Het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) zijn per 1 januari 2026 opgegaan in de nieuwe directie Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). Met deze wijziging heeft het Ministerie van Financiën de niet-fiscale taken en medewerkers van het BTWwft en BEH overgenomen van de Belastingdienst.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft strafbeschikkingen opgelegd in een fraudezaak waarin grote geldbedragen zijn weggesluisd en waarbij Nederlandse en buitenlandse bedrijven betrokken waren. Het geld was afkomstig van een buitenlands bedrijf dat betrokken is bij grote projecten. Diverse betrokken bedrijven en uit Nederland afkomstige bestuurders van die bedrijven moeten geldboetes betalen van in totaal 3.400.000 euro. Daarnaast wordt crimineel verdiend vermogen, in totaal 82.132.148 euro, afgepakt.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft besloten geen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de Haagse rechtbank in de zaak tegen de ‘Erasmussteker’. De 23-jarige Amersfoorter stak in september 2024 aan de voet van de Erasmusbrug een man dood. Een tweede slachtoffer raakte bij de mesaanval zwaargewond. Nadat hij geprobeerd had meer slachtoffers te maken, werd hij door omstanders overmeesterd. Het OM verweet de man deze misdrijven met terroristisch oogmerk gepleegd te hebben.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan BDO Audit & Assurance B.V. op 16 december 2025 een boete opgelegd van €765.000 omdat zij met haar stelsel van kwaliteitsbeheersing en bedrijfsvoering niet heeft voorkomen dat examenfraude kon plaatsvinden. Medewerkers van BDO deelden antwoorden of maakten examens samen, zonder dat de accountantsorganisatie dit signaleerde. De AFM vindt dit ernstig en reden voor een boete. Hiermee is een einde gekomen aan de onderzoeken naar examenfraude bij de OOB-accountantsorganisaties.
Read MoreDe Nederlandsche Bank heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop vijf Nederlandse banken de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toepassen bij klanten met een laag risico op witwassen. Uit de verkenning blijkt dat banken zich bewust zijn van het belang van proportionaliteit, maar belemmeringen ervaren in de uitvoering. DNB ziet mogelijkheden voor meer maatwerk en samenwerking in de keten.
Read More