Verkort jaarverslag Huis voor Klokkenluiders 2021: inzet op preventie en maatwerk

In navolging van het reguliere jaarverslag 2021 heeft het Huis voor Klokkenluiders nu ook een korte versie van het jaarverslag gepubliceerd. Deze is bedoeld voor mensen die het Huis voor Klokkenluiders nog niet goed kennen, maar er toch iets meer over willen weten. In 2021 behandelde het Huis voor Klokkenluiders meer dan 200 adviesverzoeken van werknemers en ruim 100 vragen over integriteitsbeleid van werkgevers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIU-Nederland jaaroverzicht 2021

Op 5 juli 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2021 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. Uit het jaaroverzicht blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zich voortzet. In totaal zijn er ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding vanwege 2,6 miljoen euro onttrekking in faillissement

De FIOD heeft een 37-jarige man uit Eindhoven aangehouden wegens verdenking van faillissementsfraude. De man is overbracht naar een cellencomplex in Eindhoven voor verhoor. Tijdens doorzoekingen in zijn woning en twee bedrijfspanden in Veghel is beslag gelegd op de administratie, digitale gegevensdragers en een auto. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een aangifte van faillissementsfraude door een curator. De verdachte was zowel bestuurder en aandeelhouder van meerdere failliete ondernemingen. Ondanks de verzoeken van de curator verstrekte de verdachte onder meer de gevraagde inlichtingen en administratie niet volledig. Ook had de verdachte, volgens de curator, schuldeisers benadeeld door onttrekkingen uit de boedel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Taakstraffen en geldboete geëist voor fraude met fosfaatrechten

Op 16 juni jl. behandelde de rechtbank Amsterdam een zaak tegen twee verdachten (vader en zoon) van het overtreden van de Meststoffenwet en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen dat zij twee bedrijven hebben verweven en dat er te veel dieren van deze twee bedrijven op één bedrijfslocatie zijn gehouden. Daardoor is er op een locatie te veel fosfaat geproduceerd. Ook verwijt het OM dat verdachten bepaalde documenten, zoals grondgebruikersverklaringen, hebben vervalst dan wel vervalste documenten hebben gebruikt. Deze grondgebruikersverklaringen zijn van belang om het totale oppervlak te bepalen van landbouwgrond om vervolgens de gebruiksruimtes vast te stellen voor dierlijke meststoffen, stikstof en fosfaat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Personeelstekort rechtbank noodzaakt tot sepot zaken

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft besloten tot enkele drastische maatregelen in verband met het personeelstekort bij de rechtbank Gelderland. Besloten is om een aantal strafzaken niet meer voor de rechter te brengen. Een aantal zaken zal (alsnog) worden afgedaan met een OM-strafbeschikking en een aantal zaken zal worden geseponeerd. Tegelijkertijd zijn maatregelen genomen om nieuwe achterstanden te voorkomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM geeft geen vervolg aan aangifte tegen minister Hugo de Jonge

Het OM geeft geen vervolg aan een aangifte tegen Hugo de Jonge. Volgens de aangifte zou hij als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben aangezet tot haat, geweld en discriminatie tegen personen die zich niet willen laten vaccineren tegen corona. Ook zou hij zich volgens de aangifte schuldig hebben gemaakt aan groepsbelediging, bedreiging, dwang en belaging van ongevaccineerden. Maar in de aangehaalde uitspraken ziet het OM geen begin van een verdenking van deze of andere strafbare feiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM legt beslag op rekening van verdachte in cyberzaak

In een lopend onderzoek naar cyberoplichting heeft het Openbaar Ministerie conservatoir beslag gelegd op een bedrag van €30.000 dat op de rekening staat van een 29-jarige verdachte. Het OM verdenkt de vrouw van oplichting, diefstal, computervredebreuk en verboden wapenbezit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA legt miljoenenboete op aan voedselbedrijf

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een importeur van grondstoffen voor levensmiddelen een boete opgelegd van bijna 3,5 miljoen euro. Het bedrijf heeft partijen granen, zaden en peulvruchten verhandeld die niet aan de voedselveiligheidseisen voldoen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cybercrimeteam Rotterdam sleutelrol in internationaal onderzoek

Het Rotterdamse cybercrimeteam (CCT) speelde een sleutelrol in een groot internationaal fraude- en witwasonderzoek genaamd “Operation SKEIN”. Op 30 mei 2022 werden in Dublin een 27-jarige man en een 25-jarige vrouw aangehouden door de Ierse politie op verdenking van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het totaal van de aanhoudingen komt hiermee op 203 verdachten. De zaak kwam aan het rollen nadat een havenbedrijf uit Rotterdam in april 2020 aangifte deed van factuurfraude ook wel bekend als “Business Email Compromise” (BEC-)fraude.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europese coronafraudeurs nu voor de rechter in Nederland

Op 2 juni, tot laat in de vroege avond, stonden 3 verdachten voor de rechter in de rechtbank Amsterdam. Een vrouw van 28 jaar geboren in Litouwen, een man van 41 jaar geboren in Bangladesh en een vrouw van 66 jaar geboren in Japan. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de verdachten het gebruik van valse documenten om in aanmerking te komen voor een subsidie bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Er is door de verdachten overheidssteun in de vorm van NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) gelden aangewend voor doeleinden waarvoor de regeling niet bedoeld is en de verdachten hebben het bedrag wat ontvangen is (96.288 euro) witgewassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^