Systematisch grote bedragen terugvragen leidt tot onderzoek naar fraude met omzetbelasting

Op 31 maart heeft de FIOD in Hengelo een appartement doorzocht. Een 42-jarige man wordt verdacht van fraude met omzetbelasting. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. De verdachte vroeg voor zijn onderneming systematisch grote bedragen aan omzetbelasting terug. Uit onderzoek van de FIOD bestaat het vermoeden dat in de onderneming van verdachte nauwelijks ondernemingsactiviteiten plaatsvonden, maar dat het een en ander is opgezet om teruggaven omzetbelasting te claimen. Daarbij werden vermoedelijk valse stukken als onderbouwing gebruikt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist taakstraf van 180 uur tegen uitkeringsfraudeur

Het Openbaar Ministerie verwijt een 33-jarige vrouw uit Rotterdam van uitkeringsfraude waarbij ook valsheid in geschrifte werd gepleegd. De vrouw maakte opzettelijk valse formulieren op voor een groep uitkeringsgerechtigden waardoor het UWV ten onrechte uitkeringen uitkeerde. De uitkeringsgerechtigden konden op deze manier vanuit Polen gebruik maken van een Nederlandse uitkering. Het OM eiste maandag 28 maart in de rechtbank Rotterdam een taakstraf, een boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vermilion betaalt transactie van EUR 27.500

Op 3 augustus 2017 is bij werkzaamheden bij een gaswinningsinstallatie van Vermilion Energy Netherlands B.V. bij Loon op Zand via een afblaaspijp gedurende enkele seconden aardgascondensaat in de lucht geblazen en op de nabij gelegen akkers en velden neergedaald. Het Openbaar Ministerie vindt dat Vermilion onvoldoende maatregelen heeft genomen om het vrijkomen van aardgascondensaat te voorkomen, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu konden ontstaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Controles op illegaal overbrengen van afval in Limburg

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 23 maart 2022 samen met de politie, medewerkers van het bevoegd gezag uit Keulen en Düsseldorf en de regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) gezamenlijk controles uitgevoerd op afvaltransporten aan de A76/ A4 bij de grensovergang Vetschau in Limburg. In totaal zijn 24 voertuigen gecontroleerd; 20% van deze transporten was in overtreding. Ook waren er 8 controles bij afvalverwerkingsbedrijven in de omliggende regio. Dat leverde 6 keer een bestuursrechtelijk optreden op en 2 keer een strafrechtelijk proces-verbaal. De ILT gaat 3 bedrijven nader onderzoeken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslag in EOM-zaak wegens fraude met landbouwfondsen in Italië

Een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en het Commando van de Carabinieri voor de bescherming van de landbouw- en voedselsector van Messina op 9 maart 2022 heeft geleid tot de inbeslagname van bijna 200.000 euro. Daarnaast mogen de verdachten gedurende een jaar geen bedrijfsactiviteiten uitoefenen en geen leidinggevende functie bekleden. In onderhavige zaak van fraude met EU-landbouwfondsen, waarbij helemaal geen sprake was van overheidsopdrachten, ontvingen de twee verdachten tussen 2015 en 2020 betalingen van het Italiaanse agentschap voor landbouwbetalingen AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) voor het bewerken van 180 hectare aan land.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete voor in opspraak geraakte varkensslachterij

Aan een varkensslachterij in IJsselstein is door het Openbaar Ministerie een geldboete van 7500 euro opgelegd wegens het benadelen van het welzijn en/ of de gezondheid van varkens en het slaan van de dieren bij het opdrijven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

8 ton contant geld gevonden in witwasonderzoek

Bij een actie van een combiteam van de politie en FIOD op donderdag 24 maart in Schiedam zijn een 58-jarige man en een 61-jarige vrouw aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van witwassen van crimineel geld. Op twee woonadressen in Schiedam zijn doorzoekingen geweest waarbij beslag is gelegd op een geldbedrag van ruim 800.000 euro. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

1e Jaarverslag Europees Openbaar Ministerie

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) legt in zijn eerste jaarverslag verantwoording af over de operationele activiteiten van de afgelopen 7 maanden. Er worden voor het eerst statistieken gedeeld over operaties van het EOM per deelnemende lidstaat, criminaliteit, inbeslagnemingen, aantal tenlasteleggingen en andere kerncijfers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie verdachten aangehouden op verdenking van niet-ambtelijke corruptie

Het Combiteam Havens heeft dinsdag 22 maart drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het invoeren van verdovende middelen en niet ambtelijke-corruptie in de haven van Rotterdam. De verdachten zijn afgelopen vrijdag 25 maart door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat zij 14 dagen langer vast blijven zitten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen agent voor lekken van politie-informatie

Het Openbaar Ministerie Limburg heeft vorige week in de rechtbank Maastricht een taakstraf van 240 uur en voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar geëist tegen een 32-jarige politiemedewerker uit Born. Het OM verdenkt hem van het lekken van vertrouwelijke informatie naar verdachten in een groot drugsonderzoek. Daarnaast heeft de verdachte ook buiten zijn diensttijd diverse personen en kentekens opgezocht in politiesystemen. Dit was niet noodzakelijk voor werkgerelateerde doeleinden. Daarmee heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim.

Read More
Print Friendly and PDF ^