Vrouw aangehouden vanwege zorgfraude

De recherche zorgfraude van de Inspectie SZW heeft 1 december een woning en bedrijfspand in Almere doorzocht en een vrouw aangehouden. Ook zijn er auto’s, een scooter, contant geld, dure horloges en andere luxegoederen zoals designertassen in beslag genomen. Op de woning van de vrouw is beslag gelegd. De vrouw is eigenaar van een zorgbedrijf en wordt ervan verdacht geld wit te wassen. Vermoedelijk heeft de verdachte met haar bedrijf meer zorg gedeclareerd dan zij in werkelijkheid heeft geleverd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kadavers van jong vee op het erf

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 100 uur en 6 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar tegen een boer uit Garrelsweer voor het langdurig en structureel verwaarlozen van zijn veestapel. Daarnaast legt het OM bijzondere eisen neer, zoals een meldplicht bij de reclassering, ambulante behandelverplichting en een houdverbod van koeien en schapen gedurende 3 jaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Schikking getroffen voor witwassen levering 4,4 miljoen mondkapjes

Op 1 juli 2020 veroordeelde de rechtbank Zwolle verdachte E. Boomstra en zijn bedrijf Esthetica Interieurbouw BV uit Oldenzaal tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden en een voorwaardelijke geldboete van €25.000. Zij werden veroordeeld voor het voorhanden hebben van een vals geschrift en witwassen. Het geldbedrag dat werd witgewassen was afkomstig van oplichting bij een transactie met mondkapjes tegen het COVID-19 virus. In de ontnemingszaak is nu een schikking getroffen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Miljoenentransacties in onderzoek naar ondergrondsbankieren

Op 15 november heeft de FIOD een 34-jarige man uit Beverwijk aangehouden. De man wordt onder andere verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betalingsdiensten. De woning van de man is doorzocht, evenals twee bedrijfspanden in Beverwijk, een winkelpand in Amsterdam en een loods in Assendelft. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, twee auto’s, een woning, sieraden en ruim 50.000 euro in contanten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Honderden dieren in beslag genomen tijdens actie tegen wildlife crime

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Douane en de politie hebben in oktober 647 levende vogels, reptielen en amfibieën, 3 kilo vlees, huiden, bontjassen en 2.300 andere producten van beschermde planten en dieren in beslag genomen. Het zijn de resultaten van de Nederlandse deelname aan de internationale operatie Thunder 2021. Deze operatie is gericht op wildlife crime en wordt gecoördineerd door Interpol.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cybercriminaliteit: Raad van Europa versterkt zijn juridisch arsenaal

Nu het Verdrag inzake Cybercriminaliteit ("Verdrag van Boedapest") 20 jaar wordt, heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa een Tweede Aanvullend Protocol bij het Verdrag aangenomen, inzake nauwere samenwerking en de openbaarmaking van elektronisch bewijsmateriaal.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eerste veroordeling Europees Openbaar Ministerie

Het Bijzonder Strafhof van Slowakije heeft op 22 november de eerste veroordeling uitgesproken in een EOM-onderzoek. De voormalige burgemeester van een gemeente in Oost-Slowakije is veroordeeld voor poging tot plegen van een misdrijf tegen de financiële belangen van de EU. Hij heeft documenten vervalst met als doel financiële steun te krijgen van het Europees Sociaal Fonds voor de medefinanciering van bepaalde lokale diensten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Huis voor Klokkenluiders: Geen benadeling vastgesteld van werknemer onderzoeksorganisatie door melding, wel onzorgvuldigheden in het meldproces

Een werknemer van een publieke onderzoeksorganisatie die een vermoeden van een misstand meldde, is volgens het Huis voor Klokkenluiders niet benadeeld als gevolg van die melding. Wel constateert het Huis onzorgvuldigheden tijdens het meldproces. Dat staat in een onderzoeksrapport van het Huis dat is verschenen. De werknemer handelde volgens het Huis onzorgvuldig door de Nederlandse ambassadeur van het land waar het incident had plaatsgevonden te informeren over de melding. Zijn argument dat het landsbelang zodanig op het spel stond dat hij redelijkerwijs geen andere keuze had dan naar buiten te treden, volgt het Huis niet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM vervolgt vrouw voor valsheid in geschrifte bij sollicitaties voor medische functies

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgt een 33-jarige vrouw voor valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, (poging) oplichting en overtreding van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). De vrouw wordt ervan verdacht dat zij vanaf 2017 bij verschillende medische instellingen/ziekenhuizen in Nederland met behulp van een vervalst diploma, vervalst paspoort en andere vervalste papieren een aanstelling als arts of andere medische functie heeft verworven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM: Onjuiste weergave van feiten NRC-artikel over inperking onderzoek naar voormalig notaris Pels Rijcken

Op basis van een WOB-verzoek publiceerde NRC een artikel over een strafrechtelijk onderzoek naar het (mogelijk) strafbaar handelen door een voormalig notaris van het advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken. Het Openbaar Ministerie weerlegt de titel (“OM-top perkte onderzoek Pels Rijcken in”) en het beeld dat volgt uit het artikel dat de top van het Openbaar Ministerie het onderzoek stil heeft gelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^