February 20, 2019

Maximale taakstraf en geldboete en 2 jaar voorwaardelijke celstraf voor fraude met tuinders

February 20, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 19 februari 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:905

De rechtbank heeft een 71-jarige man, die nu in Polen woont, veroordeeld voor het medeplegen van en leiding geven aan valsheid in geschrifte. Ook heeft hij samen met anderen jarenlang veel geld witgewassen. Op deze manier pleegde de man samen met tuinders grootschalige fraude. Hij krijgt hiervoor 240 uur taakstraf, 2 jaar gevangenisstraf voorwaardelijk en een maximale geldboete van 134.000 euro. In de zaken van de tuinders heeft het OM buiten de rechter om schikkingen getroffen.

February 19, 2019

Veroordelingen voor het zonder vergunning uitvoeren van gasturbineonderdelen naar Iran

February 19, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Limburg 18 februari 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:1484 en ECLI:NL:RBLIM:2019:1483

Rechtbank Limburg heeft het Venlose bedrijf Euroturbine BV en vier medeverdachten veroordeeld voor met name het zonder vergunning uitvoeren van gasturbineonderdelen naar Iran. Nadat het Nederlandse vergunningenbeleid voor de export van gasturbineonderdelen naar Iran begin 2009 was aangescherpt vanwege signalen van proliferatiegevoelige activiteiten, hebben de verdachten samen met een in Bahrein gevestigde dochteronderneming en andere gelieerde ondernemingen juridische schijnconstructies opgezet om de gasturbineonderdelen toch via een omweg aan klanten in Iran te leveren.

February 19, 2019

Advocaat heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door tijdens getuigenverhoor aan klager te vragen of hij wel eens is veroordeeld voor een onjuiste belastingaangifte

February 19, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Beslissing van de voorzitter van de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam van 14 februari 2019, ECLI:NL:TADRAMS:2019:37

Anders dan klager stelt, is de voorzitter van oordeel dat verweerder niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door tijdens het getuigenverhoor aan klager te vragen of hij wel eens is veroordeeld voor een onjuiste belastingaangifte. Verweerder heeft terecht aangevoerd dat de vraag relevant was voor de inkleuring van de persoon van de getuige en voor de zaak zelf.

February 19, 2019

Gevangenisstraf voor pandjesbaas voor onder meer heling en valsheid in geschrifte

February 19, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 14 februari 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:826 en ECLI:NL:RBOBR:2019:827

De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag een 48-jarige man uit Mierlo veroordeeld voor verschillende strafbare feiten. Zo werd hij veroordeeld voor het leidinggeven aan schuldheling door zijn pandjeshuis, een onjuiste administratie, valsheid in geschrifte bij de aankoop van een woning en voor handel in cocaïne. De Mierlonaar krijgt in totaal 29 maanden celstraf en een beroepsverbod van 5 jaar. Ook zijn vrouw, dochter en het pandjeshuis zelf zijn voor hun betrokkenheid bij de schuldheling en valsheid in geschrifte veroordeeld.

February 18, 2019

Veroordelingen voor fraude met paardenvlees

February 18, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 15 februari 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:880 en ECLI:NL:RBOBR:2019:881

De 52-jarige directeur van een slachthuis uit Dodewaard is veroordeeld tot een celstraf van 324 dagen waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Volgens de rechtbank Oost-Brabant maakte de man zich schuldig aan valsheid in geschrifte onder meer door paardenvlees als rundvlees te verkopen. Het bedrijf van de man moet hiervoor een geldboete betalen van 47.500 euro. Een vleeshandel uit Elst en diens directeur zijn voor hun aandeel veroordeeld tot respectievelijk een geldboete van 15.000 euro en een taakstraf van 180 uur en 2 maanden voorwaardelijke celstraf. Een opslaghuis uit Olst moet een geldboete betalen van 5.000 euro en diens directeur krijgt een taakstraf opgelegd van 80 uur.

February 15, 2019

Grote beleggingsfraudezaak: vrijspraak voor oplichting & verduistering. Hof uit kritiek op onderzoek: slechts enkele beleggers gehoord, dossier kent weinig structuur en geeft geen sluitend beeld.

February 15, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1186

Evenals de rechtbank is het hof van oordeel dat het dossier van het opsporingsonderzoek van de Belastingdienst/FIOD weinig structuur kent, moeilijk toegankelijk is en wat betreft de daarin opgenomen gegevens geen sluitend beeld geeft. Het hof heeft nog getracht daarin verbetering aan te brengen door aan het openbaar ministerie om een leeswijzer en een bewijsmiddelenoverzicht te vragen. Het hof heeft dit echter niet van het openbaar ministerie verkregen.

February 15, 2019

Veroordeling wegens belastingfraude: taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden bij benadelingsbedrag van € 140.000

February 15, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 6 februari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:750

Verdachte heeft gefraudeerd met de belastingaangiften van zijn webshop. Over de jaren 2013 tot en met 2016 heeft hij elk kwartaal onjuiste aangiften omzetbelasting ingediend. Nadat de Belastingdienst eind 2016 een onderzoek had aangekondigd heeft verdachte zijn administratie, rekeningafschriften van zijn webshop en inkoopfacturen vervalst en aan de Belastingdienst gegeven. Ook heeft hij zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016 onjuist ingediend.

February 14, 2019

Onjuiste aangiften omzetbelasting, overwegingen inzake: Ontvankelijkheidsverweren met beroep op inkeerregeling en vertrouwensbeginsel, opzet, verhouding strafrechtelijk en fiscaalrechtelijk nadeel

February 14, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:482

Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude. Hoewel de verdachte omzetbelasting voor verhuur- en managementkosten aan een van zijn vennootschappen in rekening heeft gebracht, heeft hij verzuimd om deze te voldoen. Over de jaren 2006, 2007 en 2008 zijn immers nihilaangiften gedaan. Voorts heeft de verdachte feitelijk leiding gegeven aan het door werkmaatschappij A GmbH opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2009 en het tweede en derde kwartaal van 2010.

February 13, 2019

Opgelegde ontnemingsmaatregel aan Jan-Dirk P. van ruim 24 miljoen euro definitief

February 13, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 12 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:212

De door het Amsterdamse hof aan Jan-Dirk P. opgelegde ontnemingsmaatregel van ruim 24 miljoen euro is definitief. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Het bedrag van ruim 24 miljoen euro bestaat naast de ruim 17 miljoen euro die verband houdt met de afpersing van Endstra, uit de vruchten daarvan, het zogenaamde vervolgprofijt, en uit voordeel uit heling.

February 12, 2019

HR herhaalt wanneer cassatieberoep tijdig is ingesteld: als fax op laatste dag van de cassatietermijn om 16:59 uur ter griffie is begonnen binnen te komen

February 12, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 5 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:173

In de cassatieschriftuur is aangevoerd dat het cassatieberoep tijdig is ingesteld, aangezien uit het faxbericht van 24 november 2016 kan worden afgeleid dat de fax is begonnen binnen te komen om 16:59 uur en dat de verzending was voltooid om 17:01:39 uur.

Actualiteiten