Veroordeling wegens advance-fee fraude

Gerechtshof Amsterdam 6 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2189

De verdachte heeft zich gedurende verschillende perioden schuldig gemaakt aan de zogeheten advance-fee fraude of 419-fraude genoemd naar artikel 419 van het Nigeriaanse Wetboek van Strafrecht, waarin dit gedrag strafbaar is gesteld. Hoewel denkbaar is dat sommige slachtoffers werden gedreven door hebzucht en daardoor ten prooi zijn gevallen aan de praktijken van de verdachte doet dat niet af aan de strafwaardigheid en de verwerpelijkheid van het bewezenverklaarde.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor faillissementsfraude, beroep op verminderde toerekeningsvatbaarheid afgewezen

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5155

Het hof acht bewezen dat verdachte zich herhaaldelijk heeft schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. De schade voor de schuldeisers is berekend op bijna één miljoen euro. In de periode 2006-2010 handelde verdachte onder de vlag van een groot aantal BV’s, die constant ernstige liquiditeitsproblemen hadden. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontvankelijkheidsverweren in ontnemingszaak

Gerechtshof Amsterdam 25 februari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:603

De raadsman heeft de niet-ontvankelijkheid bepleit van het openbaar ministerie in de vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het verweer valt uiteen in verschillende onderdelen en is gebaseerd op verschillende grondslagen. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verlies op privé effectenportefeuille aangegeven bij BV resulteert in veroordeling voor valsheid in geschrift en belastingfraude

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8965

In de jaarrekeningen en aangiftes vennootschapsbelasting over de jaren 2006, 2007 en 2008 zijn de effectenrekeningen in beheer bij vermogensbeheerder en bank 1 door naam kantoor als zakelijk vermogen aangemerkt en de diverse aan- en verkooptransacties met het geld op deze rekeningen in de B.V. verwerkt. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens faillissementsfraude (art. 342 Sr)

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5169

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijk leiding geven aan het plegen van eenvoudige bankbreuk door een rechtspersoon, door in de bewezenverklaarde periode niet te voldoen aan zijn verplichting tot het voeren of laten voeren van een deugdelijke bedrijfsboekhouding en aldus in ernstige mate te verzaken toezicht te houden op de geldstromen en de financiële administratie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontvankelijkheid OM vervolging overtreding Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren na toepassing randvoorwaardenkorting op subsidie

Gerechtshof Den Haag 9 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3447

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep het verweer gevoerd dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging. Hiertoe heeft de raadsman aangevoerd dat de verdachte ter zake van dezelfde feiten als waarvoor hij in deze zaak vervolgd wordt, reeds gestraft is in de vorm van een randvoorwaardenkorting. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

In hoger beroep 24 maanden gevangenisstraf voor faillissementsfraude

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5155

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt een 56-jarige Brabander wegens faillissementsfraude tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Van 2006 tot 2010 was de man bestuurder van een groot aantal bv’s die constant ernstige liquiditeitsproblemen hadden. De schade voor de schuldeisers is berekend op bijna 1 miljoen euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens belastingfraude en valsheid in geschrift. Bij core business rendabel maken van verlieslijdende ondernemingen mag verdachte bekend worden geacht met fiscale regelgeving.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8965

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belastingfraude en valsheid in geschrift. Verdachte heeft als core business het rendabel maken van verlieslijdende ondernemingen. Verdachte mag dan bekend worden geacht met fiscale regelgeving. Daarnaast rekent het hof verdachte aan dat hij ter terechtzitting geen blijk heeft gegeven voor zijn handelen verantwoordelijkheid te willen nemen. Verdachte vindt slechts dat hij wat dom is geweest.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling gebruik maken van niet op verdachtes naam gesteld reisdocument: digitale foto van reisdocument wordt aangemerkt als afschrift

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 juli 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3960

De kern van het in de tenlastelegging gemaakte verwijt bestaat uit het gebruik maken van een niet op verdachtes naam gesteld reisdocument. Binnen deze context van de tenlastelegging valt, naar het oordeel van het hof, onder dit gebruik maken ‘door te overhandigen’ niet alleen het fysiek afgeven van dit afschrift maar ook het tonen daarvan. Het verweer wordt verworpen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beklag tegen niet vervolgen niet-ontvankelijk wegens strafrechtelijke immuniteit College van B&W

Gerechtshof Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3214

Onder die omstandigheden geniet het college van burgemeester en wethouders, en daarmee ook de burgemeester als voorzitter van het college, bij het voldoen aan die wettelijke informatieplicht strafrechtelijke immuniteit. Klager kan in zijn klacht tegen de burgemeester van Delft dan ook niet worden ontvangen.

Read More
Print Friendly and PDF ^