5 jaar Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5)

In juli bestond de internationale samenwerking Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, ook wel de J5 genoemd, 5 jaar. Na een 'call to action' van de OESO in 2018 hebben de FIOD, IRS-CI (Verenigde Staten), CRA (Canada), ATO (Australië) en HMRC (Verenigd Koninkrijk) het initiatief genomen om de J5 te vormen. Een operationele samenwerking om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen wereldwijde fiscale en financiële criminaliteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist werkstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf tegen bootverhuurder voor dood door schuld

Op 21 april 2021 zijn in Bolsward twee personen die een boot hadden gehuurd onwel geworden en later overleden aan de gevolgen van een vergiftiging door waterstofsulfide. Wat het OM betreft is er sprake van het nalaten van deugdelijk onderhoud plegen aan de accu’s van de boot en het tijdig opmerken en vervangen van defecte accu’s. Daarnaast heeft de verdachte, na het constateren en melden van de vreemde lucht door de huurders, inadequaat onderzoek heeft gedaan naar de oorsprong van de geur en onvoldoende onderzoek heeft gedaan om gevaarlijke oorzaken uit te sluiten. Alles overwegend komt de officier tot de conclusie dat een taakstraf voor de duur van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van drie jaren gepast is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude

Op 22 augustus heeft de FIOD een vrouw (37) en twee mannen (31 en 39) uit de gemeente Tiel en Oosterhout aangehouden en hun woningen doorzocht. Allen worden verdacht van verduistering en witwassen. Daarnaast wordt de vrouw ook verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen, paarden, auto's, luxe goederen, contant geld, goud en sieraden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist in hoger beroep 6 jaar cel voor miljoenenoplichting door ‘artiestenmanager’

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep een gevangenisstraf van 6 jaar tegen een 39-jarige man uit Hoorn. De man wordt ervan verdacht een evenementenstudio in Uitgeest voor miljoenen te hebben opgelicht door zich voor te doen als manager van grote Nederlandse artiesten. Ook moet verdachte wat het OM betreft een bedrag van 5,4 miljoen euro terugbetalen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM legt geldboetes en taakstraf op aan leverancier biodieselproducenten

Het Openbaar Ministerie verwijt een bedrijf uit de provincie Flevoland, dat zich bezig houdt met het verwerken van afvalproducten zoals gebruikte dierlijke en plantaardige oliën, vetten en dierlijke bijproducten, valsheid in geschrift. Het bedrijf heeft volgens het OM tijdens het leveren van het afval aan biodieselproducenten meerdere keren onjuiste papieren opgemaakt en gebruikt. Het OM legt het bedrijf een geldboete van 100.000 euro op en daarnaast doet het bedrijf afstand van een bedrag van 2.850.000 euro dat als wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden beschouwd. Dit bedrag zou overeen moeten komen met de omzet van het bedrijf door het gebruik van valse documenten. De directeur moet een geldboete betalen van 50.000 euro en krijgt een taakstraf opgelegd van 80 uur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opsporingsdienst inspectie onderzoekt mogelijke fraude met energielabels

In het kader van een onderzoek naar mogelijke fraude met energielabels heeft de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onlangs 2 woningen en 2 bedrijfspanden doorzocht. De eigenaar wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte met energielabels van woningen en bedrijfspanden en van het witwassen van het geld dat hiermee is verdiend. De verdachte is in Nederland aangehouden en verhoord. Inmiddels is de verdachte weer vrij, in afwachting van de resultaten van het opsporingsonderzoek.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het OM legt beslag op hotel in Zeeland in onderzoek naar valsheid in geschrifte

Het Openbaar Ministerie heeft op 27 juli jl. conservatoir beslag gelegd op onroerend goed van twee verdachten in de provincie Zeeland. Dit gebeurde in het kader van een financieel onderzoek dat anderhalf jaar geleden gestart is. Het gaat om enkele miljoenen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar Stint (elektrische bolderkar): OM vervolgt bedrijven en leidinggevenden

Het Openbaar Ministerie vervolgt twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie en de verkoop van de Stint (een elektrische bolderkar) en twee leidinggevenden van deze bedrijven voor het plegen van meerdere strafbare feiten. Deze beslissing is genomen na uitgebreid onderzoek dat werd gestart na het ongeluk in Oss in september 2018. Op grond van dit onderzoek komt het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat de Stint een schadelijk product was als bedoeld in artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht, dat de verdachten van die schadelijkheden wisten en dat zij hierover zwegen. De verdachten worden daarnaast vervolgd voor valsheid in geschrifte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA-IOD doorzoekt mestverwerkende bedrijven in fraudeonderzoek

De NVWA-IOD heeft op dinsdag 18 juli 2 woningen en 4 mestverwerkende bedrijven in de provincies Drenthe, Overijssel en Groningen doorzocht. Dat gebeurde in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude met co-vergisters. De mestverwerkende bedrijven worden ervan verdacht facturen te vervalsen en hun mestboekhouding onjuist bij te houden. Rechercheurs hebben op alle doorzochte locaties administratie in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor Marcor Stevedoring B.V. na dodelijk arbeidsongeval

In mei 2019 overleed een werknemer van Marcor Stevedoring B.V. tijdens zijn werkzaamheden in het ruim van een zeeschip in de Waalhaven in Rotterdam. Hij en zijn collega’s waren bezig met het lossen van een lading sojameel. Het Openbaar Ministerie verwijt de werkgever de risico’s van de werkzaamheden onvoldoende te hebben vastgelegd en legt het bedrijf een strafbeschikking van 25000 euro op.

Read More
Print Friendly and PDF ^