Strafbeschikkingen en afstand vermogen voor 85.532.148 euro in fraudezaak

/

Het Openbaar Ministerie heeft strafbeschikkingen opgelegd in een fraudezaak waarin grote geldbedragen zijn weggesluisd en waarbij Nederlandse en buitenlandse bedrijven betrokken waren. Het geld was afkomstig van een buitenlands bedrijf dat betrokken is bij grote projecten. Diverse betrokken bedrijven en uit Nederland afkomstige bestuurders van die bedrijven moeten geldboetes betalen van in totaal  3.400.000 euro. Daarnaast wordt crimineel verdiend vermogen, in totaal 82.132.148 euro, afgepakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in zaak ‘Erasmussteker’

/

Het Openbaar Ministerie heeft besloten geen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de Haagse rechtbank in de zaak tegen de ‘Erasmussteker’. De 23-jarige Amersfoorter stak in september 2024 aan de voet van de Erasmusbrug een man dood. Een tweede slachtoffer raakte bij de mesaanval zwaargewond. Nadat hij geprobeerd had meer slachtoffers te maken, werd hij door omstanders overmeesterd. Het OM verweet de man deze misdrijven met terroristisch oogmerk gepleegd te hebben.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

BDO beboet voor examenfraude

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan BDO Audit & Assurance B.V. op 16 december 2025 een boete opgelegd van €765.000 omdat zij met haar stelsel van kwaliteitsbeheersing en bedrijfsvoering niet heeft voorkomen dat examenfraude kon plaatsvinden. Medewerkers van BDO deelden antwoorden of maakten examens samen, zonder dat de accountantsorganisatie dit signaleerde. De AFM vindt dit ernstig en reden voor een boete. Hiermee is een einde gekomen aan de onderzoeken naar examenfraude bij de OOB-accountantsorganisaties.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verkennend onderzoek DNB naar manier waarop 5 Nederlandse banken de Wwft toepassen bij klanten met een laag witwasrisico

/

De Nederlandsche Bank heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop vijf Nederlandse banken de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toepassen bij klanten met een laag risico op witwassen. Uit de verkenning blijkt dat banken zich bewust zijn van het belang van proportionaliteit, maar belemmeringen ervaren in de uitvoering. DNB ziet mogelijkheden voor meer maatwerk en samenwerking in de keten. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rijksoverheid lanceert de ‘Phishkraam’

/

Elk jaar ontvangen 2 op de 3 Nederlanders een nep-sms’je, misleidend appje of valse e-mail. Zogenaamd van een vriend of bekende, een instantie of een bedrijf waar ze klant zijn. Criminelen proberen zo gegevens, wachtwoorden, inlogcodes of geld te stelen. Volgens het CBS werden vorig jaar 170.000 mensen slachtoffer van deze tactiek, ook wel ‘phishing’. Het ministerie van Justitie en Veiligheid introduceert daarom vandaag de Phishkraam, waar iedereen kan ervaren hoe criminelen te werk gaan en op welke signalen je moet letten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^