Strafeisen: 54 maanden en 24 maanden tegen duo in witwasonderzoek

In witwasonderzoek 26Bothell heeft het Landelijk Parket in de rechtbank Oost-Brabant gevangenisstraffen van 54 en 24 maanden geëist tegen een 68-jarige man en zijn 47-jarige vrouw uit Waalwijk. Bovendien is tegen beide verdachten een ontnemingsvordering aangekondigd vanwege het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het gaat om een vordering ontneming van ruim 2,6 miljoen euro, waarvan de man ruim 1,9 miljoen moet betalen en de vrouw ruim 7 ton moet betalen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AP nog altijd kritisch over wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

Ondanks de verbeteringen is de Autoriteit Persoonsgegevens nog steeds kritisch over het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’. De privacywaakhond is bang dat het wetsvoorstel leidt tot massasurveillance, uitsluiting en discriminatie. Verder waarschuwt ze voor het gevaar van function creep. Dat schrijft de toezichthouder in een position paper, die aan de Tweede Kamer is overhandigd. Donderdag praat de Kamer over het wetsvoorstel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Celstraffen tot vijf jaar geëist in groot onderzoek naar vals geld

Het Openbaar Ministerie eiste celstraffen tot vijf jaar jaar tegen negen verdachten van het produceren en verhandelen van vals geld. De negen verdachten uit Almere vormden, in de visie van het OM, een criminele organisatie die gedurende langere tijd actief was. Het briefgeld dat hierbij werd geproduceerd is aangetroffen in 21 verschillende Europese landen en heeft een geschatte economische schade aangericht van meer dan 600.000 euro. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Meldingsplichtig arbeidsongeval? Arbeidsinspectie wil dat je zelf onderzoek doet

Werkgevers doen vanaf 1 januari 2023 na een meldingsplichtig arbeidsongeval zelf onderzoek naar de achtergronden daarvan en naar wat zij moeten verbeteren. Veel meer werkgevers zullen hierdoor tijd en geld investeren in de verbetering van veiligheidsmaatregelen en -cultuur in plaats van zich bezig te houden met juridische procedures en het betalen van boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist voorwaardelijke werkstraf voor afgeven valse overlijdensverklaring door huisarts

Op 17 augustus 2020 overleed een 96-jarige vrouw uit Groningen in aanwezigheid van een familielid na het plotseling innemen van een vloeistof uit een flesje dat de vrouw bij zich had. Het familielid constateerde dat de vrouw kort na het innemen van de vloeistof ademhalingsproblemen kreeg. Hierop belde zij de thuiszorg en hulpdiensten die kort daarna arriveerden. De vrouw had een niet-reanimeerverklaring en even later overleed zij. De huisarts werd op de hoogte gesteld van de waarnemingen van het familielid maar gaf aan een verklaring van natuurlijk overlijden te zullen afgeven om de familie nader onderzoek te besparen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Algoritmetoezicht AP van start

Op 16 januari hebben minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) en Aleid Wolfsen (voorzitter AP) het startsein gegeven voor de nieuwe activiteiten van de AP, die een impuls moeten geven aan het toezicht op algoritmes. Voor deze coördinerende, sectoroverstijgende activiteiten richt de AP de nieuwe directie Coördinatie Algoritmes in.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM Agenda 2023

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering elkaar raken en versterken. En ze raken niet een enkeling, maar iedereen. De ontwikkelingen vragen aanpassing van de financiële sector en bijsturing van beleidmakers en toezichthouders. Dit staat in de AFM Agenda 2023. Deze agenda beschrijft de trends en risico's in de financiële sector en licht de prioriteiten en activiteiten voor de AFM voor het komende jaar toe. De prioriteiten komen voort uit de vernieuwde AFM Strategie (2023-2026), die tegelijk met de Agenda is gepubliceerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM verdenkt Assenaar van grootschalige bankhelpdeskfraude en eist 4,5 jaar gevangenisstraf

Het Openbaar Ministerie heeft op 10 januari voor de rechtbank Noord-Nederland in Assen een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist tegen een 24-jarige man uit Assen. Hij wordt verdacht van onlinefraude waarmee hij in 2021 voor zo’n 650.000 euro aan schade heeft berokkend. Daarvan is ruim 300.000 euro in de portemonnee van de verdachte en zijn mededaders terecht gekomen. De bank kon de rest nog net op tijd terughalen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Twee personen opnieuw veroordeeld tot celstraf voor fraude op de sociale woningmarkt

Dinsdag 6 december vond het hoger beroep tegen Ali A. en Mohamed A. plaats bij het Gerechtshof van Den Haag. Op 20 december was de uitspraak. Ali A. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden, Mohamed A. tot een gevangenisstraf van 32 maanden. Beiden werden verdacht van het plegen van fraude op de sociale woningmarkt. Ze runden samen een bemiddelingsbureau om mensen tegen betaling aan een sociale huurwoning te helpen. Dit deden ze onder andere door het vervalsen van documenten. De strafbare feiten waarvoor beiden terechtstonden, vonden plaats tussen oktober 2016 en oktober 2017 en vooral in regio Den Haag.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eis: drie jaar cel tegen medewerker Belastingsdienst

Tegen een medewerker van de Belastingdienst is drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man zocht via zijn werkaccount gegevens op die niets met zijn werkterrein te maken hadden. Bij de verdachte thuis werd ruim negen ton in contanten gevonden. Hoewel niet onomstotelijk bewezen kan worden dat hij de gegevens crimineel verhandelde, vindt het Openbaar Ministerie een forse gevangenisstraf op zijn plaats.

Read More
Print Friendly and PDF ^