Celstraf geëist tegen grootverbruiker Genesis Market

/

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een 33-jarige in Brazilië woonachtige Barendrechter. De man wordt gezien als de grootste Nederlandse gebruiker van de Genesis Market, een inmiddels door de FBI opgedoekte online marktplaats waarop identiteitsgegevens en inloggegevens van slachtoffers gekocht konden worden. Wereldwijd staat de verdachte in de top 10 van gebruikers. De gegevens werden in de vorm van zogenoemde ‘bots’ aangeboden. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen voor matchfixing na klokkenluiden door integrity manager van de KNVB

/

Op 18 januari stonden twee minderjarige verdachten uit Almere en Amsterdam in een besloten zitting voor de rechtbank in Lelystad op verdenking van matchfixing. In juni 2022 zouden zij verschillende spelers in de tweede divisie van het Nederlandse voetbal via sociale media benaderd hebben om tegen betaling wedstrijden expres te verliezen of gelijk te spelen. Zij zouden vervolgens op goksites kunnen inzetten op de door hun afgesproken uitslagen van de voetbalwedstrijden om zo mogelijk veel geld te verdienen. De politie bracht de werkwijze van de minderjarigen aan het licht na een pseudokoop. Het Openbaar Ministerie eiste 60 en 70 uur werkstraf tegen de verdachten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikkingen voor handel met voorwetenschap

/

Het Openbaar Ministerie heeft voor het opzettelijk mededelen van voorwetenschap en het opzettelijk handelen met voorwetenschap twee zaken buitengerechtelijk afgedaan met geldboetes van 25.000 euro en 20.000 euro. Uit het strafrechtelijk onderzoek dat is uitgevoerd door de FIOD is gebleken dat er tussen een persoon bij een beursgenoteerde bedrijf, die daar een managementfunctie vervulde, en bij degene die handelde in de aandelen van dat bedrijf familiaire banden bestonden. Het door het OM verweten mededelen van voorwetenschap en het daarop gevolgde handelen zag op kwartaalcijfers van het bedrijf en het bekendmaken van een deal met een buitenlandse partij.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Stelsel van Vergunning, Toezicht en Handhaving voor asbestverwijdering onder de loep

/

De Inspectie Leefomgeving en Transport onderzocht het functioneren van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) ter bescherming van de leefomgeving bij het afvoeren van asbesthoudende afvalstoffen. De uitvoerbaarheid van het toezicht leidt door een versplintering van taken en partijen tot zorgen, nu en op de lange termijn. De conclusies uit het onderzoek dragen bij aan het verbeteren en beschermen van de leefomgeving.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB publiceert voor het eerst haar Cyberstrategie

/

Digitalisering en geopolitieke spanningen vergroten de cyberrisico's waaraan de financiële sector blootstaat. In de cyberstrategie legt DNB uit hoe ze zich inzet om de cyberweerbaarheid van de financiële sector te verhogen. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoeksrapport Huis voor Klokkenluiders: Integriteitsschendingen bij omgevingsdienst

/

Tijdens de opbouw van een omgevingsdienst, schond de dienst meerdere keren wet- en regelgeving bij de inhuur van externe medewerkers. Ook was er sprake van belangenverstrengeling en leefde de dienst het eigen integriteitsbeleid niet na. Dit blijkt uit een misstandonderzoek dat het Huis voor Klokkenluiders heeft gepubliceerd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor slachthuis in Epe

/

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking van 15.000 euro opgelegd aan slachthuis Gosschalk B.V. in Epe wegens dierenmishandeling en overtreding van de Europese Verordening, betrekking hebbende op het slachten van dieren, gedurende de periode van 25 november 2020 tot en met 28 december 2020. In deze periode zijn er undercover videobeelden gemaakt in het slachthuis van mishandeling van varkens en runderen. Het OM is van mening dat de zaak met een strafbeschikking van 15.000 euro voor het bedrijf en een beleidssepot voor de voormalig bestuurder afgedaan moet worden. Ook in de strafzaken tegen de werknemers die de (mis)handelingen gepleegd hebben, is het OM van plan om strafbeschikkingen uit te vaardigen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikkingen voor zakelijk boeken van privékosten

/

Naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingestelde controle bij een onderneming in de kunststofrecycling branche met vestigingen in onder meer Lichtenvoorde en Zeewolde is de FIOD onder gezag van het Functioneel Parket in 2021 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar belastingfraude en valsheid in geschrifte. Dat onderzoek is afgerond. Daaruit is naar voren gekomen dat een man in de jaren 2014-2020 privé verbouwingskosten aan zijn hippische landgoed als zakelijk heeft laten boeken. Aan hem heeft het OM in de vorm van een strafbeschikking een geldboete opgelegd waarvan de hoogte is afgestemd op het totaal gefactureerde bedrag inclusief omzetbelasting (BTW).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Update handhavingsstrategie ILT

/

De ILT werkt vanaf 1 januari 2024 volgens de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO). De inwerkingtreding van de Omgevingswet is de aanleiding voor het vaststellen van de LHSO. De LHSO heeft hetzelfde werkingsbereik als zijn voorganger, de Landelijke handhavingsstrategie (LHS) uit 2014, waar de ILT nu mee werkt. Wel zijn er enkele wijzigingen aangebracht om beter aan te sluiten bij de Omgevingswet en om de relatie tussen bestuursrecht en strafrecht te verduidelijken. De LHSO vormt de basis voor alle terreinen waar de ILT toezicht op houdt: transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitzendkracht Belastingdienst aangehouden

/

Op 8 januari heeft de FIOD een 21-jarige man uit Best aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het frauduleus uitkeren van subsidiegelden. Hij werkte als uitzendkracht bij de Belastingdienst. De man is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De woning in Best is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op computers en telefoons.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^