Rechtbank Rotterdam 26 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3370

De apothekersorganisatie VAL B.V. heeft zich schuldig gemaakt aan het opmaken van zo’n 3,6 miljoen valse declaraties. Op de declaraties stonden andere artikelnummers van geneesmiddelen vermeld dan de nummers van de geneesmiddelen die werden verstrekt. VAL B.V. diende deze declaraties in bij zorgverzekeraars VGZ, CZ en Zilveren Kruis. Daarmee gaf de verdachte leiding aan verboden gedrag; op zijn initiatief werden de valse declaraties opgemaakt en ingediend. Dat gebeurde door middel van een aanpassing in de software van het declaratiesysteem. De verdachte wilde daarmee het - niet onomstreden - preferentiebeleid waaraan VAL B.V. was gebonden naar zijn eigen hand zetten. Volgens het preferentiebeleid mag de zorgverzekeraar bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof bepalen welke variant hij vergoedt.

Rechtbank Noord-Nederland 20 april 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:1562

Op 12 september 2017 is namens veroordeelde bij akte beroep ingesteld tegen de op 24 juli 2017 genomen beslissing tot erkenning en tenuitvoerlegging van een op 2 december 2010 door het Hof van Beroep te Antwerpen (België) opgelegde beslissing tot confiscatie van een bedrag van € 10.000.000.

Rechtbank Amsterdam 18 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2450

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het zonder vergunning en daarmee in strijd met Europese en nationale regelgeving, uitvoeren en in bezit hebben van een grote hoeveelheid glasaal (Anguilla anguilla). De Anguilla anguilla, Europese paling, staat op bijlage B van de Basisverordening 338/97 en is een beschermde diersoort. Het is verboden de glasaal naar China uit te voeren. Verdachte heeft deze glasaal op de luchthaven Lissabon ingecheckt met het doel deze via Nederland naar China te vervoeren. Glasaal is in China een gewild product en heeft een grote financiële waarde.

Gerechtshof Amsterdam 27 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1204

De verdachte heeft meermalen samen met anderen de Belastingdienst opgelicht door aanvragen kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst in te dienen, terwijl zij wist dat op die toeslag geen recht bestond. De verdachte heeft 12 aanvragen kinderopvangtoeslag samen met de aanvragers en met  medeverdachte 3  gedaan. Met medeverdachte 2  heeft ze 13 aanvragen gedaan. De verdachte heeft in dit verband ook valsheid in geschrift gepleegd. Uit de dossierstukken en hetgeen ter zitting is besproken, is gebleken dat Belastingdienst/Toeslagen door de bewezen verklaarde feiten is benadeeld voor in totaal ruim € 750.000.

Rechtbank Overijssel 20 april 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1315

Een 35-jarige oplichter uit Enschede is veroordeeld tot 24 maanden cel. De man heeft particulieren en bedrijven op uiterst geraffineerde en professionele wijze opgelicht en benadeeld, waardoor zij voor grote bedragen zijn gedupeerd. De rechtbank oordeelt dat hij ook schadevergoedingen moet betalen van in totaal zo'n 82.000 euro. Het verzoek bevel gevangenneming is toegewezen.

Rechtbank Den Haag 17 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4901

Verzoeker is in Duitsland aangehouden en in hechtenis genomen op verdenking van een woninginbraak. Nederland heeft de strafvervolging overgenomen. Verzoeker is vervolgens in Nederland vrijgesproken.

Rechtbank Den Haag 24 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4811

De rechtbank Den Haag heeft een gevangenisstraf van 30 maanden opgelegd aan de 43-jarige Sanjay Pershad uit Den Haag. Hij krijgt deze straf omdat hij zich in een periode van vijf jaar op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan oplichting en witwassen van de opbrengsten daarvan. Ook moet hij aan de gedupeerden een schadevergoeding betalen.