Samenwerkingsprotocol tussen 9 externe meldkanalen (bevoegde autoriteiten) waar vermoedens van misstanden kunnen worden gemeld

Negen autoriteiten en inspecties hebben de handen ineen geslagen om het meldproces te verbeteren voor mensen die een misstand op het werk vermoeden. In de Wet bescherming klokkenluiders, die een jaar geleden in werking trad, zijn deze bevoegde autoriteiten aangewezen als extern meldkanaal voor klokkenluidersmeldingen. Het samenwerkingsprotocol dat de partijen ondertekenden, heeft als doel om het melders makkelijker te maken een eventuele misstand veilig te kunnen melden. Het Huis voor Klokkenluiders heeft een centrale en rapporterende rol binnen het netwerk van autoriteiten. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM: onvoldoende bewijs voor strafbare gedragingen verpleger in Asser ziekenhuis

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft onvoldoende bewijs om vast te kunnen stellen dat een voormalige verpleger in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen strafbare handelingen heeft gepleegd, waardoor patiënten in dat ziekenhuis ten tijde van de coronapandemie zijn overleden. Dat is de uitkomst van een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek. De zaak wordt geseponeerd. Dit betekent dat het OM de zaak niet aan de rechtbank zal voorleggen en dat de verpleegkundige geen verdachte meer is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AP waarschuwt: risico’s cyberaanvallen vaak veel te laag ingeschat

Te veel organisaties in Nederland die worden getroffen door een cyberaanval, laten na om mensen te waarschuwen dat hun gegevens in verkeerde handen zijn gevallen. Organisaties schatten de risico’s van de aanval namelijk vaak – in 7 van de 10 gevallen – te laag in. Met als gevolg dat de mensen van wie er persoonlijke gegevens zijn gelekt, zich niet kunnen wapenen tegen mogelijke oplichting of andere misdrijven van cybercriminelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ambtenaar aangehouden voor verkopen kentekeninformatie

De Rijksrecherche heeft maandagochtend 8 april een medewerker van de gemeente Meierijstad aangehouden. De 33-jarige man wordt ervan verdacht dat hij tegen betaling kentekeninformatie leverde. De man zou tegen betaling informatie waarover hij vanwege zijn werk kon beschikken leveren aan derden. Het zou gaan om kentekeninformatie en informatie over tenaamstellingen. Hoe vaak dit precies is voorgekomen is onderwerp van onderzoek. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraffen tegen gevluchte ondernemer en zijn echtgenote voor miljoenenfraude in een van de grootste faillissementen in Nederland

Op 11 april heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen geëist tegen een gevluchte en in Dubai levende bekende ondernemer en zijn echtgenote. Het OM heeft na uitgebreid onderzoek geconstateerd dat beide verdachten strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor grootschalige faillissementsfraude en witwassen in, met name, de periode 2011-2014. Zij hebben bewust goederen onttrokken aan het concern op het moment dat dat failliet ging. Daarmee hebben zij de rechten van andere schuldeisers bedrieglijk verkort zoals dat juridisch heet. De ondergang van het concern leidde tot een faillissementstekort van in ieder geval 320 miljoen euro en is daarmee een van de grootste faillissementen in Nederland.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Snelle ontwikkeling van AI uitdaging voor AFM en DNB

• Gebruik AI bij financiële instellingen zal verder toenemen
• AI brengt naast kansen ook risico’s met zich mee
• AI heeft gevolgen voor de manier waarop AFM en DNB toezichthouden
• AFM en DNB gaan verder in gesprek met de sector

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD-onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie en omkopingsconstructie met miljoenen aan (internationale) geldstromen

De FIOD heeft op woensdag 10 april een 57-jarige man uit de regio Zuid-Kennemerland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping en witwassen. In het onderzoek zijn naast de 57-jarige man nog zes personen als verdachten aangemerkt wegens betrokkenheid bij de omkoping en/of het witwassen. De 57-jarige man is vermoedelijk als (voormalig) bestuurder van de Nederlandse tak van een internationaal bedrijf onderdeel van een omvangrijke omkopingsconstructie van circa 27 miljoen euro aan (internationale) geldstromen sinds 2015.

Read More
Print Friendly and PDF ^

PCAOB legt KPMG Accountants Nederland boete op van $25 miljoen voor (de omgang met) examenfraude

De Amerikaanse toezichthouder op accountantsorganisaties, de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), legt een boete op van 25 miljoen US-dollar aan KPMG Accountants Nederland wegens (de omgang met) de examenfraude. Er werd door honderden professionals examenfraude gepleegd, waaronder partners en ook het hoofd van de accountancytak. Er was een cultuur waarin examenfraude kon ontstaan en lang onopgemerkt kon blijven. Dit blijkt uit de onderzoeken van de PCAOB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). AFM houdt verscherpt toezicht op KPMG Accountants Nederland.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM neemt vervolgingsbeslissingen in omvangrijk onderzoek naar fraude in Noord-Nederland

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de hoofdverdachte in een omvangrijk onderzoek naar fraude in Noord-Nederland te vervolgen. Hij wordt vervolgd voor het leidinggeven aan belastingfraude, gepleegd door zijn rechtspersoon. Ook wordt hij verdacht van het plegen van niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Zijn rechtspersoon wordt, vanwege de belastingfraude, eveneens vervolgd. De hoofdverdachte is in de ogen van het OM niet de enige die strafbaar heeft gehandeld. In dit onderzoek zal aan vier verdachten een strafbeschikking worden aangeboden vanwege valsheid in geschrift in diverse vormen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Meldplicht beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen vanwege sancties Rusland

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen moeten zich aan meldplichten uit Europese sanctieregelgeving te houden. In de Rusland Verordening van de Europese Unie is zo’n meldplicht opgenomen. Het ministerie van Financiën heeft een Q&A en meldformat over de meldplicht uit de Rusland Verordening gepubliceerd. Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen moeten deze meldingen via de AFM doen. 

Read More
Print Friendly and PDF ^