Niet melden ongebruikelijke transactie: gelijktijdige aankopen & samengestelde transacties

Rechtbank Amsterdam 30 juni 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:3966

De bedrijfsactiviteiten van verdachte bestaan uit de in- en verkoop van edele metalen. Verdachte kan daarom op grond van artikel 1 lid 1 sub a onder 15 Wwft, voor zover de betaling van goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 15.000, - of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in één handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat, worden aangemerkt als een instelling in de zin van de Wwft, te weten een beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling Financieel Manager taleninstituut tot 15 maanden gevangenisstraf wegens verduistering, diefstal, oplichting en gewoontewitwassen

Rechtbank Den Haag 18 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9729

Verdachte wordt verweten dat hij zich gedurende een periode van ruim zeven jaar schuldig heeft gemaakt aan verduistering van geldbedragen uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking als General Manager / Financieel Manager bij taleninstituut Linguarama (benadeelde) en/of diefstal met valse sleutels van geldbedragen en/of oplichting van benadeelde ter zake van geldbedragen (feit 1). Daarnaast wordt hij verdacht van witwassen van geldbedragen van in totaal € 888.755,10 (feit 2).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens medeplegen poging oplichting door voor te doen als politieambtenaar

Gerechtshof Amsterdam 9 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3304

De verdachte heeft zich samen met twee anderen schuldig gemaakt aan een poging tot oplichting. De verdachte heeft zich als toerist voorgedaan, zijn mededaders als politieambtenaar en in die hoedanigheid hebben zij tezamen en in vereniging getracht twee toeristen te bewegen tot de afgifte van geld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling ter zake van overtredingen van het Varkensbesluit. Beroep op AVAS wegens rechtsdwaling & ontbreken materiële wederrechtelijkheid verworpen.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24 augustus 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3764

Verdachte wordt veroordeeld ter zake van overtredingen van het Varkensbesluit tot drie geheel voorwaardelijke geldboetes van € 800 met een proeftijd van 2 jaren. Verwerping niet-ontvankelijkheidsverweer, bewijsverweren, een beroep op het ontbreken van de materiële wederrechtelijk en een beroep op afwezigheid van alle schuld wegens rechtsdwaling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens oplichting: Verdachte gaf zich uit als “rechterhand” van een rechter. Schadebedrag ruim 3,5 ton.

Rechtbank Rotterdam 24 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6588

Verdachte heeft zich voorgedaan als een persoon werkzaam binnen de rechtbank. In die hoedanigheid heeft zij het slachtoffer door een opeenstapeling van leugens bewogen vele grote geldbedragen naar haar over te maken ten behoeve van de aanschaf van panden en auto’s die zij goedkoop zou kunnen verkrijgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wrakingsverzoek na getuigenverhoor in grote BTW-fraudezaak afgewezen

Rechtbank Overijssel 12 augustus 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3167

Verzoeker verzoekt de wrakingskamer zijn verzoek tot wraking gegrond te verklaren. Hij stelt dat sprake is van vooringenomenheid en partijdigheid van mr. Geeve en dat die twijfel niet slechts een subjectief gevoelen is maar dat die twijfel ook objectief is gerechtvaardigd. De rechter-commissaris heeft in bovenomschreven zaken een groot aantal verhoren afgenomen van een groot aantal getuigen. Geconstateerd is dat de rechter-commissaris feiten als gerelateerd in het dossier niet kent, althans onvoldoende om de verzoeken van de verdediging op waarde te schatten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hypotheekfraude: veroordeling wegens oplichting, vrijspraak valsheid in geschrifte

Rechtbank Gelderland 22 augustus 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4635

Door te verklaren dat hij werkzaam was bij een bedrijf, daar een bepaald nettosalaris per maand te verdienen en een valse werkgeversverklaring te overleggen heeft verdachte de bank bewogen tot afgifte van een hypothecaire geldlening van ruim vijf ton.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling van feitelijk leidinggever en B.V.: geen suppletie-aangifte ingediend voor bedrijf, hetgeen ertoe heeft geleid dat de Belastingdienst omzetbelasting is misgelopen.

Rechtbank Overijssel 25 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2901 (Feitelijk leidinggever)

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte ervan beschuldigd wordt dat hij als feitelijk leidinggevende van verdacht bedrijf B.V. in de periode van maart 2015 tot en met oktober 2015 opzettelijk niet heeft voldaan aan de verplichting tot het doen van een suppletie-aangifte. Evenals de officier van justitie en de verdediging acht de rechtbank het ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verduistering door Financial en Operations Manager

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6174

Verdachte heeft bekend dat hij in de periode van 8 mei 2013 tot en met 18 juni 2013 €65.849,14, afkomstig van bedrijf heeft gestort op de rekening van de voetbalvereniging naam voetbalvereniging. Dit geld behoorde verdachte noch naam voetbalvereniging toe. In de periode van 10 januari 2012 tot en met 8 oktober 2013 heeft verdachte gelden van de rekening van naam voetbalvereniging opgenomen en zich toegeëigend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM ten onrechte NO verklaard: combi art. 69 AWR & art. 225 Sr, zodat ttv TPO op juiste gronden tot strafvervolging is besloten

Gerechtshof Amsterdam 3 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3284

De economische politierechter heeft in zijn vonnis van 23 mei 2014 het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van de verdachte. De politierechter heeft daarbij overwogen dat enige tijd nadat op het tripartiete overleg was besloten tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek, als gevolg van dat onderzoek de omvang van de verdenkingen tegen de verdachte was afgenomen. Het desondanks dagvaarden van de verdachte acht de politierechter in strijd met de geest van de Richtlijnen aanmelding en afhandeling fiscale delicten, douane- en toeslagendelicten (Richtlijnen AAFD).

Read More
Print Friendly and PDF ^