Ontneming Paarlberg & Holleeder

/

Gerechtshof Amsterdam 13 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:448 en ECLI:NL:GHAMS:2018:447

Paarlberg moet ruim 24 miljoen euro aan de Staat betalen en Holleeder bijna 900.000 euro. Het gerechtshof Amsterdam heeft in de ontnemingszaken tegen hen uitspraak gedaan. De rechtbank Amsterdam bepaalde eerder dat Paarlberg ruim 25 miljoen euro aan de Staat moest betalen. De rechtbank Noord-Holland bepaalde eerder dat Holleeder bijna 18 miljoen euro aan de Staat moest voldoen, een bedrag dat het openbaar ministerie ook in hoger beroep had gevorderd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

HR verhaalt: Motivering schatting wederrechtelijk verkregen voordeel

/

Hoge Raad 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:66

Het middel klaagt dat de schatting van het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel door middel van of uit de baten van het bewezenverklaarde gewoontewitwassen ontoereikend is gemotiveerd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Wederrechtelijk voordeel uit witwassen

/

Hoge Raad 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:88

Het middel klaagt dat de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel door middel van of uit de baten van het in de strafzaak bewezenverklaarde witwassen ontoereikend is gemotiveerd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding ontnemingszaak in afwachting behandeling hoofdzaak, omdat anders voeren van de verdediging en waarheidsvinding in de ontnemingsprocedure aanzienlijk zou worden bemoeilijkt

/

Rechtbank Amsterdam 7 november 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:9868

Een ontnemingsvordering moet binnen een bepaalde termijn na een vonnis in de hoofdzaak worden aangebracht door het Openbaar Ministerie. Zodra dit is gebeurt, gelden dergelijke termijnen niet meer en is de verdere voortgang van de zaak afhankelijk van een belangenafweging tussen het belang van de maatschappij om de zaak binnen korte termijn af te handelen en eventuele belangen van de verdediging die een vertraagde behandeling rechtvaardigen. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar de mogelijkheden die de wet biedt, maar ook naar de omstandigheden van de individuele zaak.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

221 miljoen euro afgepakt in strafrechtketen

/

Het afpakresultaat voor 2017 komt op een totaal van 221.259.200 euro. Het bedrag is het resultaat van de samenwerking tussen de Politie, FIOD, Douane, Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Openbaar Ministerie (OM) en een groot aantal andere partners. Het bedrag vloeit naar de schatkist.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Profijtontneming na PGB-fraude. Fraudebedrag berekend middels extrapolatie.

/

Rechtbank Limburg 15 december 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:12270

De raadsman heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de ontnemingsvordering moet worden afgewezen. Daartoe heeft hij aangevoerd dat verdachte stelt voor alle gedeclareerde en betaalde uren ook daadwerkelijk te hebben gewerkt. Volgens de raadsman is slechts een klein percentage van het totale aantal budgethouders onderzocht.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Profijtontneming & het als bewijs bezigen van een beroep op het zwijgrecht bij de schatting van het w.v.v.

/

Hoge Raad 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3193

Het middel klaagt dat het Hof de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel ten onrechte heeft doen steunen op processen-verbaal van verhoor, inhoudende de verklaring van de betrokkene dat hij gebruik maakt van zijn zwijgrecht.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Terugwijzen zaak: zeer uitzonderlijke omstandigheden op basis waarvan de straf- en ontnemingszaak van verdachte niet gelijktijdig diende te worden behandeld met de zaken van de medeverdachten

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9842

Bij vonnis van 16 november 2016 heeft de rechtbank Gelderland verdachte ter zake van vijf tenlastegelegde feiten, waaronder het medeplegen van opzettelijk handelen in strijd niet een in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod en witwassen, meermalen gepleegd, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Geen aftrek ontnemingsvordering nu opgelegde schadevergoedingsmaatregel niet is voldaan en vonnis niet onherroepelijk is

/

Rechtbank Noord-Nederland 17 november 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4458

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte geen wederrechtelijk voordeel heeft genoten, omdat het geldbedrag is overgemaakt op een rekeningnummer anders dan vermeld op de overeenkomst tussen slachtoffer en verdachte. Daarmee is het niet aan verdachte zelf overgemaakt, maar aan het bedrijf waarvan hij slechts aandeelhouder is. verdachte heeft ook geen bedragen van de bedrijfsrekening opgenomen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De schakelbepalingen van de ontnemingsprocedure, de kunst van het weglaten

/

De procedure tot oplegging van de ontnemingsmaatregel heeft vorm gekregen doordat verschillende bepalingen ten aanzien van het reguliere strafproces van overeenkomstige toepassing zijn verklaard. Door sommige bepalingen juist niet van toepassing te verklaren heeft de wetgever een afwijkend procesrecht in het leven geroepen voor de ontnemingsprocedure. Deze wetgevingstechniek is op kritiek gestuit en heeft de rechter voor keuzes gesteld.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^