Dodelijke arbeidsongevallen: ‘Een mooi maar complex werkveld’

Jaarlijks vinden er in ons land tussen de vijftig en zeventig dodelijke arbeidsongevallen plaats. De slachtoffers ervan zeiden ‘s morgens met een routineus gebaar hun dierbaren gedag, riepen bij het dichttrekken van de deur nog een keer ‘tot vanavond’ maar keerden vervolgens nooit meer terug. De afhandeling van dit soort tragische en vaak uiterst emotionele zaken is in handen van het Functioneel Parket, waar de laatste jaren hard is gewerkt aan een eenduidige aanpak ervan, en aan het opbouwen van professionele expertise.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Uitspraak omvangrijke faillissementsfraudezaak

Op 21 maart heeft de rechtbank Zwolle vonnissen uitgesproken in de omvangrijke faillissementsfraudezaak tegen een verdachte en zijn echtgenote. Deze eindvonnissen betreffen slechts de inlichtingen- en verschijningsplicht van de verdachten ten opzichte van de curatoren. Voor een belangrijk deel gaat de rechtbank mee met de eisen en standpunten van het Functioneel Parket maar er is ook sprake van vrijspraken op enkele onderdelen. De hoofdverdachte krijgt 8 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk. Zijn vrouw krijgt 2 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIU-Nederland neemt deel aan de “Russia Related Illicit Finance and Sanctions FIU Working Group”

FIU-Nederland neemt deel aan de “Russia Related Illicit Finance and Sanctions FIU Working Group”. De participerende FIU’s in dit initiatief zijn Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief over motie versterking toezicht naleving sancties na Russische inval Oekraïne

Minister Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met daarin de beoordeling van een motie waarin de regering wordt gevraagd snel met een voorstel te komen om het toezicht te versterken op de naleving van sancties die zijn opgelegd na de Russische inval in Oekraïne. De motie is ingediend door het Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP).

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA-IOD neemt ruim 500 kuub 'fout hout' in beslag

De NVWA-IOD heeft dinsdag 15 maart ruim 500 m3 teakhout in beslag genomen bij een bedrijf in Zuid-Holland. Het bedrijf kan niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. Dat is wel verplicht volgens de Europese Houtverordening (EUTR). Rechercheurs en inspecteurs van team Natuur hebben het bedrijfspand en een woning doorzocht en 1 verdachte aangehouden. In de woning werd 90.000 euro aan contant geld aangetroffen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: inzetten op betere bescherming, betere wetgeving en beter integriteitsbeleid

Voorkomen dat melders van misstanden op de werkvloer worden benadeeld en actief inzetten op betere wetgeving. Dat zijn de meest in het oog springende activiteiten van het Huis voor Klokkenluiders in 2021. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Huis voor Klokkenluiders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Financiële sancties: wie doet er wat mee en wie controleert?

Sancties kunnen besluiten van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zijn, op basis van de ‘Nationale Terrorismelijst’, maar ook EU-besluiten of VN-Veiligheidsraad-Resoluties. Door wie de sancties ook ingesteld zijn, wettelijk zijn alle bedrijven in de financiële sector verplicht om zelf te controleren of ze al deze financiële sancties naleven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 180 uur taakstraf na onterecht ontvangen uitkering van UWV

Een 43-jarige man uit Goirle ontving ruim zes jaar lang ten onrechte een uitkering terwijl hij handelde en werkte voor een onderneming die op naam stond van zijn partner. Ook had de man een hennepkwekerij in zijn woning die uiteindelijk ontdekt werd door de politie. De verdachte verzuimde daarnaast te melden dat hij gedetineerd had gezeten. Het OM eiste vandaag in de rechtbank in Den Bosch een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe directeur Bureau Integriteit OM (BIOM)

Reijer Gaasterland is aangesteld als directeur van het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie (BIOM). Hij begint op 16 mei. Gaasterland was tot zijn komst naar het OM Integrity Officer bij TNO en heeft ook als trainer, adviseur en onderzoeker gewerkt op het gebied van integriteit bij verschillende organisaties. Het Bureau Integriteit OM (BIOM) is het landelijk expertisecentrum van het OM met een adviserende, stimulerende en beheersende rol op het gebied van integriteit. Het BIOM fungeert als vraagbaak en sparringpartner voor de OM-onderdelen en hun medewerkers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wat verwacht DNB dat instellingen doen als ze een sanctiehit hebben?

Het toezicht op de naleving van de Sanctiewet (Sw) is belegd bij de AFM en DNB. Daartoe hebben de beide toezichthouders gezamenlijk de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 (Rtsw) vastgesteld. Deze Regeling schrijft voor dat een instelling maatregelen treft om te controleren of relaties van de instelling voorkomen op één of meerdere sanctielijsten. Dat kunnen EU-besluiten of -Verordeningen zijn, maar ook besluiten van de minister van Buitenlandse Zaken op basis van de Sanctieregeling Terrorisme 2007-II – ook wel de ‘Nationale sanctielijst terrorisme’ genaamd - of VN Veiligheidsraad Resoluties.

Read More
Print Friendly and PDF ^