February 02, 2022

Veroordeling medeplegen gewoontewitwassen: FIOD onderzoek n.a.v. aangifte door ING

February 02, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 19 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:330

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. Hierbij heeft hij gedurende een langere periode en op grote schaal samen met anderen geldbedragen die -voornamelijk op grond van valse facturen- werden overgemaakt op rekeningen van zogenaamde geldezels, over welke rekeningen de verdachte en zijn medeverdachten de beschikking hadden weten te krijgen, witgewassen door met zijn gedragingen de herkomst en vindplaats van de geldbedragen te verhullen en door de uit misdrijf verkregen geldbedragen na storting contant op te nemen. Ook had hij geld voorhanden dat via Whatsapp-fraude afhandig was gemaakt.

January 31, 2022

Vrijspraak valsheid in geschrifte: Dat bepaalde feiten en omstandigheden vragen oproepen, betekent niet dat er geen prestaties hebben gestaan tegenover facturen

January 31, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 januari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:265

Dat bepaalde feiten en omstandigheden vragen oproepen, betekent niet dat daarmee wettig en overtuigend is bewezen dat tegenover de facturen van Naam 1 geen prestaties gestaan hebben. Verdachte en/of zijn medeverdachte hebben in ieder geval voor een deel van de feiten en omstandigheden bij de rechter-commissaris een verklaring gegeven op respectievelijk 18 december 2019 en 10 februari 2020. Daar heeft het Openbaar Ministerie bewust geen nader onderzoek naar gedaan.

January 27, 2022

2,5 jaar gevangenisstraf: geldkoerier verstopte ruim 1,2 miljoen euro in geheime ruimte auto

January 27, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 25 januari 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:210

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 36-jarige man uit Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Hij fungeerde als geldkoerier en werd in september aangehouden met een illegaal geldbedrag van ruim 1,2 miljoen euro. Bovendien was hij vlak voor zijn aanhouding betrokken bij andere illegale geldtransporten.

January 25, 2022

Veroordeling bedrijf voor handelen in strijd met verleende omgevingsvergunning of het handelen zonder de vereiste omgevingsvergunning

January 25, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 23 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4824

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het handelen in strijd met een verleende omgevingsvergunning en het handelen zonder de vereiste omgevingsvergunning/melding. Daarnaast heeft verdachte zich samen met medeverdacht bedrijf B.V. schuldig gemaakt aan het opmaken van valse begeleidingsbrieven. Gelet op de verklaringen was dit een gebruikelijke en bewuste gang van zaken binnen de bedrijven.

January 21, 2022

Oud-topmannen van voetbalclub veroordeeld voor hypotheekfraude

January 21, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 55-jarige man uit Spaubeek veroordeeld voor hypotheek- en belastingfraude. De voormalig technisch directeur van een Limburgse voetbalclub krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en de maximale taakstraf van 240 uur. Een andere man, de toenmalig algemeen directeur, krijgt voor zijn aandeel in de hypotheekfraude 80 uur taakstraf en een voormalig lid van de raad van commissarissen krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1 maand en een taakstraf van 120 uur. Een vierde man is vrijgesproken van betrokkenheid.

January 18, 2022

Gevangenisstraf van 4,5 jaar voor witwassen geld Belastingdienst

January 18, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

De Rechtbank Gelderland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het witwassen van 19,5 miljoen euro. De man moet daarbij een bedrag van ruim 23,1 miljoen euro betalen aan de Nederlandse Staat. De 19,5 miljoen euro is op 17 juni 2014 verduisterd van de Belastingdienst door een belastinginspecteur. De 52-jarige man was betrokken bij het plan van de belastinginspecteur om het geld te verduisteren. Het was zijn taak om het geld te laten verdwijnen naar Turkije.

January 14, 2022

Vrijspraak onjuist/onvolledig doen van belastingaangifte: verdachte mocht vertrouwen op advies van adviseur(s)

January 14, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 27 december 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:6903

Betoogd is dat ten tijde van het doen van de aangiften sprake was van een pleitbaar standpunt en dat voor de beoordeling van het pleitbaar standpunt moet worden bekeken of naar de maatstaven van 17 jaar geleden, objectief gezien een structuur is voorgesteld en geïmplementeerd die toen de toets der kritiek geenszins kon doorstaan. En dat is niet het geval. Het hanteren van de fiscale constructie zoals verdachte dat in overleg met zijn adviseurs heeft gedaan, levert daarom geen strafbaar feit op.

January 13, 2022

Verdachte heeft in strijd met de bepalingen van de EVOA een schip naar Turkije overgebracht om het daar te laten slopen zonder voorafgaande kennisgeving

January 13, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 30 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:11861

Aan de verdachte wordt verweten dat hij zich, al dan niet samen met een ander of anderen, schuldig heeft gemaakt aan, primair de uitvoer van een schip genaamd naam schip in strijd met de bepalingen van de EVOA, subsidiair het overbrengen van naam schip naar Turkije zonder dat dit is gebeurd met kennisgeving aan en/of toestemming door de bevoegde autoriteiten zoals vereist door de EVOA. De verdachte dient te worden vrijgesproken van het primair ten laste gelegde omdat het schip niet kwalificeert als een afvalstof, omdat de rechthebbende zich er niet van wilde ontdoen, maar ook omdat het schip niet daadwerkelijk uit de Europese Gemeenschap is uitgevoerd, aangezien het in Engelse wateren is gezonken en deze wateren destijds nog tot de Europese Gemeenschap behoorden.

January 12, 2022

Gevangenisstraffen tot dertig maanden voor oplichting en omkoping Vestia

January 12, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

In een omvangrijke fraudezaak, waarin de Rotterdamse woningcoöperatie Vestia het slachtoffer was, zijn 19 personen en 14 bedrijven veroordeeld voor omkoping, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. De twee Vestia-medewerkers spraken tussen 2015 en 2018 met een groot aantal schoonmaak- en onderhoudsbedrijven af dat deze bedrijven werkopdrachten van Vestia zouden krijgen, in ruil voor een deel van de omzet of betaling van een extra bedrag. Met behulp van tussenpersonen werd de aanbestedingsprocedure van Vestia gemanipuleerd. Zo mochten de schoonmaakbedrijven na het verstrijken van de deadline hun offerte aanpassen, zodat ze als beste uit de bus kwamen.

January 11, 2022

Vrijspraak van oplichting en faillissementsfraude

January 11, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Noord-Nederland 25 november 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:5041

De rechtbank is van oordeel dat - alhoewel de gang van zaken opmerkelijk te noemen is en vragen oproept- niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat verdachte een actieve rol had bij het overmaken van gelden naar Turkije. Bovendien blijkt uit niets dat hij van deze gelden heeft geprofiteerd. Samengevat acht de rechtbank onvoldoende bewijs voorhanden om verdachte te veroordelen voor het hem ten laste gelegde. De rechtbank acht zonder meer aannemelijk dat er een plan is geweest om bedrijf 1 te gebruiken voor frauduleuze doeleinden en daaraan gelden te onttrekken voor persoonlijk gewin. De rechtbank kan echter niet buiten redelijke twijfel vaststellen wat dit plan precies is geweest en in het bijzonder niet welke rol verdachte daarin heeft gespeeld. Dat hij als initiator of uitvoerder betrokken is geweest is niet komen vast te staan.

Actualiteiten