De FIOD heeft op dinsdag 21 februari twee mannen aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude. Een 40-jarige man uit Diemen en een 43-jarige man uit Assendelft zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor. Het tweetal wordt verdacht van oplichting en witwassen. De Diemenaar wordt ook verdacht van fraude met omzetbelasting en loonheffingen. Er zijn twee woningen en een bedrijfspand in Diemen en Amsterdam doorzocht. Daarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie. De man uit Assendelft is na verhoor heengezonden.

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft een voormalige vastgoedondernemer uit Groningen bestraft wegens valsheid in geschifte met huurcontracten van door hem verhuurde woningen. De feiten vonden plaats in de jaren 2017 en 2018. Aan hem is een strafbeschikking opgelegd van € 25.000. Aan de partner van de ondernemer, is eveneens een strafbeschikking opgelegd van €10.000.

Op maandagochtend 13 februari zijn twee verdachten aangehouden in een lopend onderzoek naar vastgoedfraude. De verdachten betreffen een 46-jarige man uit Julianadorp en een 47-jarige vrouw uit Den Helder. Zij worden verdacht van onder meer witwassen met vastgoed, valsheid in geschrifte en oplichting. De politie en Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) werken samen aan het onderzoek, onder leiding van het Openbaar Ministerie. De politie sluit niet uit dat op korte termijn meer aanhoudingen worden verricht.

Het Openbaar Ministerie verwijt een 67-jarige man uit Rotterdam, een 54-jarige man uit Enschede en drie van hun vennootschappen het illegaal aanbieden van kansspelen. Daarnaast worden de natuurlijk personen en één van de vennootschappen ook witwassen en valsheid in geschrift verweten. De strafbare feiten vonden plaats in de periode van januari 2017 tot en met maart 2019. In Nederland is het aanbieden van (online) kansspelen zonder vergunning strafbaar. Het OM eiste voor de rechtbank in Rotterdam tegen beide verdachten taakstraffen van 240 uur en 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Tegen de vennootschappen eiste het OM boetes tot 350.000 euro.