De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) heeft na aangifte tegen een leverancier onderzoek gedaan naar het vervalsen van een keuringsrapportage over een partij van de afvalstof E-bodemas. De opsporingsdienst werkte in dit onderzoek samen met de politie. Het Functioneel Parket van het OM legt na beoordeling van het dossier een geldboete op van 50.000 euro.
Read MoreDe FIOD doet strafrechtelijk onderzoek in een omvangrijke zaak naar fraude met ketamine, witwassen en internationale hennepsmokkel. In het onderzoek worden vijf personen als verdachte aangemerkt. Het gaat om een 45‑jarige Nederlandse man, woonachtig in België, die wordt gezien als hoofdverdachte en wordt verdacht van betrokkenheid bij alle onderzochte feiten. Daarnaast worden drie mannen van 44, 64 en 54 jaar uit respectievelijk gemeente Laarbeek, Duitsland en Den Helder, en een 44‑jarige vrouw uit Den Helder verdacht van hennepsmokkel. De 45-jarige man woonachtig in België en de man (54) uit Den Helder zijn aangehouden en na verhoor weer heengezonden.
Read MoreOp 1 mei 2026 heeft de Britse rechter een deferred prosecution agreement (DPA) bekrachtigd tussen het Serious Fraud Office en defensieconcern Ultra Electronics, ter afsluiting van een acht jaar lopend omkopingsonderzoek. Ultra betaalt £10,08 miljoen boete plus £4,8 miljoen aan onderzoekskosten voor drie tenlasteleggingen van failure to prevent bribery (section 7 Bribery Act 2010), gerelateerd aan contracten in Oman en Algerije. Het is de eerste DPA van de SFO in vijf jaar en de dertiende sinds invoering van het regime in 2014. Bijzonder is dat de SFO eerdere onderhandelingen in november 2022 had afgebroken en pas hervatte na ingrijpende wijzigingen in eigendom en leiding van de onderneming. De SFO ziet af van individuele vervolgingen; de DPA loopt door tot 1 mei 2029, met jaarlijkse compliance-rapportages.
Read MoreDe FIOD heeft op dinsdag 21 april 2026 meerdere doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. Een 55-jarige man uit de gemeente Hof van Twente wordt verdacht van het opzettelijk onjuist indienen van belastingaangiften. Twee woningen en een bedrijfspand in de gemeenten Hof van Twente en Rijssen-Holten zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Door de Belastingdienst is beslag gelegd op een woning en op een luxe auto.
Read MoreDe Europese anti-witwas- en anti-terrorismefinanciering autoriteit (AMLA) is twee openbare consultaties gestart. De ontwerpinstrumenten geven richting aan hoe meldingsplichtige instellingen de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering moeten identificeren, beoordelen en beheersen. Hiermee wordt gewerkt aan een geharmoniseerde Europese aanpak.
Read More