The Criminal Division’s fraud section reported record-breaking penalties this year in corporate settlements resolving egregious conduct. Yet none of the penalised companies were assigned an independent compliance monitor by the US Department of Justice. In 2020, the Fraud Section has agreed to seven foreign bribery corporate resolutions, including with European aircraft manufacturer Airbus and investment bank Goldman Sachs. Earlier this year, Airbus agreed to pay nearly $4 billion to settle bribery and US sanctions violations with the majority of the penalty going to French and UK authorities. Goldman Sachs also entered into a large settlement with the DOJ in October, agreeing to pay nearly $3 billion to resolve its role in a bribery and embezzlement scheme concerning Malaysia’s development fund, 1MDB. Of the total, US authorities will collect almost $2 billion in the 1MDB case, which represents the largest-ever penalty paid to US agencies in a Foreign Corrupt Practices Act case.
Read MoreHuis voor Klokkenluiders constateert benadeling van melder bij vastgoedonderneming door tekortkomingen in het interne onderzoek
/Een medewerker bij een vastgoedonderneming die een vermoeden van een interne misstand meldde, is benadeeld door tekortkomingen in het interne onderzoeksproces. De vastgoedonderneming noch de medewerker spande zich daarnaast voldoende in om een scheiding aan te brengen tussen het vermoeden van de misstand en een reeds bestaand zakelijk geschil. Dat staat in een onderzoeksrapport van het Huis voor Klokkenluiders dat is verschenen.
Read MoreLeestip: Ambtenaren voor de rechter
/Ambtenaren behoren loyaal, dienstbaar en onkreukbaar te zijn. Maar er zijn er ook die deze plicht verzuimen. Zij printen op het werk voor privédoeleinden, neuzen in bestanden waar ze niets te zoeken hebben, declareren hun onkosten te royaal, vertonen seksueel getint gedrag, bezoeken op het werk erotische websites, sjoemelen met urenstaten. Zij klussen bij, lekken informatie, werken met drank op, pauzeren te lang, komen te laat, pikken spullen, verstrengelen belangen.
Read MoreEx-SBM Offshore executive accused of plotting to “interfere” with Iraq oilfield tenders
/A UK prosecutor has claimed that a former SBM Offshore executive plotted to corrupt a public tender in Iraq to win a lucrative offshore construction contract for his employer.
Read MoreKorea: Powerful new anti-corruption agency to launch soon
/A new anti-corruption regulator in Korea will start work imminently, targeting high-ranking government officials and potentially impacting private companies and their employees.
Read MoreSustainable Governance Indicators: ruimte voor verbetering in Nederlandse corruptiepreventie
/Op een schaal van 1 tot 10 scoort Nederland een 7 op het gebied van corruptiepreventie. De vraag die wordt gesteld om dit vast te stellen is: in hoeverre worden ambtenaren belemmerd om hun eigen private belangen na te streven en zo hun macht te misbruiken? Er wordt gekeken hoe de overheid omkoping voorkomt, dit kan bijvoorbeeld door te focussen op integriteit van ambtenaren en het controleren van uitgaven. Volgens het Bertelsman instituut is Nederland een relatief corruptievrij land. Tegelijkertijd kan dit de reden zijn voor het feit dat het Nederlandse anti-corruptiebeleid relatief onderontwikkeld is.
Read MoreRussia: Corporate Anti-Corruption Enforcement Trends
/Baker McKenzie's newest report, Russia: Corporate Anti-Corruption Enforcement Trends, aims to provide both international companies operating in Russia and Russian businesses with an international footprint with practical and informative guidance on evaluating their corporate compliance programs.
Read MoreResultaten onderzoek naar knelpunten bij lange doorlooptijden door inzet verschoningsrecht
/Het WODC heeft een rapport gepubliceerd naar de knelpunten bij lange doorlooptijden door de inzet van het verschoningsrecht. Significant APE (in samenwerking met de Universiteit Utrecht) onderzocht in opdracht van het WODC wat de aard, omvang en doorlooptijden van de beroepen op het professioneel verschoningsrecht zijn en wat de gevolgen van substantiële doorlooptijden zijn voor strafrechtelijk onderzoek. Indien een geheimhouder een beroep heeft gedaan op zijn of haar verschoningsrecht, en de officier van justitie desondanks inzage wil in de betreffende stukken, is het in eerste instantie aan de rechter-commissaris hier een beslissing over te nemen.
Read MoreOntneming van voordeel dat veroordeelde heeft verdiend door als politieagent vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen door te spelen en politiekleding te verkopen
/Rechtbank Midden-Nederland 22 december 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5586
De veroordeelde politieagent is veroordeeld voor het schenden van zijn ambtsgeheim, computervredebreuk, ambtelijke omkoping en verduistering omstreeks de periode van 1 mei 2018 tot en met 18 mei 2020. Op basis van de verklaringen van veroordeelde en de berichten uit de PGP telefoon is per zaaksdossier uitgewerkt hoeveel veroordeelde voor de betreffende informatie uit het dossier zou hebben gekregen. Totaal wordt het wederrechtelijk verkregen voordeel geschat op €15.350. Lees hier de volledige uitspraak.
Read MoreTI-NL publiceert Speak Up Guidelines voor werknemers en werkgevers
/Transparency International Nederland heeft Speak Up Guidelines voor werknemers en werkgevers gepubliceerd. De guideline voor de werknemers is een handreiking voor het effectief en veilig melden van een mogelijke misstand. De guidline voor werkgevers is bedoeld voor het implementeren van meldbeleid en het identificeren van mogelijke misstanden binnen de organisatie.
Read More