Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft een voormalig politieman uit Weert veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Volgens het hof is hij schuldig aan het schenden van ambtsgeheimen, het plegen van computervredebreuk en witwassen. 2 van zijn medeverdachten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 maanden en 3 jaar. Een derde medeverdachte is vrijgesproken.
Read MoreNa een integriteitsonderzoek van de gemeente Den Haag naar de rol van een topambtenaar bij de bouw van een cultuurcomplex, is vandaag bekend geworden dat de ambtenaar vertrekt. Hij zou “niet transparant” hebben gehandeld bij de bouw van onderwijs-en cultuurcomplex Amare. Dat blijkt volgens NRC onder meer uit een brief die burgemeester Johan Remkes vandaag naar de Haagse gemeenteraad stuurde.
Read MoreCriminele netwerken en ondermijnende praktijken waarbij onder- en bovenwereld met elkaar dreigen te vermengen, kunnen slimmer worden aangepakt. Voorwaarde is dat overheidsorganisaties ruimere mogelijkheden krijgen om de informatie waarover zij beschikken met elkaar te delen, zodat ze deze gezamenlijk kunnen analyseren. Dit is de kern van het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming, bij de Tweede Kamer is ingediend.
Read MoreThe article analyzes the defense mechanisms produced by both the corporation and the prosecuted former executives of the company. Telia’s initially denial eventually changed into a partial acknowledgment in combination with a scapegoating discourse. While Telia hardly defended itself at all in the Swedish court, the company’s former executives employed a defense of legality, denial of knowledge, of deviance, and of responsibility as well as a claim of being scapegoated.
Read MoreIn the face of the coronavirus outbreak, the OECD Working Group on Bribery reaffirms its collective commitment to fight foreign bribery under the Anti-Bribery Convention. The coronavirus (COVID-19) pandemic is bringing unprecedented challenges, human suffering, uncertainty and major economic disruption on a global scale, which in turn can create environments that are ripe for corruption. Bribery and corruption have the potential to undermine the global response to tackle the crisis.
Read MoreOn April 14, 2020, for the first time, the Department of Justice (DOJ) published a list identifying all corporate monitors actively engaged by companies as a part of criminal resolutions with the Criminal Division’s Fraud Section. DOJ’s monitor list names the companies and their monitors, noting the year when each monitorship began and the specific Fraud Section Unit overseeing each case.
Read MoreHvJ EU 19 maart 2020, C-234/18 (Agro in 2001)
Het EU-recht belet de lidstaten niet te voorzien in civiele procedures voor confiscatie, ongeacht het bestaan van een strafbaar feit. Een dergelijke procedure valt niet onder het toepassingsgebied van het kaderbesluit inzake de confiscatie van goederen. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Bulgaarse rechter.
Read More2019 was a relatively slow year for enforcement actions in transnational bribery cases. Both global and U.S. enforcement numbers in cases involving bribery of foreign officials dropped, with a 19% decrease in U.S. enforcement actions and a 45% decrease in non-U.S. enforcement actions—though the resulting enforcement levels were not out of line with historical trends of anti-bribery enforcement.
Read MoreEen deel van de veroordelingen van een aantal verdachten dat betrokken was bij de fraudezaak rond SNS Property Finance (hierna SNS PF) blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. De zaak gaat over een groep personen die was ingehuurd door SNS PF, de vastgoedtak van SNS-bank. Zij spraken onderling af dat zij de uurvergoeding die ze van SNS PF ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF zonder dat te melden aan SNS.
Read MoreEen onderneming kan door de kopers van auto’s die zij heeft gemanipuleerd, worden aangeklaagd voor de rechtbanken van de lidstaat waar die voertuigen zijn gekocht. Dat is het advies van advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona aan het EU-Hof in de zaak van Verein für Konsumenteninformation tegen Volkswagen AG. In de conclusie stelt de AG dat de verzoekers overeenkomstig de algemene regels inzake internationale bevoegdheid ( verordening 1215/2012 ) moeten worden gedagvaard voor de gerechten van de lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats heeft.
Read More