Gevangenisstraf 36 maanden geëist voor handel in sanctie- en dual-use goederen naar Rusland

/

Op 18 oktober behandelde de rechtbank Rotterdam de eerste sanctiezaak over onder meer de export van verboden goederen naar Rusland sinds de aanvang van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne eind februari 2022. De verdachte en zijn bedrijf hebben volgens het OM de sanctieregels overtreden en ook omzeild door een schijnconstructie op te tuigen en valse facturen op te maken waardoor het leek alsof de verkochte goederen niet naar Rusland gingen maar naar onder meer de Malediven. Het OM eist een gevangenisstraf van 36 maanden tegen verdachte en een geldboete van 350.000 euro tegen zijn bedrijf.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie DNB Wwft Q&As and Good Practices

/

Vanaf vandaag mogen instellingen die onder het toezicht van DNB vallen, reageren op DNB's consultatie van de Wwft Q&As and Good Practices. Met de nieuwe beleidsuiting komt de huidige ‘DNB Leidraad Wwft en Sw’ te vervallen. Gelet op de modernisering van de Sanctiewet 1977, die in de nabije toekomst door de wetgever wordt herzien, maakt dit deel van de leidraad geen onderdeel uit van de herziening. DNB zal op termijn met een nieuwe uiting komen aangaande de Sanctiewet.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Buitengerechtelijke afdoening in sanctiezaak Krimbrug voor 4 bedrijven en 8 natuurlijke personen, enkele andere personen worden mogelijk nog vervolgd

/

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar verschillende bouw- en ingenieursbedrijven die betrokken zijn geweest bij de bouw van de Krimbrug tussen Rusland en Oekraïne in de periode van 2014 tot en met 2017. Dit onderzoek is afgerond. De strafzaken tegen vier bedrijven en acht personen zijn inmiddels buitengerechtelijk afgedaan. Het OM verwijt deze bedrijven en personen dat zij opzettelijk onderdelen hebben verkocht en technische bijstand hebben verleend voor de bouw van de Krimbrug.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Jarenlange fraude met zorggeld: OM eist onvoorwaardelijke celstraffen

/

Tegen drie verdachten van grootschalige zorgfraude, een stel van 65 en 60 jaar en een vrouw van 32, eiste het Openbaar Ministerie deze week in de rechtbank in Zutphen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Het OM eiste tevens boetes tegen de Stichting Woongroep Keijenborg (SWK) waarvoor de drie verdachten werkten en de B.V. Tootas, die door de 65-jarige werd gebruikt om geld wit te wassen. Tegen de Stichting en de B.V. werden boetes van 50.000 geëist.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in groot gezamenlijk onderzoek naar illegale praktijken in taxivervoer

/

Op maandag 9 oktober 2023 heeft de FIOD in een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee drie verdachten aangehouden en zijn vijf woningen en vier bedrijfspanden doorzocht in Amsterdam e.o. De drie mannen (29, 31 en 33) uit Amsterdam en Assendelft zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor. Het betreft een onderzoek naar grootschalige belastingfraude, witwassen en oneerlijke concurrentie in een (schijn)constructie van bedrijven die zich bezighouden met het faciliteren van taxivervoer.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

OM vervolgt verhuurbemiddelaar die mogelijk huisvesting voor criminelen faciliteerde

/

Het Openbaar Ministerie eiste deze week een (grotendeels) voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden tegen een 28-jarige man uit Rotterdam, een verhuurbemiddelaar, die verdacht wordt van (gewoonte)witwassen en valsheid in geschrifte. Zijn medewerker, een 23-jarige man uit Rotterdam, wordt hetzelfde verweten. Hij kreeg een strafeis van 5 maanden gevangenisstraf, grotendeels voorwaardelijk, te horen. Beide mannen worden ervan verdacht dat zij criminelen onderdak hebben geboden door hen een woning te bieden waar ze anoniem konden wonen. De woning(en) werden met crimineel geld betaald.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM seponeert Box-zaak vanwege schending verschoningsrecht

/

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag 6 oktober bekend gemaakt te hebben besloten om vermogensbeheerder Box Consultants niet strafrechtelijk te vervolgen. Daarmee beëindigt het OM een langlopend strafrechtelijk onderzoek dat in 2013 van start ging. De zaak deed veel stof opwaaien vanwege de schendingen van het verschoningsrecht door het OM die de zaak aan het licht bracht.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Meer dan 2000 slachtoffers arbeidsongeval

/

In 2022 waren er 2.357 slachtoffers betrokken bij een meldingsplichtig arbeidsongeval, waarbij voor 40 slachtoffers het ongeval een dodelijke afloop had. Dat staat in de jaarlijkse Monitor arbeidsongevallen, waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie zich baseert op afgeronde ongevalsonderzoeken. De meeste arbeidsongevallen doen zich voor bij waterbedrijven en afvalbeheerders. Ook de bouwsector, landbouw, bosbouw en visserij en de industrie scoren hoog.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor laad-, los- en overslagbedrijf uit Nieuwdorp na dodelijk arbeidsongeval

/

Het Openbaar Ministerie heeft  een geldboete van 50.000 euro opgelegd aan Access World Terminals B.V. (een laad-, los- en overslagbedrijf in de zeevaart) uit Nieuwdorp na een dodelijk arbeidsongeval. Op 9 december 2019 vond bij dit bedrijf een arbeidsongeval plaats waarbij een 32-jarige werknemer bekneld is komen te zitten onder een container. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden. Het OM verwijt het bedrijf het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie sluit corruptie-onderzoek naar Albemarle

/

Samen met het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD heeft het Openbaar Ministerie naar aanleiding van een zelfmelding in 2018 strafrechtelijk onderzoek gedaan naar verdenkingen van omkopingen door het Amerikaanse bedrijf Albemarle ten behoeve van het verkrijgen of behouden van projecten in India. Naast de Amerikaanse autoriteiten deed ook het Nederlandse OM onderzoek vanwege mogelijke betrokkenheid van een Nederlandse werkmaatschappij van Albemarle bij de vermoedelijke corruptie. Het OM heeft besloten om de strafzaak tegen de Nederlandse werkmaatschappij te seponeren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^