Een juridisch adviseur is woensdag 24 januari in Amsterdam aangehouden in verband met zijn vermoedelijke rol in een grootschalige NOW-fraude. De aanhouding werd verricht door de Opsporingsdienst Nederlandse Arbeidsinspectie. Naast de aanhouding hebben de rechercheurs een aan hem gelieerd bedrijfspand doorzocht. Daarbij is onder meer een grote som geld in beslag genomen. De aanhouding vond plaats onder gezag van het Functioneel Parket.
Read MoreHet cybercrimeteam van de politie-eenheid Noord-Holland heeft tijdens een serie doorzoekingen in Noord-Holland vijf verdachten opgepakt. De politie kwam de verdachten op het spoor na analyse van data in een lopend rechercheonderzoek. De twee minderjarige verdachten worden onder andere verdacht van witwassen en computervredebreuk. Zij deden zich voor als vertegenwoordigers van een bedrijf en verkregen zo onder valse voorwendselen inloggegevens van mailaccounts en crypowallets.
Read MoreTussen oktober 2020 en december 2020 worden meerdere personen slachtoffer van oplichting. De verdachten, opererend in wisselende samenstelling, hanteren veelal dezelfde truc. De slachtoffers zijn allemaal op leeftijd en worden op hun huistelefoon gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker van ING of ABN Amro. Ze horen dat mogelijk is gefraudeerd met hun bankrekening en om hun geld veilig te stellen, moeten zij hun inloggegevens en pincodes verstrekken. Daarna moeten zij hun pinpas in een envelop doen die later wordt afgehaald aan de deur, zo wordt hen verteld.
Read MoreOp 9 januari zijn twee mannen (56 en 57) uit Diemen en Den Haag en een 54-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden. Zij worden verdacht van het omzeilen en overtreden van de sanctiewetgeving tegen Rusland door deel uit te maken van een internationaal smokkelnetwerk. De verdenking is dat zij, in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, technologische en laboratorium goederen aan Rusland zouden hebben geleverd die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en op de bankrekening.
Read MoreHet Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een 33-jarige in Brazilië woonachtige Barendrechter. De man wordt gezien als de grootste Nederlandse gebruiker van de Genesis Market, een inmiddels door de FBI opgedoekte online marktplaats waarop identiteitsgegevens en inloggegevens van slachtoffers gekocht konden worden. Wereldwijd staat de verdachte in de top 10 van gebruikers. De gegevens werden in de vorm van zogenoemde ‘bots’ aangeboden.
Read MoreOp 18 januari stonden twee minderjarige verdachten uit Almere en Amsterdam in een besloten zitting voor de rechtbank in Lelystad op verdenking van matchfixing. In juni 2022 zouden zij verschillende spelers in de tweede divisie van het Nederlandse voetbal via sociale media benaderd hebben om tegen betaling wedstrijden expres te verliezen of gelijk te spelen. Zij zouden vervolgens op goksites kunnen inzetten op de door hun afgesproken uitslagen van de voetbalwedstrijden om zo mogelijk veel geld te verdienen. De politie bracht de werkwijze van de minderjarigen aan het licht na een pseudokoop. Het Openbaar Ministerie eiste 60 en 70 uur werkstraf tegen de verdachten.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft voor het opzettelijk mededelen van voorwetenschap en het opzettelijk handelen met voorwetenschap twee zaken buitengerechtelijk afgedaan met geldboetes van 25.000 euro en 20.000 euro. Uit het strafrechtelijk onderzoek dat is uitgevoerd door de FIOD is gebleken dat er tussen een persoon bij een beursgenoteerde bedrijf, die daar een managementfunctie vervulde, en bij degene die handelde in de aandelen van dat bedrijf familiaire banden bestonden. Het door het OM verweten mededelen van voorwetenschap en het daarop gevolgde handelen zag op kwartaalcijfers van het bedrijf en het bekendmaken van een deal met een buitenlandse partij.
Read MoreDe Inspectie Leefomgeving en Transport onderzocht het functioneren van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) ter bescherming van de leefomgeving bij het afvoeren van asbesthoudende afvalstoffen. De uitvoerbaarheid van het toezicht leidt door een versplintering van taken en partijen tot zorgen, nu en op de lange termijn. De conclusies uit het onderzoek dragen bij aan het verbeteren en beschermen van de leefomgeving.
Read MoreDigitalisering en geopolitieke spanningen vergroten de cyberrisico's waaraan de financiële sector blootstaat. In de cyberstrategie legt DNB uit hoe ze zich inzet om de cyberweerbaarheid van de financiële sector te verhogen.
Read MoreTijdens de opbouw van een omgevingsdienst, schond de dienst meerdere keren wet- en regelgeving bij de inhuur van externe medewerkers. Ook was er sprake van belangenverstrengeling en leefde de dienst het eigen integriteitsbeleid niet na. Dit blijkt uit een misstandonderzoek dat het Huis voor Klokkenluiders heeft gepubliceerd.
Read More