Rechtbank Amsterdam 23 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8009
Verdachte heeft als feitelijk leidinggever nagelaten om 59 ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt en ten aanzien van zeven transacties cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten.
Read MoreHoge Raad 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1715
De beslissing van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 20 februari 2018 in een zaak over belastingaanslagen die zijn opgelegd met gebruik van bewijsmateriaal dat van een tipgever is verkregen, blijft niet in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald.
Read MoreConclusie AG in vervolg op Smartphone-zaak
Read MoreParket bij de Hoge Raad 5 november 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1073
De verdachte is bij arrest van 6 juli 2018 door het Gerechtshof Den Haag veroordeeld tot gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens het onder 3 subsidiair bewezen verklaarde poging tot: als degene werkzaam in de gezondheidszorg ontucht plegen met iemand die zich als patiënt aan zijn hulp en/of zorg heeft toevertrouwd.
Read MoreParket bij de Hoge Raad 29 oktober 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1085
Het middel betoogt dat voor een veroordeling op grond van art. 213 Sr opzettelijk valse bankbiljetten uitgeven uit de bewijsvoering moet volgen dat de verdachte (voorwaardelijk) opzet had op de valsheid van het geld ten tijde van het uitgeven daarvan. Zowel ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde medeplegen van het uitgeven van vals geld als het onder 2 bewezenverklaarde uitgeven van vals geld blijkt niet dat de verdachte wist dat dit geld vals was, noch dat zij willens en wetens de aanmerkelijke kans dat het geld vals was, heeft aanvaard, aldus het middel.
Read MoreHoge Raad 5 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1592
Het derde middel is gericht tegen het verzuim van het hof te beslissen over onder de verdachte in beslag genomen voorwerpen, te weten een geldbedrag van €37.350. De hoogte van het inbeslaggenomen geldbedrag komt overeen met de hoogte van de opgelegde geldboete.
Read MoreRechtbank Amsterdam 4 november 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8144
In kort geding is bepaald dat de AbnAmro een cannabisteler die onder de naam Project C wil meedoen aan het Experiment gesloten cannabisketen een bankrekening moet verschaffen. AbnAmro had dit eerder geweigerd omdat de cannabisteler onderdeel uitmaakt van een integriteitsgevoelige sector en er daarom een risico bestaat op witwassen. De bank had zich daarbij beroepen op haar contractsvrijheid.
Read MoreDe rechtbank Oost-Brabant heeft een voormalig wethouder (66 jaar) en een 57-jarig lid van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch veroordeeld voor het schenden van de geheimhoudingsplicht. Volgens de rechtbank hebben de twee informatie gedeeld uit de geheime procedure rond de burgemeestersbenoeming in 2017. Het raadslid krijgt een taakstraf van 60 uur waarvan 20 uur voorwaardelijk. De voormalig wethouder moet een taakstraf van 40 uur uitvoeren. De officier van justitie eiste 2 weken geleden voor beide verdachten een geldboete van 1.000 euro.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 17 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3802
De verdachte heeft zich gedurende een lange periode en in nauwe en bewuste samenwerking met haar medeverdachte schuldig gemaakt aan sociale zekerheidsfraude door opzettelijk na te laten de benodigde gegevens aan de sociale dienst te verstrekken, te weten het nalaten te melden dat zij onroerend goed in Turkije op hun naam hadden staan. Het onroerend goed bestond onder andere uit zeven werkplaatsen, waarvan er één, tezamen met een kavel bouwgrond, is getaxeerd op €675.000.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 17 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3804
Read More