TradeStation: boete van $1,1 miljoen na sluipend falen van sanctiecontroles

/

Het U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) maakte op 17 maart 2026 bekend dat TradeStation Securities, een in Florida gevestigd brokerbedrijf, $1.110.661 betaalt om 481 schendingen van sanctieprogramma's te schikken. De overtredingen betroffen het aanbieden van beleggingsdiensten aan klanten in Iran, Syrië en de Krim, gedurende bijna een jaar: van 21 juni 2021 tot 15 juni 2022. In die periode werden via het mobiele platform van TradeStation 481 transacties uitgevoerd met een totale waarde van $4,4 miljoen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ambtenaar die zich vanuit zijn functie door valsheid in geschrifte en oplichting een stuk grond in Bentveld voor weinig geld wist toe te eigenen voor de rechter

/

Een 38-jarige man uit Haarlem moest zich op donderdag 19 maart voor de rechter verantwoorden omdat hij ervan wordt verdacht zich als ambtenaar bij de gemeente Haarlem, schuldig te hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en oplichting. De man had op slinkse wijze, door misbruik te maken van zijn functie als planjurist bij de gemeente, het mogelijk gemaakt dat een stuk gemeentegrond in Bentveld ver beneden de waarde aan zijn moeder was verkocht, waarop, na een valselijk gewijzigde bestemming, een huis mocht worden gebouwd. De rol van de moeder hierbij is onderzocht maar zij is geen verdachte meer in deze zaak.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM in hoger beroep in spionagezaak Marokko

/

Het Openbaar Ministerie (OM) is maandag in hoger beroep gegaan in de strafzaak waarin een verdachte werd beschuldigd van spionage voor Marokko. De 66-jarige man werkte jarenlang als analist bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De rechtbank Rotterdam veroordeelde hem wegens het voorhanden hebben van staatsgeheime informatie, maar sprak hem vrij van het lekken van documenten naar de Marokkaanse geheime dienst.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Transacties met drie Surinaamse banken vanwege schuldwitwassen

/

Drie Surinaamse banken zijn in het kader van een buitengerechtelijke afdoening met het Openbaar Ministerie (OM) transacties overeengekomen wegens verdenking van schuldwitwassen, eenmalig begaan in 2018. Hakrinbank N.V. betaalt de staat een geldsom van 166.000,- euro. Finabank N.V. en De Surinaamsche Bank N.V. betalen de staat ieder 124.500,- euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Zelfmelden loont in Frankrijk: Colas Rail betaalt €30 miljoen na 'autorévélation' van omkoping in Maleisië

/

Op 19 maart 2026 heeft de rechtbank van Parijs een convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) bekrachtigd tussen het Parquet National Financier (PNF) en Colas Rail Asia, een dochteronderneming van het Franse Colas Rail dat op zijn beurt onderdeel is van het Bouygues-concern. De schikking bedraagt bijna €30 miljoen (circa $34,4 miljoen) en betreft omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen, waaronder een lid van de Maleisische koninklijke familie. Wat deze zaak bijzonder maakt: het is de eerste keer dat het begrip autorévélation officieel werd gebruikt bij een CJIP. Het bedrijf meldde zichzelf.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^