AP wil opheldering over fraude-algoritme gemeenten

De AP heeft 5 gemeenten om opheldering gevraagd over het gebruik van de ‘fraudescorekaart’. Dit is een algoritme dat risico’s op fraude door mensen met een bijstandsuitkering in beeld brengt. Uit mediaberichten en signalen van de FNV komt een zorgelijk beeld naar voren, dat voor de AP aanleiding is hierop actie te ondernemen. De fraudescorekaart is omschreven als een geautomatiseerd systeem dat bijstandsgerechtigden een score geeft op basis van persoonlijke kenmerken, zoals beroep, woonwijk en opleidingsniveau.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM legt geldboetes en taakstraffen op aan leverancier biodieselproducenten

Het Openbaar Ministerie verwijt een bedrijf dat zich bezighoudt met het verwerken van afvalproducten zoals gebruikte dierlijke en plantaardige oliën, vetten en dierlijke bijproducten, van valsheid in geschrifte. Het bedrijf, gevestigd in de provincie Flevoland, heeft volgens het OM tijdens het leveren van het afval aan biodieselproducenten, meerdere keren onjuiste papieren opgemaakt en gebruikt. Het OM legt het bedrijf een geldboete van 100.000 euro op en daarnaast doet het bedrijf afstand van een bedrag van 3.250.000 euro dat als wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden beschouwd. Beide directeuren moeten ieder een geldboete betalen van 50.000 euro en krijgen ieder een taakstraf opgelegd van 120 uur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM vraagt aandacht voor transactiemonitoring

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. Dat helpt hen bij het beter herkennen van ongebruikelijke transacties. De AFM stelt dat naar aanleiding van een analyse over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet (Sw). In het algemeen constateert de AFM dat de sector de naleving steeds beter in de vingers heeft.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM komt tot voorwaardelijk sepot tegen Tweede Kamerlid

Het OM heeft aangiftes tegen een Tweede Kamerlid voorwaardelijk geseponeerd. De man gaf op 6 december 2022 een rondleiding door het Kamergebouw. Toen een journalist hem een vraag wilde stellen, zei het Tweede Kamerlid in het voorbij lopen tegen zijn groep: ‘We always ignore this one, because they are fascists’. De cameraploeg had dit gefilmd en de beelden werden op 8 december 2022 uitgezonden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf geëist tegen geld verduisterende oud-medewerker UWV

Het Openbaar Ministerie eiste in rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, tegen een oud-medewerker van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) die verdacht wordt van verduistering, valsheid in geschrift en schending van de geheimhoudingsplicht tijdens zijn dienstverband bij de overheidsorganisatie. Hij zou dit hebben gedaan door samen met medeverdachten voor ruim €3,5 miljoen aan uitkeringsaanvragen in te dienen voor werknemers van verschillende organisaties, en het uitgekeerde geld daarna door te laten sluizen naar bankrekeningen in het buitenland. Uiteindelijk is er ruim €1,8 miljoen euro verduisterd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen vanwege belastingfraude

De FIOD heeft op 17 april twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht. Het tweetal wordt verdacht van fraude met de inkomstenbelasting en de omzetbelasting. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. De 53-jarige verdachte voerde als ondernemer onderhoud en reparaties uit aan huishoudelijke apparaten. De man van 78 is als aandeelhouder betrokken bij de onderneming. De mannen hebben vermoedelijk over meerdere jaren geen aangiften of opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting ingediend voor de onderneming.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete geëist voor bio-vergistingsbedrijf wegens overtreden Arbeidsomstandighedenwet

Vandaag behandelde de rechtbank Zwolle een zaak tegen een bio-vergistingsbedrijf in Hardenberg. Het bedrijf wordt verdacht van het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet, na een ernstig arbeidsongeval in april 2020. Tijdens het schoonmaken van een mestkelder, werd een medewerker onwel door het disfunctioneren van een volgelaatsmasker. Het slachtoffer ademde daardoor de gevaarlijke stof waterstofsulfide in en is hierbij ernstig gewond geraakt. Hij heeft hierdoor blijvend ernstig hersenletsel opgelopen. Het Openbaar Ministerie eist en geldboete van 45.000 euro, waarvan 15.000 euro voorwaardelijk, tegen het bedrijf.  

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding vanwege grootschalige beleggingsfraude

De FIOD heeft op dinsdag 11 april twee mensen aangehouden en een woning doorzocht vanwege grootschalige beleggingsfraude. Het gaat om een 26-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Amsterdam. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. De man wordt daarnaast verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op de woning van de verdachten ter waarde van 7,5 miljoen. Tijdens de doorzoeking in de woning in Amsterdam is beslag gelegd op drie auto’s met een totale waarde van 700.000 euro, sierraden en kunst ter waarde van 1,5 miljoen euro, kleding en andere waardevolle spullen. De vrouw is na verhoor heengezonden. De man is voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor 14 dagen in bewaring gegaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Om eist celstraffen en boete voor het illegaal op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen in de EU

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank van Zutphen gevangenisstraffen, taakstraffen en een boete geëist tegen drie mannen uit respectievelijk Zeddam en Didam en een bedrijf uit Doetinchem. Het OM verwijt hen overtreding van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het vervalsen en gebruik maken van valse documenten en labels/etiketten. Het onderzoek wat hieraan ten grondslag ligt heeft betrekking op het op de EU-markt brengen van uit China en India afkomstige gewasbeschermingsmiddelen zonder dat voor deze middelen een officiële toelating is afgegeven. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 1 jaar celstraf wegens belastingfraude tegen handelaar van campers en caravans

Het Openbaar Ministerie verwijt een handelaar van campers en caravans uit het oosten van het land van belastingfraude. De verdachte, een man van 47 jaar oud uit Apeldoorn, staat vandaag voor de rechtbank van Overijssel, locatie Zwolle. Er is een strafrechtelijk onderzoek gedaan naar fraude met omzetbelasting waarbij de handel in auto’s, campers en caravans een rol speelde. De verdachte wordt vervolgd als feitelijk leidinggevende aan het indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting door een tweetal vennootschappen die inmiddels niet meer bestaan. Het fiscale nadeel door het indienen van de onjuiste aangiften is berekend op € 265.535. Het OM eist 12 maanden gevangenisstraf.

Read More
Print Friendly and PDF ^