Leidraad Financiële Sanctieregelgeving

/

Op 12 augustus jl. is de Leidraad Financiële Sanctieregelgeving gepubliceerd. Deze leidraad dient als algemene uitleg van het Ministerie van Financiën over de werking van financiële sanctiemaatregelen in Nederland. Ook is het doel om de uitvoering van deze sanctiemaatregelen voor betrokken partijen te verduidelijken. Wanneer er gesproken wordt over financiële sanctiemaatregelen in deze leidraad gaat het om sanctiemaatregelen die volgens Nederlands en Europees recht geldig zijn.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak doorvoeren van militaire goederen zonder vereiste vergunning: Verdachte is een dienstverlener die niet kan worden aangemerkt als vervoerder

/

Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2044

De verdachte verricht op Schiphol als General Sales Agent diensten voor luchtvaartmaatschappijen, in dit geval maatschappij 1. Deze diensten komen in hoofdzaak neer op het verkopen van laadruimte in vliegtuigen ten behoeve van maatschappij 1 aan derden, alsmede enige ondersteunende diensten als het namens maatschappij 1 geven van instructies aan de partij die op Schiphol de vracht afhandelt. De verdachte heeft niet het vervoer van de goederen verricht. Dat heeft maatschappij 1 gedaan. De omstandigheid dat de verdachte mogelijk op Schiphol maatschappij 1 kan vertegenwoordigen maakt dat niet anders.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Blok: ‘Zware EU sancties voor slecht gedrag in cyber’

/

Zes personen en drie entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke cyberaanvallen staan sinds 30 juli jl. op een sanctielijst van de Europese Unie (EU). Op de sanctielijst zijn onder andere de verantwoordelijken voor de verstoorde Russische cyberoperatie tegen de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) opgenomen. Daarnaast krijgen personen en entiteiten uit China en Noord-Korea sancties opgelegd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

EU legt voor het eerst sancties op tegen cyberaanvallen

/

De Raad van de Europese Unie heeft besloten beperkende maatregelen op te leggen tegen 6 personen en 3 entiteiten die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij verschillende cyber­aanvallen. Het gaat onder meer om een poging tot een cyber­aanval op de OVCW (Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens), en de aanvallen die bekend werden onder de namen 'WannaCry', 'NotPetya' en 'Operation Cloud Hopper'.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Twee verdachten in onderzoek naar terrorismefinanciering en overtreding van de sanctiewet aangehouden

/

De FIOD heeft eind juni een 33-jarige man uit Rotterdam en een 32-jarige man uit Vlaardingen aangehouden. De 33-jarige man wordt verdacht van terrorismefinanciering en overtreding van de sanctiewet. De 32-jarige man wordt verdacht van overtreding van de sanctiewet, hawala bankieren en witwassen. Beide mannen zijn vorige week voorgeleid aan de raadkamer en de voorlopige hechtenis is verlengd met 30 dagen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Sanctiewet 1977: Betekenis ‘exporteren’

/

Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1655

Verdachte heeft opzettelijk goederen zonder voorafgaande vergunning verkocht aan een Iraanse entiteit. De verdachte was van een andere zending op de hoogte van de afwijzing van de vergunningsaanvraag. Zij heeft geen actie ondernomen om te bewerkstelligen dat de zending aan haar werd geretourneerd of werd stopgezet, daarvan is althans niet gebleken. Nu de zending is doorgelaten en haar bestemming in Iran heeft bereikt, heeft de verdachte willens en wetens zonder vergunning deze zending geleverd, overgedragen en geëxporteerd als ten laste gelegd. Er wordt geen straf of maatregel opgelegd. Inmiddels is de verdachte geliquideerd en zijn de handelsactiviteiten met Iran dan ook gestaakt.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie verduidelijkt toepassing van financiële sancties

/

Op verzoek van sanctie-autoriteiten van de EU-lidstaten gaat de Europese Commissie in een advies in op de vraag hoe lidstaten dienen om te gaan met tegoeden en middelen van een entiteit die niet op een EU-sanctielijst staat, maar waarover een persoon die wel op een EU-sanctielijst staat zeggenschap heeft. Daarbij is onder meer aandacht voor de verstrekking van arbeid en diensten door de niet-aangewezen entiteit, maar ook de mogelijkheid om betalingen te verrichten met bevroren tegoeden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rotterdams bedrijf wordt vervolgd wegens export van chemicaliën aan Syrië

/

Een Rotterdamse groothandel in chemische stoffen wordt vervolgd wegens het leveren van grondstoffen voor zenuwgas aan Syrië. Het bedrijf verscheepte tonnen aan aceton naar het oorlogsgebied in het Midden-Oosten, zonder daarvoor een vergunning te hebben.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

On­te­rech­te fi­nan­ciële sanc­ties voor man op grond van an­ti­ter­ro­ris­me­re­gels

/

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1468

De minister van Buitenlandse Zaken mocht de financiële tegoeden van een man uit Den Haag niet bevriezen. Deze financiële sancties legde hij op in 2010. Ze waren een rechtstreeks gevolg van het besluit van de minister om de man vanwege zijn activiteiten voor de Liberation Tigers of Tamil Eelam (beter bekend als de Tamiltijgers) ‘aan te wijzen’ op grond van antiterrorismeregels. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat dit aanwijzingsbesluit van de minister onterecht was. Daarmee komt een einde aan een lange procedure, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak prejudiciële vragen over de kwestie stelde aan het Europees Hof van Justitie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

ICC guidance for banks on sanctions clauses

/

The International Chamber of Commerce Banking Commission published a guidance paper in 2014 on the use of sanctions clauses in trade finance-related instruments which are subject to ICC rules. The guidance focuses on the scope of sanctions clauses, potential issues in their application, and recommendations on best practices.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^