Taakstraffen en geldboete geëist voor fraude met fosfaatrechten

Op 16 juni jl. behandelde de rechtbank Amsterdam een zaak tegen twee verdachten (vader en zoon) van het overtreden van de Meststoffenwet en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen dat zij twee bedrijven hebben verweven en dat er te veel dieren van deze twee bedrijven op één bedrijfslocatie zijn gehouden. Daardoor is er op een locatie te veel fosfaat geproduceerd. Ook verwijt het OM dat verdachten bepaalde documenten, zoals grondgebruikersverklaringen, hebben vervalst dan wel vervalste documenten hebben gebruikt. Deze grondgebruikersverklaringen zijn van belang om het totale oppervlak te bepalen van landbouwgrond om vervolgens de gebruiksruimtes vast te stellen voor dierlijke meststoffen, stikstof en fosfaat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Personeelstekort rechtbank noodzaakt tot sepot zaken

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft besloten tot enkele drastische maatregelen in verband met het personeelstekort bij de rechtbank Gelderland. Besloten is om een aantal strafzaken niet meer voor de rechter te brengen. Een aantal zaken zal (alsnog) worden afgedaan met een OM-strafbeschikking en een aantal zaken zal worden geseponeerd. Tegelijkertijd zijn maatregelen genomen om nieuwe achterstanden te voorkomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM geeft geen vervolg aan aangifte tegen minister Hugo de Jonge

Het OM geeft geen vervolg aan een aangifte tegen Hugo de Jonge. Volgens de aangifte zou hij als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben aangezet tot haat, geweld en discriminatie tegen personen die zich niet willen laten vaccineren tegen corona. Ook zou hij zich volgens de aangifte schuldig hebben gemaakt aan groepsbelediging, bedreiging, dwang en belaging van ongevaccineerden. Maar in de aangehaalde uitspraken ziet het OM geen begin van een verdenking van deze of andere strafbare feiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM legt beslag op rekening van verdachte in cyberzaak

In een lopend onderzoek naar cyberoplichting heeft het Openbaar Ministerie conservatoir beslag gelegd op een bedrag van €30.000 dat op de rekening staat van een 29-jarige verdachte. Het OM verdenkt de vrouw van oplichting, diefstal, computervredebreuk en verboden wapenbezit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA legt miljoenenboete op aan voedselbedrijf

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een importeur van grondstoffen voor levensmiddelen een boete opgelegd van bijna 3,5 miljoen euro. Het bedrijf heeft partijen granen, zaden en peulvruchten verhandeld die niet aan de voedselveiligheidseisen voldoen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cybercrimeteam Rotterdam sleutelrol in internationaal onderzoek

Het Rotterdamse cybercrimeteam (CCT) speelde een sleutelrol in een groot internationaal fraude- en witwasonderzoek genaamd “Operation SKEIN”. Op 30 mei 2022 werden in Dublin een 27-jarige man en een 25-jarige vrouw aangehouden door de Ierse politie op verdenking van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het totaal van de aanhoudingen komt hiermee op 203 verdachten. De zaak kwam aan het rollen nadat een havenbedrijf uit Rotterdam in april 2020 aangifte deed van factuurfraude ook wel bekend als “Business Email Compromise” (BEC-)fraude.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europese coronafraudeurs nu voor de rechter in Nederland

Op 2 juni, tot laat in de vroege avond, stonden 3 verdachten voor de rechter in de rechtbank Amsterdam. Een vrouw van 28 jaar geboren in Litouwen, een man van 41 jaar geboren in Bangladesh en een vrouw van 66 jaar geboren in Japan. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de verdachten het gebruik van valse documenten om in aanmerking te komen voor een subsidie bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Er is door de verdachten overheidssteun in de vorm van NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) gelden aangewend voor doeleinden waarvoor de regeling niet bedoeld is en de verdachten hebben het bedrag wat ontvangen is (96.288 euro) witgewassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM verwijt moeder en zoon van 'ernstige financiële misleiding'

Op 1 juni stonden een moeder van 60 jaar uit Vinkeveen en zoon van 33 jaar uit Vinkeveen samen voor het gerecht in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie verwijt de twee verdachten van het overtreden van de Wet op het Financieel Toezicht, waardoor in totaal veertien beleggers 600.000 euro kwijt zijn geraakt. Het OM eist daarom 120 uur taakstraf tegen de zoon en 160 uur taakstraf tegen de moeder.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar belastingfraude restaurant

Op 30 mei heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in Venlo. Een 50-jarige man en zijn 48-jarige vrouw worden verdacht belastingfraude. Er is beslag gelegd op de administratie. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een controle van de Belastingdienst. Vermoedelijk heeft een restaurant een constructie gebruikt, waardoor te weinig omzet wordt aangegeven in de kassasystemen. Het opsporingsteam vermoedt dat de verdachten de omzet hebben afgeroomd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Notaris aangehouden op verdenking van onder meer witwassen

In Amsterdam is op 17 mei een notaris aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel vermogen en van het structureel niet melden van ongebruikelijke transacties. Tijdens een actiedag medio mei is zowel het kantoor van de notaris, als zijn woning en een garagebox doorzocht. Hierbij zijn meerdere specifieke dossiers en gegevensdragers in beslag genomen. Ook een medewerker van het kantoor is aangehouden op verdenking van dezelfde feiten. Beide mannen zijn inmiddels door de officier van justitie in vrijheid gesteld, maar zijn nog wel verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^