DNB start onderzoek naar naleving sanctieregelgeving en meldplicht

/

Sinds 25 februari jl. zijn naar aanleiding van de situatie in Oekraïne verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en Belarus. Via nieuwsberichten heeft DNB de sector geïnformeerd over de invoering van deze sancties. Hoewel DNB zich bewust is van de grote inspanningen die financiële instellingen zich getroosten, willen zij vaststellen of financiële instellingen adequate procedures en maatregelen treffen om sanctieregelgeving na te leven. DNB gaat hier de komende periode onderzoek naar doen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Stef Blok benoemd tot Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving

/

Oud-minister Stef Blok is vandaag benoemd tot Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In zijn nieuwe functie richt Blok zich op het coördineren van de sancties tegen Rusland. Om de implementatie van sancties en de toezicht daarop te verbeteren. Dit betekent stroomlijnen van de opsporing van de belangrijkste Russische personen en organisaties op de Europese sanctielijst. Ook moet de Nationaal Coördinator ervoor zorgen dat betrokken overheden de sancties effectief kunnen handhaven.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervolging voor witwassen na melding Belastingdienst van inkeerverzoek aan FIU

/

Op 31 maart stond in de rechtbank van Zwolle een verdachte terecht voor witwassen. Het Openbaar Ministerie verwijt de 68- jarige man uit Amsterdam, het witwassen van in totaal €1.716.371,10. De aanleiding van het onderzoek is een inkeerverzoek bij de belastingdienst. De belastingdienst meldde het verzoek bij de FIU. Ongeveer 1,7 miljoen stond op een bankrekening in Zwitserland.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Systematisch grote bedragen terugvragen leidt tot onderzoek naar fraude met omzetbelasting

/

Op 31 maart heeft de FIOD in Hengelo een appartement doorzocht. Een 42-jarige man wordt verdacht van fraude met omzetbelasting. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. De verdachte vroeg voor zijn onderneming systematisch grote bedragen aan omzetbelasting terug. Uit onderzoek van de FIOD bestaat het vermoeden dat in de onderneming van verdachte nauwelijks ondernemingsactiviteiten plaatsvonden, maar dat het een en ander is opgezet om teruggaven omzetbelasting te claimen. Daarbij werden vermoedelijk valse stukken als onderbouwing gebruikt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist taakstraf van 180 uur tegen uitkeringsfraudeur

/

Het Openbaar Ministerie verwijt een 33-jarige vrouw uit Rotterdam van uitkeringsfraude waarbij ook valsheid in geschrifte werd gepleegd. De vrouw maakte opzettelijk valse formulieren op voor een groep uitkeringsgerechtigden waardoor het UWV ten onrechte uitkeringen uitkeerde. De uitkeringsgerechtigden konden op deze manier vanuit Polen gebruik maken van een Nederlandse uitkering. Het OM eiste maandag 28 maart in de rechtbank Rotterdam een taakstraf, een boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de verdachte.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vermilion betaalt transactie van EUR 27.500

/

Op 3 augustus 2017 is bij werkzaamheden bij een gaswinningsinstallatie van Vermilion Energy Netherlands B.V. bij Loon op Zand via een afblaaspijp gedurende enkele seconden aardgascondensaat in de lucht geblazen en op de nabij gelegen akkers en velden neergedaald. Het Openbaar Ministerie vindt dat Vermilion onvoldoende maatregelen heeft genomen om het vrijkomen van aardgascondensaat te voorkomen, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu konden ontstaan.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Controles op illegaal overbrengen van afval in Limburg

/

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 23 maart 2022 samen met de politie, medewerkers van het bevoegd gezag uit Keulen en Düsseldorf en de regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) gezamenlijk controles uitgevoerd op afvaltransporten aan de A76/ A4 bij de grensovergang Vetschau in Limburg. In totaal zijn 24 voertuigen gecontroleerd; 20% van deze transporten was in overtreding. Ook waren er 8 controles bij afvalverwerkingsbedrijven in de omliggende regio. Dat leverde 6 keer een bestuursrechtelijk optreden op en 2 keer een strafrechtelijk proces-verbaal. De ILT gaat 3 bedrijven nader onderzoeken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Beslag in EOM-zaak wegens fraude met landbouwfondsen in Italië

/

Een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en het Commando van de Carabinieri voor de bescherming van de landbouw- en voedselsector van Messina op 9 maart 2022 heeft geleid tot de inbeslagname van bijna 200.000 euro. Daarnaast mogen de verdachten gedurende een jaar geen bedrijfsactiviteiten uitoefenen en geen leidinggevende functie bekleden. In onderhavige zaak van fraude met EU-landbouwfondsen, waarbij helemaal geen sprake was van overheidsopdrachten, ontvingen de twee verdachten tussen 2015 en 2020 betalingen van het Italiaanse agentschap voor landbouwbetalingen AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) voor het bewerken van 180 hectare aan land.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete voor in opspraak geraakte varkensslachterij

/

Aan een varkensslachterij in IJsselstein is door het Openbaar Ministerie een geldboete van 7500 euro opgelegd wegens het benadelen van het welzijn en/ of de gezondheid van varkens en het slaan van de dieren bij het opdrijven.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

8 ton contant geld gevonden in witwasonderzoek

/

Bij een actie van een combiteam van de politie en FIOD op donderdag 24 maart in Schiedam zijn een 58-jarige man en een 61-jarige vrouw aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van witwassen van crimineel geld. Op twee woonadressen in Schiedam zijn doorzoekingen geweest waarbij beslag is gelegd op een geldbedrag van ruim 800.000 euro. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^