Strafbeschikking van 20.000 euro voor dodelijk ongeval in Schiedam

/

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking van 20.000 euro opgelegd aan Nico S. wegens dood door schuld. Op 5 januari 2021 overleed een man van 37 jaar oud na een noodlottig ongeval bij het opruimen van een oliebollenkraam op de Koemarkt in Schiedam. Nico S. wordt verweten een verkeerde werkwijze en verkeerde arbeidsmiddelen (drie krikken) te hebben gebruikt, waardoor het slachtoffer dodelijk bekneld is geraakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude met afroomsoftware

/

Op 25 oktober heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek doorzoekingen verricht in een bedrijfspand in Weert en drie woningen in Den Bosch, Oss en de gemeente Nederweert. Drie mannen worden verdacht van het niet voeren van een administratie, onjuiste aangiften omzet- en vennootschapsbelasting en valsheid in geschrift. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst bij een supermarkt. Het vermoeden is dat de supermarkt de omzet niet volledig heeft verantwoord, waardoor te weinig omzet- en vennootschapsbelasting is betaald. Vermoedelijk werd gebruikgemaakt van afroomsoftware op het kassasysteem.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DJ duo erkent onjuiste belastingaangiften: seponering strafzaak

/

In 2018 kwam het DJ duo W&W (Willem van Hanegem en Ward van der Harst), in beeld in een lopend strafrechtelijk onderzoek dat zich richt op een belastingadviseur en zijn cliënten. In hun belastingaangiften 2015-2017 stelden W&W niet in Nederland woonachtig te zijn evenals niet in Nederland belastingplichtig te zijn. Volgens de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie was dit onterecht. Beiden hadden een woning en een studio in Nederland tot hun beschikking, familieleden in Nederland en na hun tournees kwamen zij ook telkens terug naar Nederland.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM: Data is de nieuwe goudmijn waar criminelen steeds meer gebruik van maken

/

In drie jaar tijd zou een 21-jarige man uit Zandvoort samen met medeverdachten miljoenen hebben verdiend met het afpersen en afdreigen van bedrijven en instellingen in binnen- en buitenland. De man heeft ook ingebroken op de netwerken van bedrijven en instellingen en daar gegevens gestolen. Op zijn computer zijn vermoedelijk gestolen persoonsgegevens aangetroffen van tientallen miljoenen personen, deels verkregen door zelf te hacken, deels door aankoop of ruilen met andere hackers. Met het doorverkopen of uitwisselen van deze data heeft hij volgens het OM ook anderen gefaciliteerd in hun criminele business. De schade voor de getroffen bedrijven en instellingen loopt in de miljoenen. De impact op personen is ingrijpend. Tegen de 21-jarige man eiste het OM vandaag zes jaar gevangenisstraf. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verdenking van omkoping bij verkoop perceel

/

De FIOD heeft op dinsdag 10 oktober twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar omkoping. De verdachten zijn na hun aanhouding overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. Ze worden verdacht van niet-ambtelijke omkoping en feitelijk leiding geven aan een vennootschap waarmee de omkoping heeft plaatsgevonden. De 62-jarige verdachte tekende een koopbevestiging voor de aankoop van een perceel. Ongeveer drie maanden na de voorlopige aankoop richtte beide verdachten een structuur van meerdere vennootschappen op. Het perceel werd vervolgens juridisch geleverd aan één van de vennootschappen voor een verkoopprijs van 4,9 miljoen euro. De aankoop werd gefinancierd met de verkoop van aandelen van een andere vennootschap van verdachten. Een dag later werden deze aandelen, inclusief perceel, verkocht voor 5,5 miljoen euro aan een derde partij, de werkgever van de 38-jarige man. Aan deze verkoop verdienden de verdachten 1,4 miljoen euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraf in grote e-commercefraudezaak

/

Het Openbaar Ministerie verdenkt drie mannen in de regio Rotterdam van belastingfraude. In de periode van 2017-2018 is er voor 16 miljoen euro aan invoer-btw ontdoken door import van 60 miljoen euro aan Chinese Amazon artikelen. Het OM eist voor alle drie de verdachten 15 maanden gevangenisstraf. Volgens het OM hebben de verdachten een eigendomsoverdracht van goederen voorgewend om gebruik te kunnen maken van de verleggingsregeling. De invoer-btw die drukt op de talloze individuele Chinese verkopers is daarbij op onrechtmatige wijze verplaatst naar drie entiteiten in Polen en Hongarije terwijl uiteindelijk nergens in de EU btw is afgedragen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM start onderzoek tegen DuPont/Chemours

/

Op 4 september 2023 overhandigde advocaat Bénédicte Ficq namens circa 2400 mensen een aangifte aan het Openbaar Ministerie tegen het chemiebedrijf DuPont/Chemours in Dordrecht. De aangifte is gericht tegen het bedrijf en de leidinggevenden en gaat over het opzettelijk in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater brengen van schadelijke PFAS-stoffen gedurende de periode van 1967 tot nu. Naar aanleiding van deze aangifte en een recente Zembla-uitzending heeft het OM besloten een strafrechtelijk onderzoek tegen DuPont/Chemours te starten. Het strafrechtelijke onderzoek zal worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de DCMR Milieudienst Rijnmond, Politie en de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf 36 maanden geëist voor handel in sanctie- en dual-use goederen naar Rusland

/

Op 18 oktober behandelde de rechtbank Rotterdam de eerste sanctiezaak over onder meer de export van verboden goederen naar Rusland sinds de aanvang van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne eind februari 2022. De verdachte en zijn bedrijf hebben volgens het OM de sanctieregels overtreden en ook omzeild door een schijnconstructie op te tuigen en valse facturen op te maken waardoor het leek alsof de verkochte goederen niet naar Rusland gingen maar naar onder meer de Malediven. Het OM eist een gevangenisstraf van 36 maanden tegen verdachte en een geldboete van 350.000 euro tegen zijn bedrijf.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie DNB Wwft Q&As and Good Practices

/

Vanaf vandaag mogen instellingen die onder het toezicht van DNB vallen, reageren op DNB's consultatie van de Wwft Q&As and Good Practices. Met de nieuwe beleidsuiting komt de huidige ‘DNB Leidraad Wwft en Sw’ te vervallen. Gelet op de modernisering van de Sanctiewet 1977, die in de nabije toekomst door de wetgever wordt herzien, maakt dit deel van de leidraad geen onderdeel uit van de herziening. DNB zal op termijn met een nieuwe uiting komen aangaande de Sanctiewet.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Buitengerechtelijke afdoening in sanctiezaak Krimbrug voor 4 bedrijven en 8 natuurlijke personen, enkele andere personen worden mogelijk nog vervolgd

/

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar verschillende bouw- en ingenieursbedrijven die betrokken zijn geweest bij de bouw van de Krimbrug tussen Rusland en Oekraïne in de periode van 2014 tot en met 2017. Dit onderzoek is afgerond. De strafzaken tegen vier bedrijven en acht personen zijn inmiddels buitengerechtelijk afgedaan. Het OM verwijt deze bedrijven en personen dat zij opzettelijk onderdelen hebben verkocht en technische bijstand hebben verleend voor de bouw van de Krimbrug.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^