Vrijspraak valselijk opmaken Bibob-formulieren

Rechtbank Noord-Nederland 31 augustus 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3727

Verdachte heeft steeds het contact heeft gezocht met de gemeente over het te volgen traject om er zeker van te zijn dat hij de aanvragen juist en volledig zou hebben ingevuld. De rechtbank kan weliswaar vaststellen dat Verdachte onder andere de Bibob-vragenformulieren op 29 december 2020 afgegeven heeft, maar kan niet buiten redelijke twijfel vaststellen dat hij de aanvragen tot het verlenen van een exploitatievergunning en de bijbehorende Bibob-vragenformulieren daadwerkelijk op die datum heeft ingediend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Witwaszaak: Toepassing art. 9a door forse overschrijding redelijke termijn

Rechtbank Oost-Brabant 31 augustus 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4291

Verdachte heeft zich tot tweemaal toe schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen. De rechtbank weegt bij de strafoplegging zwaar mee dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6 van het EVRM fors is overschreden. Om deze reden acht de rechtbank het niet opportuun om thans alsnog een hoofdstraf op te leggen voor de onderhavige feiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor zorgmedewerker die verdacht werd van opzettelijke nalatigheid bij dood van cliënt

Rechtbank Midden-Nederland 13 september 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4692

Een 33-jarige man uit Utrecht is niet opzettelijk nalatig geweest bij de dood van een cliënt van een zorgcentrum in Doorn. Dat oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. Een 53-jarige man overleed in augustus vorig jaar in het zorgcentrum aan verwondingen die hij ’s nachts had opgelopen. Volgens de rechtbank kan niet bewezen worden dat de zorgmedewerker hem opzettelijk in een hulpeloze toestand bracht en/of liet waardoor de cliënt niet de hulp kreeg die hij nodig had en overleed.  

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verhuurder botenbedrijf schuldig aan de dood van twee huurders van een boot

Rechtbank Noord-Nederland 7 september 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3726

De rechtbank heeft een verhuurder van een botenbedrijf, schuldig bevonden aan dood door schuld. De rechtbank legt de man een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden op en een taakstaf van 180 uren. Een vordering van een benadeelde partij in verband met materiële schade is volledig toegewezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens fraude met investeringssubsidie duurzame energie door gebruik modus operandi als schakelbewijs

Rechtbank Overijssel 31 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:3016

Gelet op de samenhang tussen de afzonderlijke zaken, in combinatie met de verklaring van Verdachte dat hij de facturen heeft opgemaakt, kan worden vastgesteld dat de werkwijze, telkens door dezelfde dader, zijnde Verdachte, is uitgevoerd. De rechtbank is op grond van het voorgaande dan ook van oordeel dat Verdachte de subsidieaanvragen heeft ingediend en daarbij gebruik heeft gemaakt van valse of vervalste facturen en bankafschriften. De hiervoor weergegeven verklaringen dienen in dat verband als schakelbewijs. Daarbij is namelijk sprake van dezelfde modus operandi.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan belastingsfraude restaurant (niet afdragen loonbelasting, niet doen aangiftes)

Rechtbank Overijssel 24 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2877

De rechtbank stelt vast dat Verdachte naast en in samenwerking en samenspraak met Medeverdachte, als formeel en feitelijk leidinggevende, een belangrijke, namelijk eveneens een feitelijk leidinggevende, rol vervulde in de bedrijfsvoering van Bedrijf 1 BV. De rechtbank is van oordeel dat Verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de door Bedrijf 1 BV gepleegde verboden gedragingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk wegens in strijd met het Handhavingsdocument voor de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Sanctiestrategie overgaan tot strafrechtelijke vervolging van verdachte

Rechtbank Gelderland 29 juni 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4306

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 2012 een tactische analyse uitgevoerd naar de handel in (nagemaakte) gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij kwam Bedrijf 1 naar voren als grootschalig importeur van uit China afkomstige gewasbeschermingsmiddelen. Het OM is in strijd met het Handhavingsdocument en de Sanctiestrategie overgegaan tot strafrechtelijke vervolging van Verdachte, wat schending van de beginselen van een goede procesorde meebrengt. Verdachte had erop mogen vertrouwen dat strafrechtelijke vervolging achterwege zou blijven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak valsheid in geschrift: geen bewijs dat met globale omschrijving gefactureerde werkzaamheden niet zijn verricht

Rechtbank Rotterdam 24 juli 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:6538

Ten laste is gelegd dat er facturen zijn opgemaakt voor werkzaamheden die niet zijn verricht. Dat betekent dat de rechtbank, om tot een bewezenverklaring te komen, moet kunnen vaststellen dat er daadwerkelijk geen werkzaamheden zijn verricht door voornoemde vennootschappen die onder de noemers consultancy of marketing management diensten kunnen vallen. Dit zijn echter zulke globale omschrijvingen dat niet eenduidig kan worden vastgesteld dat deze omschrijvingen als vals, onwaar, zijn aan te merken. Ook kan niet worden vastgesteld dat de door de Verdachte genoemde werkzaamheden niet zijn verricht. Dat betekent dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de Verdachte de valsheid in geschrift heeft begaan en hij wordt daarvan dan ook vrijgesproken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak meerdere oplichtingen nu niet kan worden bewezenverklaard dat de aangevers door één of meer oplichtingsmiddelen tot afgifte van geld zijn bewogen

Rechtbank Rotterdam 13 juli 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:6494

Hoewel de feitelijke gedragingen in de tenlastelegging te bewijzen zijn, kan niet worden vastgesteld dat deze aangevers zich door een van de oplichtingsmiddelen als bedoeld in artikel 326 Sr, te weten een valse naam, een valse hoedanigheid, listige kunstgrepen of een samenweefsel van verdichtsels, hebben laten bewegen tot afgifte van het geldbedrag.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gerechtvaardigd vertrouwen niet te worden vervolgd bij e-mail van parketsecretaris in ander strafrechtelijk onderzoek (waar dezelfde feiten aan ten grondslag liggen)? Vrijspraak witwassen en valsheid.

Rechtbank Overijssel 24 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2876

De rechtbank overweegt enerzijds dat sprake is van opmerkelijke feiten en omstandigheden met betrekking tot de transacties. De rechtbank denkt daarbij aan het feit dat er geen documentatie in de bedrijfsadministraties is aangetroffen waaruit volgt dat de bedrijven die schroot aan Bedrijf 1 B.V. hebben geleverd, schroot hebben ingekocht of anderszins hebben verkregen, terwijl het om grote hoeveelheden schroot ging. Anderzijds heeft de rechtbank in de vorige paragraaf ook kanttekeningen geplaatst bij de omstandigheden die volgens het OM bij zouden moeten dragen aan het vermoeden van witwassen en de stelling van het OM dat er in het geheel geen sprake was van een goederenstroom richting Bedrijf 1 B.V. De stelling van het OM dat contante bedragen bij Bedrijf 1 B.V. zijn afgeleverd in plaats van afvalgoederen, wordt niet door bewijsmiddelen ondersteund.

Read More
Print Friendly and PDF ^