Artikel: De aangifte tegen (oud-)bewindslieden in de toeslagenaffaire

Eerder dit jaar werd namens gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire aangifte gedaan tegen zes (oud-)bewindslieden. Deze (voormalige) ministers en staatssecretarissen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan een ambtsmisdrijf. Zij zouden strafrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld, door na te laten wettelijke bepalingen uit te voeren, terwijl dat tot hun taak behoorde. Op basis van een oriënterend onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft minister Grapperhaus beslist dat geen strafvervolging zal worden ingesteld. D

Read More
Print Friendly and PDF ^

WODC onderzoek naar klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen

Naar aanleiding van de Tweede Kamermotie van Van Nispen is door het WODC onderzoek gedaan naar klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen. Samenvattend hebben de onderzoekers op basis van de relevante literatuur en kwalitatieve data verschillende aanwijzingen gevonden voor selectiviteit in verschillende onderdelen van de Nederlandse strafrechtketen. Hierbij wordt opgemerkt dat deze selectiviteit niet zonder meer illegitiem wordt gevonden (en dus niet altijd klassenjustitie betreft), vaak onbewust plaatsvindt, en dat het vaak lastig is vast te stellen hoe vaak dit zich voordoet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Witteboordendaders over (on)eerlijk strafrecht

In dit artikel wordt verslag gedaan van het eerste Nederlandse onderzoek naar de ervaring van justitiabelen die strafrechtelijk zijn vervolgd zijn voor ‘witteboordencriminaliteit’. Dertig ‘witteboordendaders’ zijn geïnterviewd over de beleving en gevolgen van strafrechtspleging tijdens verschillende fasen (opsporing en vervolging, terechtzitting, strafexecutie en na strafexecutie of vrijspraak) en op verschillende levensdomeinen (mentaal, gezin en familie, sociale relaties en zakelijk).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cost of Compliance 2021

Thomson Reuters has released its 2021 Report on the Cost of Compliance, finding that radical change may well emerge from post-pandemic reviews of and by financial regulators. With some financial services firms changing strategic direction, the report highlights a need to support wider cultural, operational and staffing requirements through future investment and resources.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beantwoording kamervragen over schikken, interne onderzoeken, meewerken aan onderzoek en meewerkkorting

Door Van Nispen (SP) zijn aan de Minister van Justitie en Veiligheid kamervragen gesteld over de door het OM getroffen schikking met SHV. In de beantwoording van de vragen wordt onder meer ingegaan op die schikking, interne onderzoeken, meewerken aan onderzoek en korting hiervoor.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Antecedentenscreening in de financiële sector

In de financiële sector vinden steeds meer integriteitstoetsingen en -screenings plaats. Het beoordelen van integriteit draait niet alleen om strafrechtelijke antecedenten, maar ook om toezichtantecedenten, (fiscaal) bestuursrechtelijke antecedenten, financiële antecedenten en tuchtrechtelijke antecedenten. Juridisch-empirisch onderzoek laat zien dat de financiële sector zich kenmerkt door een bont geschakeerd palet aan instanties die integriteitseisen stellen, het gedrag van professionals en ondernemingen toetsen en daarvoor onderling gegevens over antecedenten delen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Transparency International's Global Corruption Barometer 2021: 42% Nederlanders vindt dat overheid wordt gestuurd door klein aantal private belangen

De Global Corruption Barometer (GCB) EU komt eens in de vijf jaar uit en meet hoe Europese burgers aankijken tegen corruptie in Europa en in eigen land. Voor de nieuwe GCB werden van oktober 2020 tot december 2020 in totaal 40.600 burgers uit 27 Europese landen geïnterviewd. Een grote meerderheid van de Europeanen ziet een stagnatie dan wel verslechtering van het corruptieniveau, blijkt uit het onderzoek. 32% van de respondenten denkt dat corruptie in het afgelopen jaar is toegenomen, 44% dat dit hetzelfde is gebleven en 16% dat dit is gedaald. Met name in Oost-Europese landen waaronder Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slovenië zien burgers een toename van corruptie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

German Corporate Sanctions Law failed (for now)

After this development had been apparent for several months, the legislative project for a German corporate sanctions law has now failed; at least for this legislative period. Although the governing parties had already agreed on a “new sanctions law for companies” in the coalition agreement in 2018, and an “unofficial” draft bill was available in August 2019, which finally made it to a governmental draft in 2020 under the title “Law to Strengthen Integrity in Business”, the project has now (for the time being) failed after intensive discussions in recent months.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoe om te gaan met facilitation payments? NCPA publiceert praktische richtlijnen.

Onlangs heeft het Network of Corruption Prevention Authorities (NCPA) praktische richtlijnen gepubliceerd voor bedrijven over hoe om te gaan met facilitation payments. In veel jurisdicties worden facilitation payments als steekpenningen beschouwd en is het betalen dan wel het in ontvangst nemen ervan strafbaar. Nederland heeft onlangs nieuw beleid ingevoerd op grond waarvan facilitation payments niet langer zijn vrijgesteld van vervolging.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OLAF Jaarverslag 2020

De EU-burgers beschermen tegen voor de coronabestrijding bedoelde nagemaakte of inferieure medische uitrusting: dat was in 2020 een van de essentiële werkzaamheden van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Daarnaast hebben OLAF-onderzoekers andere fraudetendensen geconstateerd: (1) belangenconflicten en collusie tussen begunstigden en contractanten, met name op het gebied van overheidsopdrachten (2) valse of te hoge facturen, corruptie en belangenconflicten gericht op de financiering van landbouw- en plattelandsontwikkeling, vaak in verband met het witwassen van geld (3) fraude met onderzoeksfinanciering (4) sigaretten- en tabakssmokkel (5) fraude met gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^