Een inbraak waarvan je nooit weet of die voorbij is. Zo omschreef de officier van justitie vanmorgen het gebruik van illegaal verkregen inloggegevens en wachtwoorden. Een 34-jarige man uit Boskoop was de eerste verdachte die voor de rechter moest komen na een groot internationaal onderzoek naar een digitale handelsmarkt in deze gegevens.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft de rechtbank Noord-Holland gevraagd de motorclub ‘Hardliners’ te verbieden en de vereniging te ontbinden. Het verzoekschrift is donderdag 31 augustus 2023 ingediend bij de rechtbank Noord-Holland. Daar loopt ook een strafrechtelijk onderzoek naar de Hardliners Motorcycle Club (MC), een van de grootste motorclubs van Nederland.
Read MoreIn een gezamenlijke, internationale actie van politie- en justitiediensten is Qakbot, wereldwijd een van de grootste botnets, onschadelijk gemaakt. De grootste operatie ooit tegen een botnet infrastructuur is in de nacht van vrijdag op zaterdag gezamenlijk uitgevoerd door de autoriteiten in de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Letland.
Read MoreIn juli bestond de internationale samenwerking Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, ook wel de J5 genoemd, 5 jaar. Na een 'call to action' van de OESO in 2018 hebben de FIOD, IRS-CI (Verenigde Staten), CRA (Canada), ATO (Australië) en HMRC (Verenigd Koninkrijk) het initiatief genomen om de J5 te vormen. Een operationele samenwerking om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen wereldwijde fiscale en financiële criminaliteit.
Read MoreOp 21 april 2021 zijn in Bolsward twee personen die een boot hadden gehuurd onwel geworden en later overleden aan de gevolgen van een vergiftiging door waterstofsulfide. Wat het OM betreft is er sprake van het nalaten van deugdelijk onderhoud plegen aan de accu’s van de boot en het tijdig opmerken en vervangen van defecte accu’s. Daarnaast heeft de verdachte, na het constateren en melden van de vreemde lucht door de huurders, inadequaat onderzoek heeft gedaan naar de oorsprong van de geur en onvoldoende onderzoek heeft gedaan om gevaarlijke oorzaken uit te sluiten. Alles overwegend komt de officier tot de conclusie dat een taakstraf voor de duur van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van drie jaren gepast is.
Read MoreOp 22 augustus heeft de FIOD een vrouw (37) en twee mannen (31 en 39) uit de gemeente Tiel en Oosterhout aangehouden en hun woningen doorzocht. Allen worden verdacht van verduistering en witwassen. Daarnaast wordt de vrouw ook verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen, paarden, auto's, luxe goederen, contant geld, goud en sieraden.
Read MoreHet Openbaar Ministerie eist in hoger beroep een gevangenisstraf van 6 jaar tegen een 39-jarige man uit Hoorn. De man wordt ervan verdacht een evenementenstudio in Uitgeest voor miljoenen te hebben opgelicht door zich voor te doen als manager van grote Nederlandse artiesten. Ook moet verdachte wat het OM betreft een bedrag van 5,4 miljoen euro terugbetalen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie verwijt een bedrijf uit de provincie Flevoland, dat zich bezig houdt met het verwerken van afvalproducten zoals gebruikte dierlijke en plantaardige oliën, vetten en dierlijke bijproducten, valsheid in geschrift. Het bedrijf heeft volgens het OM tijdens het leveren van het afval aan biodieselproducenten meerdere keren onjuiste papieren opgemaakt en gebruikt. Het OM legt het bedrijf een geldboete van 100.000 euro op en daarnaast doet het bedrijf afstand van een bedrag van 2.850.000 euro dat als wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden beschouwd. Dit bedrag zou overeen moeten komen met de omzet van het bedrijf door het gebruik van valse documenten. De directeur moet een geldboete betalen van 50.000 euro en krijgt een taakstraf opgelegd van 80 uur.
Read MoreIn het kader van een onderzoek naar mogelijke fraude met energielabels heeft de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onlangs 2 woningen en 2 bedrijfspanden doorzocht. De eigenaar wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte met energielabels van woningen en bedrijfspanden en van het witwassen van het geld dat hiermee is verdiend. De verdachte is in Nederland aangehouden en verhoord. Inmiddels is de verdachte weer vrij, in afwachting van de resultaten van het opsporingsonderzoek.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft op 27 juli jl. conservatoir beslag gelegd op onroerend goed van twee verdachten in de provincie Zeeland. Dit gebeurde in het kader van een financieel onderzoek dat anderhalf jaar geleden gestart is. Het gaat om enkele miljoenen.
Read More