Op 25 augustus behandelde de rechtbank Overijssel een zaak tegen twee verdachten tegen wie al meerdere civiele- en strafzaken (al dan niet in hoger beroep) lopen. In de zaak die vandaag werd behandeld verwijt het Openbaar Ministerie de verdachte en zijn echtgenote het inbrengen door hun eigen stichting van een valse document in een gerechtelijke procedure.
Read MoreEen aantal overheidsdiensten gaat werken aan nieuwe samenwerkingsafspraken voor het toezicht en de handhaving op het gebied van de Wet gewasbescherming en biociden (Wgb). De Inspectie Leefomgeving en Transport zal dit traject coördineren. De andere betrokken ketenpartners en toezichthouders zijn het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Unie van Waterschappen (UvW).
Read MoreOp 10 november 2020 veroordeelde de rechtbank Den Bosch de heer Timmers, Timmers-Gems BV en Timmer-Gemsgroup BV voor de import, het verhandelen en in bezit hebben van een grote hoeveelheid producten van beschermde uitheemse dier- en plantensoorten gedurende de periode januari 2014 tot en met oktober 2016. Ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van de heer Timmers en diens rechtspersonen is het Openbaar Ministerie met de heer Timmers een schikking aangegaan met een vastgesteld voordeel van 700.000 euro.
Het betrof een omvangrijke strafzaak over illegale handel in producten van beschermde uitheemse dier- en plantensoorten met handelslijnen met onder andere Indonesië, de Filipijnen, Amerika en China.
De heer Timmers werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, in de hoedanigheid van feitelijk leidinggevende van genoemden ondernemingen. Hij heeft hoger beroep ingesteld. De rechtspersonen hebben op hun beurt elk een geldboete opgelegd gekregen van 20.000 euro en ook een voorwaardelijke stillegging van het bedrijf met een proeftijd van 2 jaar. De uitspraak van de rechter tegen de rechtspersonen is onherroepelijk.
Ter voldoening van de schikking van 700.000 euro heeft de heer Timmers afstand gedaan van in beslag genomen tegoeden. Verder is overeengekomen dat de heer Timmers afstand doet van iedere mogelijke aanspraak op wettelijke rente en heeft hij verder ingestemd met uitsluiting van fiscale aftrek van deze afwikkeling. De schikking is afgestemd met de Belastingdienst.
Het OM is van mening dat het aangaan van deze schikking recht is gedaan aan het beoogde doel van de ontnemingswetgeving.
Bron: OM
De AG stelt zich op het standpunt dat het ontoegankelijk maken van gegevens (“uitgrijzen”) een toereikend functioneel equivalent van vernietigen kan opleveren, mits daarbij voldoende waarborgen gelden. Gelet op de vaststellingen van de rechtbank is daarvan in deze zaak onvoldoende gebleken, waardoor de beslissing leidt aan een motiveringsgebrek.
Read MoreVorig jaar is het Openbaar Ministerie na afronding van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar buitenlandse omkoping en valsheid in geschrift een transactieovereenkomst aangegaan met een aantal dochterbedrijven van SHV Holdings N.V. Tegelijkertijd is uitvoerig strafrechtelijk onderzoek verricht naar mogelijke betrokkenheid van anderen bij deze strafbare feiten. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft het OM besloten een viertal natuurlijke personen te vervolgen dat feitelijk leiding heeft gegeven aan verboden gedragingen. Aan ieder van hen is een strafbeschikking opgelegd in de vorm van een geldboete van EUR 25.000.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft FrieslandCampina Nederland B.V. een strafbeschikking van 75.000 euro opgelegd voor vergunningovertredingen. Het OM heeft het zuivelconcern bestraft voor het overschrijden van lozingsnormen uit de vergunning in de periode van 2 maart 2020 tot en met 4 mei 2020. Daarnaast is ook een ongewoon voorval in de nacht van 12 op 13 juni 2020 niet tijdig gemeld.
Read MoreOp 15 juli stonden in de rechtbank Breda in elf zaken verdachten terecht voor soortgelijke strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie verwijt deze verdachten het opzettelijk niet verstrekken van bepaalde inlichtingen en bankinformatie waar de Belastingdienst hen om gevraagd had om tot een juiste belastingheffing te komen. Het OM eiste in alle zaken voorwaardelijke geldboetes van 2.500 euro. Elke belastingplichtige is verplicht de Belastingdienst desgevraagd informatie die relevant is voor de belastingheffing te verstrekken.
Read MoreDe FIOD heeft op woensdag 10 augustus in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen met het mixen van cryptovaluta via de gedecentraliseerde Ethereum mixingservice Tornado Cash. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Dergelijke geavanceerde technologieën, zoals gedecentraliseerde organisaties die mogelijk witwassen faciliteren krijgen extra aandacht van de FIOD. Ook in het cryptovalutadomein staat de FIOD voor een veilig financieel Nederland en spoort het op met effect en impact. De verdachte wordt vanochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Read MoreDinsdag 5 juli is in Breskens een 35-jarige man uit Breskens aangehouden omdat hij vermoedelijk illegaal vis verhandelde. Het Openbaar Ministerie, de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doen onderzoek naar een visgroothandel in Zeeland. Dit bedrijf wordt verdacht van het illegaal verhandelen van ongeoorloofd gevangen vis. In verband met dit onderzoek werden dinsdag 5 juli een bedrijfspand en een woning doorzocht en werd er beslag gelegd op gegevensdragers en administratie.
Read MoreHet was wel even schrikken toen de Arbeidsinspectie directeur Vermeend berichtte dat zijn RI&E niet getoetst was door een gecertificeerde arbokerndeskundige. “Het zag er allemaal professioneel en goed uit. Maar dan blijkt dat de zogenaamde deskundige gewoon iemands naam heeft misbruikt”. Het gaat vermoedelijk om honderden bedrijven waarbij gefraudeerd is met de toetsingsverklaring van de RI&E (risico- inventarisatie en -evaluatie). De bedrijven zelf hebben naar het oordeel van de Arbeidsinspectie te goeder trouw gehandeld.
Read More